审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振作为2024年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[2] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿，审计业务收入超39亿[2] 审计服务情况 - 项目相关人员2024年开始服务，近三年未受处罚[3] - 2024年审计中与公司多沟通汇报[4] - 对公司2024年中期财报审阅、年报及内控审计并出报告[6] - 配备专属审计与专家团队支持服务[7] - 就重大事项咨询解决问题[10] - 审计采用逐级复核制度后出报告[11] - 建立内部监控和整改程序保证质量目标[12]

业绩数据 - 2024年营业收入3383.75亿元，净利润586.71亿元，经营活动现金净流入933.48亿元，资产负债率23.4%[33] - 2024年月均自产煤产量超2700万吨，月均发电量超186亿千瓦时[21] - 2024年纳税总额635.72亿元，现金分红（预案）449.03亿元[33] 资产规模 - 截至2024年底，资产规模6581亿元，总市值1144亿美元，职工总数8.3万人[26] - 煤炭保有资源量343.6亿吨，可采储量150.9亿吨，核定产能3.5亿吨，约占全国8%[27] - 发电总装机容量46264兆瓦，含燃煤、燃气、水力、光伏发电[27] - 铁路营业里程2408公里，年运能5.3亿吨，可支配机车800余台，自备货车5万余辆[28] - 港口设计吞吐能力2.7亿吨/年，航运载重规模224万载重吨、年运能5400万吨[29][31] 研发与项目 - 全年研发投入强度1.2%[19] - 截至2024年底已投产新能源项目761兆瓦[19] - 2024年新增可再生能源装机366兆瓦，发电量突破10亿千瓦时[109] - 2024年完成节能降耗等机组改造，供电平均煤耗降至292.90克/千瓦时[113] 市场与荣誉 - 战新产业营收占比达5.9%[19] - 综合市值连续4年正增长[20] - 品牌价值蝉联能源上市公司第1名[20] - 荣获多项荣誉，如“中国ESG上市公司先锋100”等[20] ESG相关 - 2024年环保投入37.68亿元，万元产值综合能耗2.87吨标准煤/万元[33] - 2024年公司列出ESG风险在8项重大风险中，2025年开展双重重要性议题分析[59] - 碳排放总量中期目标2030年比2020年增70%内，短期2024年控制在2亿吨内[136] - 万元收入碳排放强度中期目标2030年比2020年降6%[136] - 2024年减少直接二氧化碳排放量约52.3万吨当量[137] 绿色矿山 - 公司绿色矿山占比达84%[19][108][175] - 截至2024年底有国家级绿色矿山14座，省级7座[175] 新技术应用 - 2024年8月国内首台220吨级纯电动化矿用自卸卡车投入运营[118] - 气象大数据服务平台接入多类气象服务数据[119] 未来规划 - 2024 - 2027年计划开展设备更新行动，2027年完成设备替换[196]

协议与上限 - 2023年6月16日批准2024 - 2026年《金融服务协议》及其年度交易上限[1] - 2025年综合授信每日最高余额预计上限100,000百万元，贷款利率1.85 - 3.25%[3] - 2025年存款每日最高余额预计上限75,000百万元，存款利率0.30 - 3.20%[4] - 2025年金融服务收费总额预计上限300百万元[4] 风险评估 - 公司每半年对财务公司进行一次风险评估并编制报告[5] - 未发现财务公司风险管理重大缺陷，金融业务无重大风险[5]

