中国神华能源股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 中国神华能源股份有限公司 2025 年半年度报告 目 录 | | 中国神华能源股份有限公司 | 2025 年半年度报告 | | --- | --- | --- | | | | 第一节 释义 | | | | 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | | 中国神华/本公司/公司 | | 指 中国神华能源股份有限公司 | | 本集团 | 指 | 本公司及其下属子公司 | | 国家能源集团公司 | | 指 国家能源投资集团有限责任公司 | | 国家能源集团 | | 指 国家能源集团公司及其下属子公司（不含本集团） | | 神东煤炭 | 指 | 国能神东煤炭集团有限责任公司 | | 神东电力 | 指 | 神华神东电力有限责任公司 | | 准格尔能源 | 指 | 神华准格尔能源有限责任公司 | | 宝日希勒能源 | | 指 国能宝日希勒 ...

公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 第一节 重要提示 划，投资者应当仔细阅读登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的半年度报告全文。 本摘要相关词汇和定义请见半年度报告的释义章节。 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况： 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人 非执行董事 康凤伟 因公请假 执行董事张长岩 非执行董事 李新华 因公请假 执行董事张长岩 司按照中国企业会计准则编制的 2025 年中期财务报表出具了审阅报告。 股本为基数，派发 2025 年中期股息每股人民币 0.98 元（含税），该利润分配方案尚待公司股 东会批准。按本公司 2025 年 6 月 30 日总股本 19,868,519,955 股计算，共派发股息人民币 19,471 百万元。 第二节 公司基本情况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 中国神华 601088 H股 港交所 中国神华 01088 联系人和联系方式 董事会秘书、联席公司秘书 证券事务代表、联席公司 秘书 姓名 宋静刚 庄园 电话 ( ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-055 中国神华能源股份有限公司 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2024 年度股东周年大会批准， 在符合《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章程》"）规定的情形下， 本公司 2025-2027 年度每年以现金方式分配的利润不少于本公司当年实现的归属 于本公司股东的净利润的 65%，在此期间综合考虑本公司经营情况、资金需求等 因素实施中期利润分配。根据《公司章程》的规定，本公司按照有关会计年度中 国企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于本公司股东 净利润的较少者进行利润分配。 一、利润分配方案内容 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告会计准则编制的 2025 年半年 度合并财务报表分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-054 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送 了会议通知，于 2025 年 8 月 19 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 人，亲自出席董事 5 人，委托出席董事 2 人，独立非执行董事袁国强以视频接入 方式出席。非执行董事康凤伟、李新华因公请假，均委托执行董事张长岩代为出 席会议并投票。会议由执行董事张长岩召集并主持。董事会秘书宋静刚参加会议， 其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的规定。 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于〈中国神华 2024 年度内控体系工作报告〉的议案 ...

| 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-053 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国神华能源股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | ? 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2025 年第一次临时股东大会（"本 | | | | | | | | 次股东大会"）是否有否决议案：无 | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | 8 29 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 月 日 | | | | | | | | (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 | 号北京歌华开元大酒店 | | | | | | | 二层和厅 | | | | | | | | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

一、财务公司基本情况 国家能源集团财务有限公司，统一社会信用代码为 财务公司法定代表人为杨富锁，注册地址为北京市西城区西直门 外大街18号楼2层7单元201、202，3层7单元301、302。截至2025 年06月30日，财务公司注册资本为1,750,000万元，其中国家能 源集团占比60.00%；本公司占比32.57%；国能朔黄铁路发展有限 责任公司占比2.86%；神华准格尔能源有限责任公司占比2.86%； 国能包神铁路有限责任公司占比1.71% 。财务公司提供企业集团 财务公司服务，获准经营的业务范围为：吸收成员单位存款；办 理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结 算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固 定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。 关于国家能源集团财务有限公司 的风险持续评估报告 国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）由中国神 华能源股份有限公司（以下简称本公司）控股股东国家能源投资 集团有限责任公司（以下简称国家能源 ...

2025年上半年中国神华能源股份有限公司 关于国家能源集团财务有限公司 的风险持续评估报告 国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）由中国神 华能源股份有限公司（以下简称本公司）控股股东国家能源投资 集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）持有60%股权，为 本公司的关联方。2023年4月28日，本公司与财务公司签署2024 年至2026年《金融服务协议》，该协议经2022年股东周年大会批 准后生效，有效期自2024年1月1日至2026年12月31日止。根据《 金融服务协议》，财务公司向本公司及其控股子公司（以下简称 本集团）提供综合授信（无需本集团提供任何抵押或担保）及多 项金融服务，本集团可以在财务公司存款。 本公司通过查验财务公司的《金融许可证》和《营业执照》 等资料，并审阅财务公司的财务报告及风险指标等信息，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 国 家 能 源 集 团 财 务 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000710927476R，金融许可证机构编码为L0022H211000001。 财务公司法定代表人为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-053 中国神华能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2025 年第一次临时股东大会（"本 次股东大会"）是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,877 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 4,876 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14,825,473,966 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 14,114,073,637 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 711,400,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.617908 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 71.037 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-054 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送 了会议通知，于 2025 年 8 月 19 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 8 月 29 日在北京歌华开元大酒店以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 5 人，委托出席董事 2 人，独立非执行董事袁国强以视频接入 方式出席。非执行董事康凤伟、李新华因公请假，均委托执行董事张长岩代为出 席会议并投票。会议由执行董事张长岩召集并主持。董事会秘书宋静刚参加会议， 其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的规定。 本次会议审议 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-055 中国神华能源股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.98 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 经中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2024 年度股东周年大会批准， 在符合《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章程》"）规定的情形下， 本公司2025-2027年度每年以现金方式分配的利润不少于本公司当年实现的归属 于本公司股东的净利润的 65%，在此期间综合考虑本公司经营情况、资金需求等 因素实施中期利润分配。根据《公司章程》的规定，本公司按照有关会计年度中 国企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于本公司股东 净利润的较少者进行利润分配。 一、利润分配方案内容 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告会计准则编制的 2025 年半 ...