| | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 本公司向名列於H股股東名冊上的 | | | | | 非居民企業股東派發中期股息 | | | | | 時，有義務代扣代繳企業所得稅， | | | | | 稅率為10%。 | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 如果H股個人股東為香港、澳門居 | | | | | 民以及其他與中國協定稅率為10% | | | | | 的國家居民，本公司將按10%稅率 | | | | | 代為扣繳個人所得稅。 | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 20% | 如果H股個人股東為與中國並無達 | | | | | 成任何稅收協定的國家居民或與中 | | | | | 國協定稅率為20%的國家居民或屬 | | | | | 其他情況，本公司將按20%稅率扣 繳個人所得稅。 | | | 內地個人投資者及內地證券投 | | 對內地個人投資者及內地 ...

第一章 總則 第一條 為加強中國神華能源股份有限公司（以下簡稱公司）審計與風險管理 工作，規範董事會審計與風險委員會（以下簡稱委員會）議事程序，充分保護公司 和公司股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、 《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》《上市公司審計委員會工作指引》等有 關法律法規及公司股票上市地監管規則，以及《中國神華能源股份有限公司章程》 （以下簡稱《公司章程》）、《中國神華能源股份有限公司董事會議事規則》等有關規 定，結合公司實際情況，制定本規則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會決策提供諮詢意見 和建議，對董事會負責，並行使《公司法》規定的監事會的職權。未經董事會授 權，委員會不得以董事會名義做出任何決議。 第二章 委員會組成 第三條 委員會成員由董事會從董事會成員中任命，委員會由3名委員組成， 為不在公司擔任高級管理人員的董事，且獨立董事應過半數並擔任召集人，委員 會的召集人應當為會計專業人士，職工董事可以成為委員會成員。 委員會全部成員均須具有能夠勝任工作職責的專業知識、工作經驗和良好的 職業操守，保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責。 ...

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代碼 : 01088 中期報告 2025 中國神華能源股份有限公司 2 穩經營 ·強管理 ·提質效 重要提示 目錄 | 第一節 | 釋義 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二節 | 公司簡介和主要財務指標 | 5 | | 第三節 | 董事會致辭 | 9 | | 第四節 | 管理層討論與分析 | 18 | | 第五節 | 企業管治、環境和社會 | 65 | | 第六節 | 重要事項 | 75 | | 第七節 | 股份變動及股東情況 | 95 | | 第八節 | 審閱報告及財務報告 | 102 | | 第九節 | 備查文件目錄 | 152 | 1 二零二五中期報告 一、 本公司董事會及董事、高級管理人員保證中期報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並 承擔個別和連帶的法律責任。 二、 本報告已經公司第六屆董事會第十三次會議批准，會議應出席董事7人，親自出席董事5人。非執行董事康鳳偉、李新華因公 請假，均委託執行董事張長岩代為出席會議並投票。 三、 本報告的中期財務報表未經審計。畢馬威會計師事務所根據香港審閱工作 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發佈任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 截至2025年6月30日止六個月期間 中期業績公告 中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其 附屬公司截至2025年6月30日止六個月之未經審計業績。該中期業績已經董事會 審計與風險委員會審閱。 本公告列載本公司2025年中期報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司證券上 市規則中有關中期業績初步公告附載的資料之要求。 本公司2025年中期業績可於本公司的網站 www.csec.com 或 www.shenhuachina.com 及 披露易網站 www.hkexnews.hk 閱覽。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025年8月29日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及 李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088) 董事會議事規則 本規則於二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年第一次臨時股東大會通 過，於二○○六年五月十二日舉行的二○○五年股東週年大會授權董事會修訂， 於二○○七年八月二十四日舉行的二○○七年第一次臨時股東大會、於二○一二 年五月二十五日舉行的二○一一年度股東週年大會修訂，於二○一九年六月二十 一日舉行的二○一八年度股東週年大會修訂，於二○二○年五月二十九日舉行的 二○一九年度股東週年大會修訂，於二○二五年八月二十九日舉行的二○二五年 第一次臨時股東大會修訂。 1 第一章 總則 第一條 為了確保中國神華能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）的規範化運作，提高 董事會的工作效率和依法科學決策水平，規範董事會的組成、職責、權限和運作 程序，維護公司利益和股東合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司治理準則》等中國現行法律、行政法規、部門規章、其 他規範性文件（以下簡稱「法律法規」）及公司股票上市地監管規則和《中國神華能 源股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），制定本規則。 第二條 董事會是公司的常 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 章 程 本章程於二〇〇五年五月十四日由公司二〇〇五年第一次臨時股東大會以特別決 議通過，於二〇〇六年五月十二日舉行的二〇〇五年度股東週年大會、二〇〇七 年八月二十四日舉行的二〇〇七年第一次臨時股東大會、二〇〇九年六月五日舉 行的二〇〇八年度股東週年大會、二〇一一年二月二十五日舉行的二〇一一年第 一次臨時股東大會、二〇一二年五月二十五日舉行的二〇一一年度股東週年大 會、二〇一三年六月二十一日舉行的二〇一二年度股東週年大會、二〇一八年四 月二十七日舉行的二〇一八年第一次臨時股東大會、二〇一八年六月二十二日舉 行的二〇一七年度股東週年大會、二〇一九年六月二十一日舉行的二〇一八年度 股東週年大會、二〇二〇年五月二十九日舉行的二〇一九年度股東週年大會、二 〇二一年六月二十五日舉行的二〇二〇年度股東週年大會、二〇二五年八月二十 九日舉行的二〇二五年第一次臨時股東大會以特別決議批准修訂。 1 | 第一章 | 總則 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | 股份 | ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 股東會議事規則 本規則於二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年度第一次臨時股東大會通過，於二○○六年五月 十二日舉行的二○○五年股東週年大會授權董事會修訂，於二○○七年八月二十四日舉行的二○○七年 第一次臨時股東大會修訂，於二○一一年二月二十五日舉行的二○一一年第一次臨時股東大會修訂，於 二○一九年六月二十一日舉行的二○一八年度股東週年大會修訂，於二○二○年五月二十九日舉行的二 ○一九年度股東週年大會修訂，於二○二五年八月二十九日舉行的二○二五年第一次臨時股東大會修 訂。 1 第一章 總則 第一條 臨時股東會不定期召開，有下列情形之一的，公司應當在事實發生之日起兩 個月以內召開臨時股東會： （一）董事人數不足《公司法》規定人數或者《公司章程》所定人數的三分之二 時； （二）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時； 為維護中國神華能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）和股東的合法權益，明 確股東會的職責和權限，保證股東會規範、高效、平穩運作及依法行使職權，根 據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》 （以 ...

