股份数目 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份数目为3,377,482,000股[1] - 截至2025年9月底，A股法定/注册股份数目为16,491,037,955股[1] - 9月H股、A股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][2] 股本金额 - 2025年9月底法定/注册股本总额为19,868,519,955元人民币[1] - 截至2025年9月底，H股法定/注册股本为3,377,482,000元人民币[1] - 截至2025年9月底，A股法定/注册股本为16,491,037,955元人民币[1]

国企改革与行业整合 - 国企改革受到重视，中国神华千亿资产收购方案反映顶层意志，有望带动A股国企改革新热潮 [1] - 河南省超过市场预期快速实施能源体系大合并，河南能源和中国平煤神马控股集团进行战略重组，涉及平煤股份等5家上市公司 [1] - 此次收购被视为国企改革在煤电行业的重大突破，深化国企改革的重要落地 [1] 煤炭行业供需基本面 - 需求端证伪市场悲观预期，8月全社会用电总量累计增长回升至4.6%，相比第一季度2.5%的增长快速大幅回升，预计全年增速回升至5%以上 [1] - 供给端呈现收缩趋势，8月规上工业原煤产量3.9亿吨，同比下降3.2%，7-8月全国产量分别为3.8亿、3.9亿吨，弱于过去1年半月均约4亿吨的水平 [1] - 预计下半年受“查超产”影响全国产量小幅环比下降，全年产量预计47.5-48亿吨，同比基本持平，叠加进口确定性下降，总供给下降 [1] - 预计2025年第二季度为行业基本面拐点，煤炭行业下行风险充分释放 [1] 动力煤市场情况 - 价格在淡季回升，截至2025年9月26日，北方黄骅港Q5500平仓价为713元/吨，较前一周上涨0.6% [2] - 供给端国内稳定，进口继续缩量，预计全年国内加进口总供给基本维持稳定下滑 [2] - 预计6-8月需求大幅改善，第三季度盈利有望迎来反弹 [2] 焦煤市场情况 - 期现价格共同反弹，截至2025年9月26日，京唐港主焦煤库提价（山西产）为1710元/吨，较前一周上涨6.2% [2] - 需求端有望淡季不淡，上周日均铁水产量环比微降 [2] - 截至2025年9月25日，炼焦煤库存三港合计259.0万吨，下降6.1%，200万吨以上焦企开工率为79.18%，微升0.08个百分点 [2] 国内外价格比较 - 澳洲纽卡斯尔港Q5500离岸价上涨1美元/吨，涨幅1.3%，北方港Q5500下水煤较澳洲进口煤成本低7元/吨 [2] - 澳洲焦煤到岸价为205美元/吨，较前一周上涨2美元/吨，涨幅0.7%，京唐港山西产主焦煤较澳洲进口硬焦煤成本高34元/吨 [2]

证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：临2025-058 中国神华能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2025年第二次临时股东会（"本次股东会"）召开日期：2025 年10月24日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月24日 至2025年10月24日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國神華能源股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主、承讓人、經手 買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國神華能源股份有限公司證券的邀請或要約。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 建議發行股份一般性授權 及 2025年第二次臨時股東會通告 董事會函件載於本通函第3頁至第7頁。 本公司將於2025年10月24日（星期五）下午二時三十分，假座中華人民共和國北京市朝陽區鼓樓外大街19 號歌華開元大酒店二層和廳召開2025年第二次臨時股東會，該會議通告載於本通函第8頁至第13頁。 釋 義 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月24日召开[4][5][27] - 现场会议14点30分于北京歌华开元大酒店二层和厅举行[5] - 网络投票2025年10月24日进行[5] 议案相关 - 审议2025年中期利润分配及授予董事会发行股份一般性授权议案[7] - 议案8月30日在上海证券交易所网站披露公告[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年10月21日[11] - 应于10月21日或以前送达出席会议回执[17][28] - A股股东须在股东会召开24小时前送达授权委托书[24] 公司信息 - 公司注册和办公地址为北京东城区安定门西滨河路22号[18] - 联系电话(010)5813 1088，传真(010)5813 1814，邮箱ir@csec.com[16] 备查文件 - 备查文件为本公司第六届董事会第十三次会议决议[16]

