业绩总结 - 2024年营业收入3383.75亿元，较2023年减少1.4%[9][28] - 2024年归属于本公司股东的净利润58671百万元，较2023年减少1.7%[9][28] - 2024年末归属于本公司股东的净资产426866百万元，较2023年末增加4.4%[9] - 2024年营业利润88362百万元，同比下降3.3%[28] - 2024年销售、管理、研发及财务费用合计136.87亿元，同比下降0.4%[28] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为138327户，年报披露前一个月末为201781户[18] 未来展望 - 2025年商品煤产量目标3.348亿吨，较2024年增长2.4%[31] - 2025年煤炭销售量目标4.659亿吨，较2024年增长1.4%[31] - 2025年发电量目标2271亿千瓦时，较2024年增长1.7%[31] - 2025年营业收入目标3200亿元，较2024年下降5.4%[31] - 2025年营业成本目标2150亿元，较2024年下降3.7%[31] - 2025年销售、管理、研发及财务费用合计目标145亿元，较2024年增长5.9%[31] - 2025年自产煤单位生产成本预计同比增长6%左右[31] 其他数据 - 2024年商品煤产量327.1百万吨、煤炭销售量459.3百万吨[7] - 2024年底发电机组装机容量46264兆瓦，完成总售电量210.28十亿千瓦时[7] - 公司总铁路营业里程达2408公里，2024年自有铁路运输周转量达312.1十亿吨公里[8] - 公司港口总装船能力约2.7亿吨/年，拥有约2.24百万载重吨自有船舶，煤制烯烃项目运营生产能力约60万吨/年[8] - 2024年末资产负债率23.4%，较2023年末下降0.7个百分点[14] - 2024年基本每股收益2.953元/股，较2023年减少1.7%[14] - 国家能源投资集团有限责任公司期末持股13812709196股，持股比例69.52%[21] 股息分配 - 公司拟以总股本为基数，派发2024年度末期股息现金2.26元/股，共计派发股息44903百万元[7] - 2024年度末期股息为国际财务报告会计准则下本年利润的71.9%，为中国企业会计准则下净利润的76.5%[27]

财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司注册资本175亿元，公司占比32.57%[1] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额2910.35亿元，所有者权益373.54亿元[18] - 2024年1 - 12月，财务公司累计实现营业收入49.64亿元，利润总额44.85亿元，税后净利润35.00亿元[19] - 与2023年相比，2024年营业收入、利润总额、净利润均增长[19] - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率13.94%等主要风险指标符合规定要求[22] - 2024年本集团在财务公司每日最高存款限额7500亿元，期末余额749.19亿元[26] - 2024年财务公司向本集团提供贷款每日最高余额1000亿元，期末余额116.42亿元[31] - 2024年财务公司向本集团提供综合授信每日最高余额1000亿元，票据贴现等业务有实际发生额[30] - 截至2024年12月31日，本集团货币资金余额1424亿元，在财务公司存、贷款比例分别为53%和35%[32] 业务管理 - 财务公司制定《证券投资业务政策和框架》，投资总额不高于资本净额70%[12] - 财务公司持续优化信用风险管理机制，维持零不良[11] - 财务公司制定多项业务管理办法规范业务[7][9][10] - 财务公司建立风险管理与法律事务部和审计稽核部进行风险管控[5] - 财务公司建立三权分立的现代企业法人治理结构[3] 风险评估 - 公司制订风险处置预案保障存款资金安全[31][32] - 经评估，财务公司风险管理无重大缺陷，关联金融业务无重大风险[33][34]

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振作为2024年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[2] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿，审计业务收入超39亿[2] 审计服务情况 - 项目相关人员2024年开始服务，近三年未受处罚[3] - 2024年审计中与公司多沟通汇报[4] - 对公司2024年中期财报审阅、年报及内控审计并出报告[6] - 配备专属审计与专家团队支持服务[7] - 就重大事项咨询解决问题[10] - 审计采用逐级复核制度后出报告[11] - 建立内部监控和整改程序保证质量目标[12]