2025年第一次臨時股東大會之投票結果 及取消監事會 本公司於2025年8月29日（星期五）下午二時三十分在中華人民共和國北京市朝陽 區鼓樓外大街19號歌華開元大酒店二層和廳舉行2025年第一次臨時股東大會。本 公司董事會欣然宣佈，上述臨時股東大會之通告所載全部決議案已獲正式通過。 本公司於2025年8月11日在香港聯合交易所有限公司網站及於2025年8月12日在 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站 刊發了臨時股東大會通告。 於臨時股東大會日期，本公司已發行股份為19,868,519,955股，其中包含H股股份 3,377,482,000股及A股股份16,491,037,955股，本公司概無持有庫存股股份。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 於會議時本公司在任董事7名，5名董事出席了會議，非執行董事康鳳偉、李新華 先生因公請 ...

中国神华8月29日披露半年报，公司上半年实现营业收入1381.09亿元，同比下降18.30%；归属于上市公 司股东的净利润246.41亿元，同比下降12%；基本每股收益1.24元。董事会建议派发2025年中期股息每 股0.98元（含税）。 ...

中国能源巨头中国神华上半年营收与利润双双下滑，公司将业绩下滑归因于"煤炭电力量价下行的严峻形势"。截至上半年末，公司商品煤产量、煤炭销 售量及发电量分别完成年度目标的49.4%、44.0%和43.5%，营业收入完成年度目标的43.2%，进展基本符合预期。 财报数据显示，中国神华在2025年上半年面临显著的经营压力。除营收与净利润出现双位数下滑外，经营活动产生的现金流量净额为457.94亿元，同比 减少11.7%，基本每股收益也从去年同期的1.410元降至1.240元。 不过，报告亦披露了多项积极的运营信号。公司指出，通过深挖内部潜力，各业务分部的毛利率均实现了同比增长。尤为关键的是，自产煤单位生产成 本同比大幅下降7.7%，与年初制定的"同比增长6%左右"，显示出公司在成本控制方面取得了超预期的成果。 截至上半年末，公司商品煤产量、煤炭销售量及发电量分别完成年度目标的49.4%、44.0%和43.5%，营业收入完成年度目标的43.2%，进展基本符合预 期。 29日，中国神华发布2025年上半年财报： 核心业务进展： 业绩承压，成本控制显效 报告称，公司已启动收购控股股东国家能源集团持有的煤炭、坑口煤电以及煤制 ...