证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2023-031 北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《北京福元医药股份有限公司章程》。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 6 日以书面等方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 11 日在北京以现场结 合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名， 会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程............................. 2 议案一 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案... 3 1 北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分 二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） 三、会议内容： （一）主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 （二）推选监票人和计票人。 （三）审议会议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 | | 1 | | | | 案 | 四、参会股东、股东代表、委托代表对 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,629,808,705.94元，同比增长5.61%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为250,315,567.56元，同比增长21.57%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为281,722,500.95元，同比增长41.98%[12] - 公司报告期内实现营业收入1,629,808,705.94元，较上年同期增长5.61%；净利润250,315,567.56元，较上年同期增长21.57%[28] - 公司2023年半年度报告显示，DA002气体排放中氨的浓度为0.86，硫化氢的浓度为0.74，臭气浓度为147[46] - 公司2023年半年度报告中，DW002开发区管网的氨氮浓度为0.876，总磷浓度为0.38，总氮浓度为3.65[47] - 公司2023年半年度报告中，废水处理污泥处理量为264304千克，存量为261702千克[50] - 公司2023年半年度报告中，氨氮排放浓度为2.45mg/L，排放总量为0.13766吨[50] - 公司2023年半年度报告中，废活性炭吸附剂处理量为3123千克，存量为2936千克[50] - 公司2023年半年度报告显示，废弃中间体处理量为61587千克，存量为47861千克[50] - 公司2023年半年度报告中，废有机溶剂处理量为553476千克，存量为6276千克[50] - 公司2023年半年度报告中，废乙醇处理量为6640.1千克，存量为6640.1千克[53] - 公司2023年半年度报告中，废试剂瓶处理量为834千克，存量为600千克[53] - 公司2023年半年度报告中，废机油处理量为17千克[53] - 公司2023年半年度报告中，废液处理量为17.7千克[53] - 公司2023年半年度报告中，废活性炭处理量为25747千克，存量为7762千克[53] - 公司在2023年上半年度报告中提到了各项污染物的实际排放数值低于行业或地方的排污标准限值[59] - 公司委托第三方对废水、废气、噪声进行检测，检测达标率为100%[58] - 公司在2023年上半年度报告中提到了各项污染物的实际排放数值低于行业或地方的排污标准限值[58] - 公司对污水在线监测设备进行运维，委托第三方对在线监测设备进行运维[58] - 公司在2023年上半年度报告中提到了各项污染物的实际排放数值低于行业或地方的排污标准限值[57] - 公司在2023年上半年度报告中提到了各项污染物的实际排放数值低于行业或地方的排污标准限值[57] - 公司在2023年上半年度报告中提到了各项污染物的实际排放数值低于行业或地方的排污标准限值[57] - 公司在2023年上半年度报告中提到了各项污染物的实际排放数值低于行业或地方的排污标准限值[57] - 公司在2023年上半年度报告中提到了各项污染物的实际排放数值低于行业或地方的排污标准限值[57] - 公司在2023年上半年度报告中提到了各项污染物的实际排放数值低于行业或地方的排污标准限值[57] - 公司在报告期内采取了减碳措施，成功减少了37.43吨二氧化碳排放[60] 业务发展 - 公司主要从事药品及医疗器械研发、生产和销售，产品具备较强的竞争力和较高的市场认可度[16] - 公司致力于重大、多发性疾病的临床急需品种研发，在重要治疗领域建立产品群，形成领域与产品的组合优势[17] - 公司严格按照GMP规范组织生产，对产品从注册转移、生产、上市等流程进行全生命周期质量管理[18] - 公司在医药行业中拥有丰富的产品管线，涵盖多个领域，具备较强的市场竞争力[21] - 公司的研发实力较强，拥有丰富的在研储备，已建立多项核心技术平台，专注于创新药研发[24] - 公司销售网络覆盖广泛，与多家大型医药流通企业合作，终端覆盖各级医疗机构，确保销售规模稳定增长[25] - 公司持续推进研发创新，完成多个仿制药申报和创新药研发项目[28] - 公司与知名院校合作开展研发，加速推进核酸类、蛋白降解类、化学小分子类等项目的研究与开发[29] - 公司拥有成熟的研发技术平台，包括化学合成技术平台、口服固体制剂技术平台等，为产品研发与生产提供支持[29] - 公司在营销方面实现融合，加大营销投入，持续打造样板并提高市场占有率[29] - 公司中标多个产品带量采购，加强集采外市场开发力度[29] - 公司持续优化销售计划、采购计划、生产计划，提高产能，保障产品供应[30] - 公司通过安全生产标准化认证、环境管理体系认证等措施提升安全管理水平[30] - 公司在北京市通州区建设药品产业化基地项目，整体进度正常开展[31] - 公司加强人力资源