一、聚焦提质增效，圆满完成年度目标 2024 年，中国神华以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践 行能源安全新战略，全力落实新发展理念，强化治理能力，积极应对挑战，聚力 改革创新，优化资金管控，提升管理质效，保持稳健经营，圆满完成年度生产经 营目标。 全年实现商品煤产量 3.271 亿吨，完成年度计划的 103.5%；煤炭销售量 4.593 亿吨，完成年度计划的 105.5%；发电量 2,232.1 亿千瓦时，完成年度计划的 103.2%。 实现营业收入 3,383.75 亿元，完成年度计划的 102.5%；营业成本 2,231.92 亿元， 与年度计划相当；销售、管理、研发及财务等费用，自产煤单位生产成本同比增 幅等指标均控制在年度计划之内。全年实现归属于本公司股东的净利润 586.71 亿元，经营业绩稳健，维持历史高位。 二、强化内生动力，加快培育发展新动能 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-018 中国神华能源股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动落实情况的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

中国神华能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国神华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601088 公司简称：中国神华 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度 履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定, 中国神华能源股份有限公司董事会审计与风 险委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《中国神华能源股 份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》等制度履行 职责。现将 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计与风险委员会基本情况 中国神华能源股份有限公司第五届董事会审计与风险 委员会由陈汉文先生、袁国强先生、白重恩先生组成，三位 委员全部为独立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。 2024 年 9 月 30 日，中国神华能源股份有限公司第六届 董事会第二次会议批准陈汉文先生、袁国强先生、王虹先生 为第六届董事会审计与风险委员会委员，三位委员全部为独 立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2024 年，中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险 委员会共召开会议 13 次，其中，现场结合通讯方式会议 7 次，书面会议 6 次。审议议案 41 项，听取汇报 6 次，并与 审 ...

第六届董事会独立董事委员会第二次会议 第 1 页 共 2 页 第六届董事会独立董事委员会第二次会议 中国神华能源股份有限公司第六届董事会 独立董事委员会第二次会议决议 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六 届董事会独立董事委员会第二次会议于 2025年 3 月 20 日以书面 审议方式召开。公司于 2025年 3月 11 日向全体独立非执行董事 发送了会议通知、议程、议案、决议草案等会议材料。 公司全体独立非执行董事审议了会议议案和决议,以书面形 式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规、上市地上市规则和公司章程的规定。 本次会议审议通过了以下事项: 一、《关于中国神华 2024年特续关联交易协议执行情况的议 案》 公司全体独立非执行董事确认: 1.在2024年持续关联(关连)交易中,(1)该等交易在本集团 的日常业务中订立;(2)该等交易按照一般商务条款或更佳条款 进行;及(3)该等交易是根据有关交易的协议条款进行,而交易 条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。 2.本公司与国家能源集团财务有限公司 2024年度存贷款等 金融服务交易公平合理,该等交易不 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-015 中国神华能源股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"）第六届监事会第四次会议于2025年3月10 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体监事发送了会议通知、议程、议案等会议 材料，并于2025年3月21日以书面方式召开。公司全体3名监事审议了本次监事会议案， 并以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"） 的规定。 经充分讨论及审议，会议通过以下议案： （一）《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度财务报告〉的议案》 （四）《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告〉的 议案》 监事会认为：《中国神华能源股份有限公司2024年度财务报告》符合会计准则的要 求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-014 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监事 发送了会议通知，于 2025 年 3 月 11 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 3 月 21 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人，委托出席董事 1 人。独立非执 行董事袁国强、陈汉文以视频接入方式参会。非执行董事李新华因公请假，委托 非执行董事康凤伟代为出席会议并投票。董事长吕志韧召集并主持会议。董事会 秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限 公司章程》的规定。 本次会 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-016 中国神华能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 2.26 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本公司所有者的本年利润为人民币 62,421 百万元，基本每股盈利为人民币 3.142 元/股。于 2024 年 12 月 31 日，中国企业会计准则下本公司可供分配利润为人民 币 199,017 百万元。 为切实落实现金分红监管要求，充分回应投资者诉求，本公司持续高水平回 报投资者。经本公司董事会决议：本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东派发 2024 年度末期股息每股人民币 2.26 元（含税）。 按截至 2024 年 12 月 31 日本公司总股本 19,868,519,955 股计算，拟派发现金红 利人民币 44,903 百万元 ...