业绩数据 - 2024年营业收入3383.75亿元，净利润586.71亿元，经营活动现金净流入933.48亿元，资产负债率23.4%[33] - 2024年月均自产煤产量超2700万吨，月均发电量超186亿千瓦时[21] - 2024年纳税总额635.72亿元，现金分红（预案）449.03亿元[33] 资产规模 - 截至2024年底，资产规模6581亿元，总市值1144亿美元，职工总数8.3万人[26] - 煤炭保有资源量343.6亿吨，可采储量150.9亿吨，核定产能3.5亿吨，约占全国8%[27] - 发电总装机容量46264兆瓦，含燃煤、燃气、水力、光伏发电[27] - 铁路营业里程2408公里，年运能5.3亿吨，可支配机车800余台，自备货车5万余辆[28] - 港口设计吞吐能力2.7亿吨/年，航运载重规模224万载重吨、年运能5400万吨[29][31] 研发与项目 - 全年研发投入强度1.2%[19] - 截至2024年底已投产新能源项目761兆瓦[19] - 2024年新增可再生能源装机366兆瓦，发电量突破10亿千瓦时[109] - 2024年完成节能降耗等机组改造，供电平均煤耗降至292.90克/千瓦时[113] 市场与荣誉 - 战新产业营收占比达5.9%[19] - 综合市值连续4年正增长[20] - 品牌价值蝉联能源上市公司第1名[20] - 荣获多项荣誉，如“中国ESG上市公司先锋100”等[20] ESG相关 - 2024年环保投入37.68亿元，万元产值综合能耗2.87吨标准煤/万元[33] - 2024年公司列出ESG风险在8项重大风险中，2025年开展双重重要性议题分析[59] - 碳排放总量中期目标2030年比2020年增70%内，短期2024年控制在2亿吨内[136] - 万元收入碳排放强度中期目标2030年比2020年降6%[136] - 2024年减少直接二氧化碳排放量约52.3万吨当量[137] 绿色矿山 - 公司绿色矿山占比达84%[19][108][175] - 截至2024年底有国家级绿色矿山14座，省级7座[175] 新技术应用 - 2024年8月国内首台220吨级纯电动化矿用自卸卡车投入运营[118] - 气象大数据服务平台接入多类气象服务数据[119] 未来规划 - 2024 - 2027年计划开展设备更新行动，2027年完成设备替换[196]

协议与上限 - 2023年6月16日批准2024 - 2026年《金融服务协议》及其年度交易上限[1] - 2025年综合授信每日最高余额预计上限100,000百万元，贷款利率1.85 - 3.25%[3] - 2025年存款每日最高余额预计上限75,000百万元，存款利率0.30 - 3.20%[4] - 2025年金融服务收费总额预计上限300百万元[4] 风险评估 - 公司每半年对财务公司进行一次风险评估并编制报告[5] - 未发现财务公司风险管理重大缺陷，金融业务无重大风险[5]

2024年业绩 - 商品煤产量3.271亿吨，完成年度计划103.5%[2] - 煤炭销售量4.593亿吨，完成年度计划105.5%[2] - 发电量2232.1亿千瓦时，完成年度计划103.2%[2] - 营业收入3383.75亿元，完成年度计划102.5%[2] - 营业成本2231.92亿元，与年度计划相当[2] - 归属于公司股东的净利润586.71亿元[2] 资源与能源 - 神东矿区保有可采储量89.7亿吨，较上年末增长6.2%[4] - 收购杭锦能源新增煤炭可采储量超20亿吨[4] - 绿色矿山覆盖面达84%，光伏等可再生能源装机同比增长70%[4] 分红情况 - 2022 - 2024年现金分红比例分别为72.8%、75.2%和76.5%[5] - 2024年度末期股息2.26元/股（含税）[5] - 2025 - 2027年度拟提高最低现金分红比例5个百分点至65%，并考虑增加分红频次[5] 其他情况 - 公司综合市值连续4年正增长，信息披露工作连续11年获上交所评价A级[7] 2025年计划 - 商品煤产量3.348亿吨，煤炭销售量4.659亿吨，发电量2271亿千瓦时[8] - 资本开支（不含股权投资）417.93亿元[8]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6][7] - 内控审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位含总部及7大业务板块子分公司，资产和营收占比100%[8] - 纳入评价范围业务涵盖战略管理等多项内容[9] 风险领域 - 重点关注安全环保、合规等高风险领域[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有对应定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有对应定量标准[15] 缺陷整改情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18][19] - 针对一般缺陷已采取或制定整改措施[18][19] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[19][20]

