本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-044 中国神华能源股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体监事发送了会议通知、议 程、议案等会议材料，并于 2025 年 8 月 15 日以书面方式召开。公司全体 3 名监 事审议了本次监事会议案，以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有 限公司章程》的规定。 （一）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买国家能源投资集团有限责 任公司、国家能源集团西部能源投资有限公司所持标的公司股权并于 A 股募集 配套资金（"本次交易"）。 监事会同意确认本次 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-043 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"上市公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监 事发送了会议通知，于 2025 年 8 月 11 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 8 月 15 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 6 人，委托出席董事 1 人，以 视频接入方式参会的董事 2 人。独立非执行董事袁国强、陈汉文以视频接入方式 参会。非执行董事康凤伟因公请假，委托非执行董事李新华代为出席会议并投票。 执行董事张长岩召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，部分监事和高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 上市地上市规则和《中 ...

第六届董事会独立董事委员会第五次会议 中国神华能源股份有限公司第六届董事会 独立董事委员会第五次会议决议 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六 届董事会独立董事委员会第五次会议于2025年8月15日以现场 方式(提供通信接入)召开。公司于 2025年 8 月 11 日向全体独 立非执行董事发送了会议通知、议程、议案、决议草案等材料。 公司全体独立非执行董事审议了会议议案和决议,发表了表 决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规、上市地上市规则和公司章程的规定。 本次会议审议通过了公司通过发行 A 股股份及支付现金的 方式购买国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团西部能 源投资有限公司所持标的公司股权并于 A 股募集配套资金(以 下简称本次交易）相关的议案，包括: 一、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 二、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 十一、《关于公司本次交易前 12个月内购买、出售资产情况 的议案》 十二、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 三、 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-046 中国神华能源股份有限公司 关于拟进行 2025 年中期利润分配的提示性公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 宋静刚 2025 年 8 月 16 日 1 为积极落实证券监管要求、响应广大股东诉求，切实落实沪市公司"提质增 效重回报"专项行动要求，进一步巩固本公司与长期股东、耐心股东等的紧密联 系，基于对本公司未来发展的信心，中国神华能源股份有限公司（"本公司"或 "公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度股东周年大会审议通过了本公 司 2025-2027 年度股东回报规划（"股东回报规划"）的议案。在符合《中国神 华能源股份有限公司章程》规定的情形下，本公司 2025-2027 年度每年以现金方 式分配的利润不少于本公司当年实现的归属于本公司股东的净利润的 65%，在此 期间综合考虑本公司经营情况、资金需求等因素实施中期利润分配。 根据股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 8 月 16 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於第六屆監事會第七次會議決 議的公告」等文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 8 月 15 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-044 中国神华能源股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代碼：01088） 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及 李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事 焦蕾女士。 董事會召開通知 宋靜剛 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 北京，2025年8月15日 中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將 於二零二五年八月二十九日於北京舉行董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批 准本公司截至二零二五年六月三十日止之六個月的業績公告及建議支付中期股息 事宜。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-049 中国神华能源股份有限公司 关于印尼南苏 1 号独立发电项目 2 号机组 通过 96 小时试运行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 8 月 16 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於印尼南蘇 1 號獨立發電項目 2 號機組通過 96 小時試運行的公告」文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 8 月 15 日 於本公告日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 8 月 16 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於第六屆董事會第十二次會議 決議的公告」文件，僅供參閱。 北京，2025 年 8 月 15 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-043 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 內幕消息 有關擬進行2025年中期利潤分配的提示性公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第 13.09(2)條、第13.10B條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕 消息條文而作出。 根據股東回報規劃，結合公司經營情況，本公司擬進行2025年中期利潤分配。中 期利潤分配金額不少於2025年上半年本公司實現的歸屬於本公司股東的淨利潤的 75%，且不超過該期間實現的歸屬於本公司股東的淨利潤。 1 2025年中期利潤分配的具體方案尚需與本公司2025年中期報告一併提交本公司董 事會審議，並經本公司股東大會審議批准後實施。本公司將嚴格按照相關法律法 規的規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 為積極 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 有關收購標的資產及發行對價股份之潛在須予公佈交易及關連交易 建議發行A股以募集配套資金 及 恢復A股交易 有關收購標的資產及發行對價股份之潛在須予公佈交易及關連交易 於2025年8月15日，本公司與國家能源集團公司及其全資附屬公司西部能源訂 立《資產購買協議》，據此，本公司有條件地同意(i)以發行對價股份及支付現 金的方式收購國家能源集團公司持有的國源電力100%股權、新疆能源100%股 權、化工公司100%股權、烏海能源100%股權、平莊煤業100%股權、神延煤炭 41%股權、晉神能源49%股權、包頭礦業100%股權、航運公司100%股權、煤炭 運銷公司100%股權、電子商務公司100%股權及港口公司100%股權；及(ii)以支 付現金的方式收購西部能源持有的內蒙建投100%股權。 1 於本公告日期，標的公司的審計和評估工作尚未完成， ...