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2023-029 北京福元医药股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票共计 12,000 万股，发行价格为每股人民币 14.62 元， 股票发行募集资金总额为人民币 1,754,400,000 元，扣除所有股票发行费用 （ 不 含 增 值 税 ， 包 括 承 销 及 保 荐 费 用 以 及 其 他 发 行 费 用 ） 人 民 币 118,480,188.68 元，实际募集资金净额为人民币 1,635,919,811.32 元。 首次公开发行股票的募集资金于 2022 年 6 月 27 日由中信建投证券股份 有限公司在按规定扣除相关保荐承销费用后划付至公司指定募集资金账户，并 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验 [2022]315 号）。 （二）募集资金使 ...

陈劲 李立东 北京福元医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市 公司治理准则》等法律、法规以及根据《北京福元医药股份有限公司 章程》《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第二届董事会第六次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况的独立意 见 经核查，我们认为公司《关于2023年半年度募集资金的存放与实 际使用情况的专项报告》中的募集资金存放和使用相关信息及时、真 实、准确、完整。2023年半年度，公司募集资金的管理和使用符合中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用情况的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 我们同意本议案。 （以下无正文） （本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项 的独立意见签署页） 独立董事： 王秀萍 郑晓东 2023 年 08 月 11 日 ____________ ____________ _________ ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2023-027 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 1 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 11 日在北京以现 场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加（授权）表 决的董事 9 名，董事石观群先生因公务原因无法出席本次会议，已授权董事胡少羿女 士代为行使表决权。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2023-028 北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 1 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 11 日在北京以 现场结合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监 事 3 名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 (一)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 (二)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 202 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2023-026 北京福元医药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 08 月 17 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 10 日(星期四) 至 08 月 16 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@foyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到81.92亿元，同比增长9.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.37亿元，同比增长32.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.05亿元，同比增长38.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8.30亿元，略有下降[4] - 基本每股收益为0.24元，稀释每股收益也为0.24元[5] - 加权平均净资产收益率为3.52%，较去年同期下降3.30个百分点[5] - 总资产达到438.96亿元，同比增长1.57%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计为32.52亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要源于销售收入增加和财务利息收入增加[6] 公司资产状况 - 公司流动资产总额为3,410,911,506.61元，较上一季度增长了38,540,757元[13] - 公司非流动资产总额为978,640,493.20元，较上一季度增长了29,452,209.63元[14] - 公司负债总额为1,096,041,312.29元，较上一季度减少了46,971,205.21元[15] - 公司所有者权益总额为3,293,510,687.52元，较上一季度增长了114,964,171.84元[15] 公司经营情况 - 公司第一季度营业总收入为819,176,868.99元，较去年同期增长了71,465,317.50元[16] - 公司第一季度营业总成本为697,038,640.20元，较去年同期增长了42,741,641.75元[16] - 公司第一季度净利润为115,180,784.67元，较去年同期增长了29,186,885.74元[16] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为809,366,657.48元，较2022年同期增长97,250,609.99元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为726,393,620.19元，较2022年同期增长100,184,661.60元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-418,423,521.32元，较2022年同期减少495,595,064.68元[20]

北京福元医药股份有限公司 关于召开2023年一季报业绩说明会的公告 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2023-019 会议召开时间：2023 年 05 月 05 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 05 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/145pSmSnM1q 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 举办北京福元医药股份有限公司 2023 年一季报业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 05 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...