会议情况 - 2024年董事会审计与风险委员会召开会议13次，含现场结合通讯会议7次、书面会议6次[3] - 2024年董事会审计与风险委员会审议议案41项，听取汇报6次，与审计师单独沟通1次[3] 人员安排 - 2024年9月30日，第六届董事会第二次会议批准陈汉文、袁国强、王虹为第六届审计与风险委员会委员[2] - 第五届和第六届董事会审计与风险委员会主席均由陈汉文担任[2] 议案审议 - 1月17日审议《关于中国神华2024 - 2025年度会计师事务所选聘方案的议案》[4] - 2月23日审议2023年度经营计划执行情况和2024年度经营计划安排等议案[4] - 3月12日审议2023年度财务报告（草稿）等议案[4] - 3月18日听取审计师年度审计工作汇报，审议多项2023年度报告及相关议案[4][5] - 3月25日审议合资设立国能河北定州第二发电有限责任公司等议案[6] - 4月19日审议2024年第一季度财务报告等议案[6] - 7月19日审议《关于毕马威提供非鉴证服务独立性确认审批的议案》[7] - 12月13日审议《关于授权使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案》等[8] - 12月18日审议《关于增加中国神华2024年度对外捐赠预算用于捐赠内蒙古生态综合治理资金的议案》[8] 审计相关 - 2024年续聘毕马威为国内、国际审计机构[9] - 6月26日批准毕马威2024年中期审阅工作计划，8月27日听取汇报，10月21日听取2024年度审计工作计划汇报并同意开展[10] - 3月18日通过公司2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计工作要点，8月27日审议2024年上半年内部审计工作报告[11] - 3月12日预审公司2023年度财务报告初稿，3月18日正式通过，审计师拟出具标准无保留意见审计报告[13] - 4月19日、8月27日、10月21日分别审议公司一季度、半年及三季度财务报告[13] - 3月12日预审2023年度内部控制评价报告初稿，3月18日通过，截至2023年12月31日未发现内部控制重大和重要缺陷[14] - 8月27日通过公司内部控制评价办法的议案及2024年内部控制评价工作方案[15] 调研情况 - 2024年8月20日至23日陈汉文和王虹赴蒙东区域调研[17] - 2024年9月30日独立董事袁国强调研公司ESG治理工作[18] 未来展望 - 审计与风险委员会2025年将继续为董事会决策提供专业意见[18] 报告签字 - 《董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告》于2025年3月17日签字[21][23][27]

会议信息 - 公司第六届董事会独立董事委员会第二次会议于2025年3月20日书面审议召开[1] - 2025年3月11日向全体独立非执行董事发送会议材料[1] 议案审议 - 审议通过《关于中国神华2024年持续关联交易协议执行情况的议案》[1] - 审议通过《关于〈2024年度中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》[3] 交易情况 - 2024年持续关联交易按一般或更佳条款进行，公平合理[1] - 与国家能源集团财务有限公司2024年度金融服务交易公平合理[2] 评估结论 - 《2024年度风险持续评估报告》结论客观公正[3] - 国家能源集团财务有限公司无重大缺陷[3]

会议信息 - 中国神华第六届监事会第四次会议3月10日发通知，3月21日召开[1] - 3名监事审议议案并表决，有权表决票3票[1][2] 议案表决 - 《2024年度财务报告》等7项议案均3票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][4][5][6][7][8][9]