财务表现 - 2025年上半年营业收入3.82亿元 同比下降9.95% [1] - 归母净利润2264.74万元 同比下降32.73% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.82亿元，同比下降9.95% [1] - 归母净利润2264.74万元，同比下降32.73% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

董事会会议基本情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月27日上午10点召开，采用现场结合通讯方式，应到董事9人，实到9人，由董事长张辉阳主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议审议通过三项议案，包括半年度报告、经营数据报告及关联交易事项 [1][2][3] 2025年半年度报告审议情况 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要，认为报告如实反映了上半年整体经营运行情况 [1] - 报告包含2025年半年度财务报表及附注，符合上交所上市规则及相关法律法规要求 [1] - 半年度报告及摘要已于2025年8月28日在上交所网站及指定信息披露媒体公开披露 [1] 2025年上半年经营数据审议情况 - 董事会审议通过《2025年上半年度主要经营数据报告》，认为报告真实准确反映公司经营状况 [2] - 经营数据报告符合上交所上市规则要求，已于2025年8月28日通过法定渠道披露 [2] - 该议案经董事会审计委员会审议通过后提呈董事会，获得全票9票同意 [2] 关联交易事项审议 - 董事会审议通过关于转让联营公司之全资子公司股权暨关联交易的议案 [2] - 公司拟将甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司新设子公司的100%股权转让给关联方兰州国芳置业有限公司 [2] - 交易标的为联营公司全资子公司股权，转让价格、支付方式由协议各方一致确认 [2] - 该关联交易议案经非关联董事表决，获得7票同意，关联董事已回避表决 [3] - 独立董事对该关联交易事项发表同意的独立意见 [3]

董事会审计委员会会议决议 - 公司第六届董事会审计委员会于2025年8月18日召开第五次会议 全体3名委员以通讯方式参会并审议三项议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 审计委员会确认报告符合企业会计准则且如实反映公司经营状况 [1] - 会议审议通过《2025年半年度主要经营数据报告》 委员认定数据真实准确完整且无虚假记载 [1] 关联交易议案 - 审计委员会审议通过转让联营公司全资子公司股权的关联交易议案 认为交易符合公司战略发展规划 [2] - 该交易定价依据合理且价格公允 不会对公司独立性及财务状况产生重大影响 [2] - 议案获得全体委员3票同意 无反对或弃权票 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.82亿元 同比下降9.95% [1] - 归母净利润2264.74万元 同比下降32.73% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议 公司独立董事于 2025 年 8 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开了 2025 年 第五次会议，会议由独立董事李宗义先生主持，会议为通讯方式，独立董事李宗 义、洪艳蓉、李成言三人均以通讯方式参加，应到董事三人，实到董事三人。符 合《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规 定。会议审议通过以下事项： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》 及摘要的议案; 独立董事认为：公司 2025 年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关 规定，公司 2025 年半年度报告的编制符合相关规定，如实反映了公司 2025 年上 半年整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务状况及经营 成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议。 二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度主要经 营数据报告》； 独立董事认为：认为公司半年度主要经营数据报告如实反映了公司 2025 年 上半年度整体经营运行情况，所披露的信息真实、准 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-049 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于签订合作协议拟转让联营公司之全资子公司股 权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易概述：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与杉杉商业集团有限公司（以下简称"杉杉商业"）共同投资设立的联营公司甘 肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（双方各持股 50%，以下简称"甘肃杉杉"） 拟新设子公司（以下简称"标的公司"），并在协议约定条件达成的情况下，将标 的公司 100%股权转让给公司关联方兰州国芳置业有限公司（以下简称"国芳置 业"）。 ● 交易性质：本次交易如正常实施，则公司与国芳置业构成关联交易，但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 过去 12 个月的相关交易情况：除已披露的关联交易外，过去 12 个月内 公司与同一关联人发生关联交易、与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的 关联交易金额为 0 元。 ● 审议程序：本次关联交 ...

门店情况 - 截至2025年6月30日，公司在甘、宁、青三地有运营门店11家，经营面积36.15万平方米[1] - 联营公司甘肃杉杉奥特莱斯2020年7月25日营业，经营面积10.62万平方米[2] - 拟投资建设的张掖国芳广场预计2026年8月试营业，建筑面积约37,266.10平方米[3] 门店改造 - 2025年上半年，兰州国芳百货东方红广场店改造面积18,249平方米[4] - 报告期内，西宁国芳购物中心改造面积5,700平方米，白银世贸中心店下半年拟改造7,000平方米[5] 业务合作 - 2025年上半年，兰州国芳百货与“野果”等餐饮品牌合作[6] 业绩数据 - 2025年1 - 6月，甘肃地区零售业务营收327,333,745.02元，同比降6.99%，毛利率35.36% [8] - 2025年1 - 6月，西宁地区零售业务营收3,966,219.41元，同比降10.18%，毛利率94.43% [8] - 2025年1 - 6月，银川地区零售业务营收21,270,869.00元，同比降18.70%，毛利率100.00% [8] - 2025年1 - 6月，公司主营业务收入352,570,833.43元，同比降7.34%，毛利率39.65% [8][11]

公司董事会审计委员会于 2025 年 8 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开了 第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，会议由主任委员李宗义先生主持， 会议为通讯方式，审计委员会成员李宗义、洪艳蓉、杨建兴三人均以通讯方式参 加，应到委员三人，实到董事三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》 及摘要; 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议 公司审计委员会与公司财务部、审计部及经营管理层及时沟通交流，重点关 注了公司财务报告的重大财务问题。审计委员会认为公司 2025 年半年度报告及 摘要符合《企业会计准则》的相关规定，编制符合相关规定，如实反映了公司 2025 上半年度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务 状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意提交公司董事会 审议。 同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 20 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-047 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第十六次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中孟丽、李源、柳吉弟现场参加， 张辉阳、张辉、杨建兴、洪艳蓉、李成言、李宗义以通讯方式参加，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团） 股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》 及其摘要的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要，以及 2025 年半 ...