股息分配 - 拟分配截至2025年6月30日止六个月中期股息，每股0.98元（含税），约194.71亿元（含税）[3] 股份授权 - 授予董事会发行股份一般性授权，A股及H股发行数量分别不超已发行该类股份20%[3] - 授权期间自股东会通过议案起至12个月届满或授权被撤销、更改之日止[4] 股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于10月24日下午二时三十分在北京举行[2]

公司基本信息 - 公司为中国神华能源股份有限公司，股份代码为01088[1] - 公司H股每股面值人民币1.00元[2] 临时股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于10月24日下午二时三十分举行[2] - 临时股东会地点为北京市朝阳区鼓楼外大街19号歌华开元大酒店二层和厅[2] 股东回条相关 - 临时股东回条填妥及签署后须于10月21日或以前送达或交回公司董事会办公室[3] 董事会办公室信息 - 地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦A座1003室[3] - 邮政编码为100011[3] - 电子邮箱为ir@csec.com[3] - 传真号码为(+86) 10 5813 1814[3]

市场整体表现 - 沪指9月29日上涨0.90% [1] - 申万行业中26个行业上涨 涨幅居前为非银金融(3.84%)和有色金属(3.78%) [1] - 跌幅居前行业为煤炭(-0.84%)和银行(-0.46%) 煤炭行业位居跌幅榜首位 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流入95.27亿元 [1] - 13个行业主力资金净流入 非银金融行业净流入规模居首达123.48亿元 [1] - 有色金属行业净流入资金29.86亿元 [1] - 18个行业主力资金净流出 电子行业净流出规模居首达28.11亿元 [1] - 国防军工行业净流出18.82亿元 医药生物、通信、传媒等行业净流出较多 [1] 煤炭行业资金流向 - 煤炭行业主力资金净流出4.90亿元 [2] - 行业37只个股中10只上涨 21只下跌 [2] - 9只个股资金净流入 永泰能源净流入3585.74万元居首 [2][3] - 山煤国际净流入1993.95万元 中煤能源净流入859.88万元 [2][3] - 5只个股资金净流出超3000万元 大有能源净流出8795.45万元最多 [2] - 山西焦煤净流出8353.54万元 中国神华净流出7548.62万元 [2]

股东会议安排 - 公司拟于2025年10月24日召开2025年第二次临时股东会[4] - 欲出席临时股东会的股东应于2025年10月21日或以前送达回条[16] - 临时股东会将在半个工作日内结束，与会股东费用自理[23] 股息分配 - 拟分配2025年中期股息每股0.98元（含税），约194.71亿元（含税）[5] - 2025年11月7日登记在册的H股股东有权享有股息[21] 股份发行与过户 - 授予董事会发行股份一般性授权，A股及/H股不超已发行该类股份20%[8] - 2025年10月21 - 24日、11月1 - 7日暂停办理股份过户登记[13][18][21] - H股承让人须于2025年10月20、31日下午4时30分前办理过户[13][18][21] 股东权利 - 单独或合并持有10%以上表决权股份股东可要求投票表决[22] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提出临时提案[19]

临时股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于10月24日下午2时30分在北京歌华开元大酒店召开[4][22][31] - 股东须于10月21日前交回回条，代表委任表格10月23日下午2时30分前交回[4][22] - 10月21 - 24日暂停办理股份过户登记确定H股股东身份，H股承让人10月20日下午4时30分前办理过户[41][49] 股份发行授权 - 董事会建议提交特别决议案，获授权可发行不超已发行A股或H股各自数量20%的股份[15] - 最后实际可行日期已发行16,491,037,955股A股及3,377,482,000股H股，最多可发3,298,207,591股A股及675,496,400股H股[15] - 一般性授权有效期自股东会通过议案起最长12个月[18][37][39] 股息分配 - 公司拟分配2025年中期股息每股0.98元（含税），共计约194.71亿元（含税）[32] - 11月1 - 7日暂停办理股份过户登记确定H股股东股息身份，H股承让人10月31日下午4时30分前办理过户[46][49]