募资情况 - 福元医药首次公开发行A股股票12000万股，发行价14.62元/股，募资总额17.544亿元，净额16.3591981132亿元[2] 持续督导 - 协议修改或终止需在规定时间内向交易所备案或报告[5] - 持续督导期间公司及相关方无违法违规、违背承诺等情况[5][6] - 公司建立并执行相关制度，内控制度有效[5] - 保荐人制定督导计划，与公司签协议未修改终止[3] - 保荐代表人及项目组与公司日常沟通并检查回访[5] - 上市公司披露信息后保荐人5个交易日内完成审阅[6] - 2024 - 2025年对公司进行现场检查[6] - 公司募集资金存储及使用合规未变更项目[7] - 保荐人认为公司2024年信息披露合规[8] - 本次督导阶段公司无需向监管报告事项[9]

募集资金情况 - 2022年公开发行12000万股A股，发行价每股14.62元，募集资金175440.00万元，净额为163591.98万元[11] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户余额合计187410359.10元[18][21] - 2024年募集资金总额为163591.98万元，本年度投入45078.55万元，累计投入107613.10万元[33] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入42642.57万元，利息收入净额3656.58万元[13] - 本期项目投入45078.55万元，利息收入净额777.99万元[15] - 截至期末累计项目投入87721.12万元，利息收入净额4434.57万元[15] 资金使用与管理 - 2022年使用3853.59万元募集资金置换自筹资金[20] - 2023年同意使用最高不超12亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2024年同意使用最高不超9亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[23] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品实际余额为44000万元[23] 资金用途变更 - 将创新药及仿制药研发项目部分已获批项目剩余4388.42万元募集资金变更用于生产建设项目，占募资净额2.68%[26] - 将计划用于研发中心建设的11300万元募集资金调整用于生产建设项目[26] - 将29个仿制药研发项目未投入的16300万元募集资金调整为其他仿制药项目[27] 项目投资进度 - 高精尖药品产业化建设项目（一期）承诺投资93100.00万元，调整后为97488.42万元，本年度投入25511.89万元，累计投入53374.99万元，投资进度54.75%[33] - 创新药及仿制药研发项目承诺投资50600.00万元，调整后为46211.58万元，本年度投入19566.66万元，累计投入34346.13万元，投资进度74.32%[33] - 补充流动资金承诺投资19891.98万元，累计投入19891.98万元，投资进度100.00%[33] 理财收益 - 中信银行七天通知存款购买金额3000万元，2023/5/12 - 2024/1/10收益671.76万元[23] - 中国民生银行单位人民币大额存单产品购买金额55000万元，2024/4/30 - 2024/5/30收益77.92万元[23] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款购买金额18000万元，2024/5/1 - 2024/8/1收益117.96万元[23] - 中国民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240837Z）购买金额30000万元，2024/6/3 - 2024/9/3收益169.38万元[23]

人员变动 - 2024年8月独立董事王秀萍辞职，9月25日完成更换[3][23] 合规运营 - 2024年度公司无需董事会审议的关联交易[13] - 公司及股东遵守承诺，无违规减持等情形[14][15] 审计与披露 - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年度按要求实施回购并披露信息[20][21] - 2024年度严格履行信息披露义务[22]

人事变动 - 2024年9月9日提名刘书锦为独立董事候选人[4] - 2024年9月25日选举刘书锦为第二届董事会独立董事[4] 公司运营 - 2024年度未发生需董事会审议的关联交易[11] - 2024年度按要求实施回购计划并履行披露义务[13] 未来展望 - 2025年刘书锦将继续履行独立董事职责[16]

独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席5次，出席股东大会2次[5] - 参加战略决策等委员会各1次[6] - 2024年现场工作时间不少于15日[9] 公司运营合规 - 报告期内无需经董事会审议的关联交易[11] - 公司及股东遵守承诺，无违反情形[12] - 按规定实施回购计划并履行信披义务[18] 财务相关 - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 2023年度利润分配预案符合现金分红政策[16] 人员资格 - 独立董事认为刘书锦符合任职资格[17]

独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席5次，出席股东大会2次[5] - 参加审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年现场工作时间不少于15日[9] 公司合规运营 - 报告期内无需经董事会审议的关联交易[11] - 公司及股东严格遵守各项承诺[12] - 按规定实施回购计划并披露信息[17] - 严格履行信息披露义务[18] 其他事项 - 2024年聘请天健会计师事务所为审计机构[14] - 2023年度利润分配预案符合现金分红政策[15] - 董事、高管薪酬按规定和考核结果发放[13]

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈劲，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。历任浙江大学管理学院常务副院长、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本 科生院常务副院长、浙江大学科教发展战略研究中心主任；现任清华大学经济管理学院 教授、清华大学技术创新研究中心主任；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈劲） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公 ...

募集资金 - 首次公开发行12000万股，发行价每股14.62元，募资总额17.544亿元，净额16.3591981132亿元[3] - 计划将净额用于产业化建设、研发、补充流动资金[7] 现金管理 - 2023年同意最高用12亿元闲置募资现金管理[5] - 2024年同意最高用9亿元，截至年底余额4.4亿元[6] - 2024年理财合计27.88亿元，收益1471.37万元[9] - 拟用不超5亿元买保本理财，占2024归母权益14.11%[10] 决策与监督 - 2025年3月相关会议审议通过现金管理议案[12] - 独董、监事会监督募资使用，公司及时披露信息[14] - 监事会、中信建投认为现金管理符合规定和利益[16]

北京福元医药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，认真履行了职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 2024 年 10 月 18 日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议上，审议通过了 《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，原为独立董事王秀萍、独立董事郑 晓东和非独立董事石观群，其中主任委员由会计专业人士王秀萍女士担任。 2024 年 8 月，因王秀萍女士申请辞去公司独立董事、审计委员会委员等职务，公 司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，补选刘书锦先生为独立董事。 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，补选刘书锦先生为审计委员会委员并担任 主任委员。公司审计委员会人员构成符合相关规定。 二、审计委员 ...

授信申请 - 公司拟向银行申请不超6.1亿元综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] - 授信期限自审议通过日起12个月内可循环使用[1] 会议与公告 - 2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 公告日期为2025年4月1日[3]