会议决策 - 2024年11月29日召开第六届监事会第十二次会议[1] - 《关于关联交易合同主体变更的议案》全票通过[1][2] - 《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》全票通过[2][3] 财务资助 - 向甘肃杉杉提供的5000万元财务资助期限延至2025年12月31日[2]

决策审议 - 《关于关联交易合同主体变更的议案》审议通过[1][2] - 《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》审议通过[2][3] 业务调整 - 拟将金昌国芳广场项目原经营主体变更为兰州国芳拟设全资子公司[1] 财务资助 - 向子公司甘肃杉杉奥特莱斯提供财务资助，未还本金5000万元[2] - 子公司借款期限延至2025年12月31日[2]

财务资助 - 公司对甘肃杉杉5000万元财务资助拟延期至2025年12月31日[2][6][10][12][15][16] - 借款利率为固定年利率2.85%，按实际借款天数计算利息并按季支付[10] 关联交易与借款 - 过去12个月公司及子公司与甘肃杉杉关联交易累计发生额8500万元[2][14] - 截至公告日，甘肃杉杉已归还借款本金3500万元，未归还本金余额5000万元[5] 业绩数据 - 2024年三季度甘肃杉杉营收36198.20万元，净利润1547.38万元[11] - 2023年度甘肃杉杉营收49605.15万元，净利润1091.76万元[11] 资产情况 - 截至2024年9月30日，甘肃杉杉资产总额53854.33万元，净资产总额29746.45万元[11] - 截至2023年12月31日，甘肃杉杉资产总额55042.28万元，净资产总额28239.08万元[11] 其他 - 董事会表决中赞成票7票，占有效表决票数的100%[15] - 公司发布第六届董事会第十二次会议决议等文件备查公告[17]

会议情况 - 公司于2024年11月18日召开第六届董事会审计委员会2024年第六次会议[1] - 审计委员会应到三人，实到三人[1] 议案审议 - 《关于关联交易合同主体变更的议案》获通过，3票同意[1][2] - 《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》获通过，3票同意[2][3]

公司决策 - 2024年11月29日召开第六届董事会第十二次会议，9位董事全到[1] - 审议通过金昌国芳广场项目经营主体变更议案[1] - 审议通过向关联方5000万财务资助延期至2025年12月31日议案[5] 表决情况 - 两议案非关联董事表决均7票同意，0票反对与弃权[4][6]

市场扩张 - 2024年5月24日兰州国芳金昌分公司完成工商注册登记并取得营业执照[4] 新策略 - 子公司兰州国芳承租国芳置业约27,643.14平方米商业地产，租期20年[2][3] - 拟将金昌国芳广场项目经营主体变更为拟设全资子公司[5] 决策审议 - 2024年多会议审议通过子公司租赁及合同主体变更等议案[3][7][8]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月30日[2] - 实施期限为2023年12月29日至2024年12月27日[2] - 预计回购金额调整为2000万元 - 4000万元[3][5] - 回购用途为员工持股或股权激励、转换可转债[2][3] - 回购价格不超过6.5元/股[3] 回购进展 - 截至2024年10月末累计回购股数5714400股[2][6] - 占总股本比例0.86%[2][6] - 累计回购金额2114.5676万元[2][6] - 实际回购价格区间3.35元/股 - 4.60元/股[2][6] - 2024年10月未实施股份回购[6]

会议情况 - 公司于2024年10月30日召开第六届监事会第十一次会议[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》[1] - 关于2024年第三季度报告的议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票[2]

会议情况 - 公司于2024年10月30日召开第六届董事会第十一次会议[1] - 应到董事9人，实到董事9人[1] 报告审议 - 审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年第三季度主要经营数据报告》[2] 报告披露 - 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》于2024年10月31日披露[2] - 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年第三季度主要经营数据报告》于2024年10月31日披露[3]

会议情况 - 公司于2024年10月24日召开第六届董事会审计委员会2024年第五次会议[1] - 审计委员会3人通讯参会，应到实到均为3人[1] 审议结果 - 审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年三季度报告》[1] - 审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年第三季度主要经营数据报告》[2]