关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人、其他组织、一致行动人及自然人为关联人[3][4] - 公司董事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人需报送关联人名单及关系说明[6] 关联交易决策 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后董事会审议并披露[10] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，聘请中介评估或审计后提交股东会审议[12] - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后提交股东会审议[12] - 关联交易金额未达董事会决策权限，由董事长审批[13] - 连续12个月内与同一或不同关联人相同交易类别下标的相关的交易累计计算[13] 关联交易原则 - 关联交易应签书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿原则[8] - 确定关联交易价格应遵循公平、公正、公开以及等价有偿原则[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时董事应判断必要性等，遵守关联董事回避制度[18] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，其表决权不计入总数[20] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[22] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[22] - 股东会审议关联交易议案，关联股东不参与投票表决[23] - 关联事项决议须由出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过[23] 关联交易披露 - 及时披露与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项[29] - 披露关联交易按中国证监会及上交所规定执行并提交相关文件[29] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[30][31] 关联交易监管 - 独立董事有权查阅公司与关联人资金往来情况，发现异常可提请董事会采取措施并报告监管部门[27] - 董事会应在每个会计年度结束后聘请会计师事务所对关联人资金占用情况进行专项审计并出具报告[27] 关联交易合同 - 关联交易合同可因生产经营变化签订补充协议终止或修改，补充合同可视情况即时生效或报董事会、股东会确认后生效[26] 制度相关 - 本制度由董事会负责修订和解释，自股东会审议通过后生效实施，修改时亦同[33]

战略决策委员会 - 成员由5 - 7名董事组成[3] - 会议提前3天通知全体委员，需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数同意[7] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[7] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[12] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事，主任委员由独立董事担任[14] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核[13] - 股东提董事候选人，先经其资格审查[19] - 提案提交董事会审议，控股股东应尊重建议[16] - 会议提前三天通知，紧急情况可随时通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，2名为独立董事[29] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[29] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[35] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[36] - 对董事和高管考评经述职等报董事会[33] 审计委员会 - 由3名董事组成，2名为独立董事，至少一名为会计专业人士[45] - 由董事长等提名，董事会选举产生[45] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可请求其对违规董事高管诉讼[47] - 事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[48] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[54] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[55] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[56] 工作细则 - 由董事会负责修订和解释，审议通过后生效实施[25][60] - 未尽事宜依国家法律法规和《公司章程》执行，冲突时以后者为准[25][60] - 落款时间为二〇二五年十月[60]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[4] - 单独或合计持10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[17] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[22] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 审议与关联方发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[7] - 审议对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保[10] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[10] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[10] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上事项[11] - 审议单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%事项[13] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] 股东权利 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[21] - 单独或合计持1%以上表决权股份股东可公开征集股东投票权[36] - 单独或合计持1%以上有效表决权股份股东有权提名非职工代表董事候选人[40] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[34] 其他规定 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[23] - 发出股东会通知后延期或取消，应提前至少2个工作日说明原因[24] - 股东会选举董事实行累积投票制[40] - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[43] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[46] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[48] - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[48] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[48] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露信息[48] - 本规则由董事会负责修订和解释，经股东会审议通过后生效实施[50]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为8.87亿元，同比下降0.55% [1] - 第三季度净利润为1.07亿元，同比下降2.59% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为25.21亿元，同比下降1.04% [1] - 前三季度累计净利润为3.75亿元，同比下降6.39% [1]

报告发布 - 公司将于2025年10月30日发布2025年第三季度报告[2] 业绩说明会 - 2025年11月5日10:00 - 11:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员含董事长等[5] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，会前提问[2][6] 联系信息 - 联系人为郑凯微，电话010 - 59603941，邮箱ir@foyou.com.cn[7][8]

公司药品获批情况 - 公司于2025年10月25日宣布其克立硼罗原料药的化学原料药上市申请获得国家药品监督管理局批准 [1][5] - 该原料药的上市申请技术审评已于2024年7月获得国家药监局受理 [1] - 该原料药在CDE原辅包登记信息平台的状态已更新为"A" [1] 药品核心信息 - 克立硼罗是一种用于局部外用的治疗药物 [2] - 该药品适用于2岁及以上的轻度至中度特应性皮炎患者 [2] 对公司的影响 - 此次获批将进一步丰富公司的产品线 [3] - 该事件被认为将促进公司持续、稳定、健康地发展 [3]

公司药品研发进展 - 公司于10月24日晚间公告收到国家药品监督管理局核准签发的克立硼罗原料药《化学原料药上市申请批准通知书》[2]

公司产品管线进展 - 公司收到国家药品监督管理局核准签发的克立硼罗原料药《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 克立硼罗适用于2岁及以上轻度至中度特应性皮炎患者的局部外用治疗[1] - 此次获批将进一步丰富公司产品线，促进公司持续、稳定、健康地发展[1]

新产品研发 - 公司收到克立硼罗原料药《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 2024年7月克立硼罗原料药技术审评申请获受理[3] - 克立硼罗适用于2岁及以上轻度至中度特应性皮炎患者局部外用治疗[3] 产品信息 - 通知书编号为2025YS00932，登记号为Y20240000682[1] - 有效期至2030年10月21日[3] - 包装规格有1.0kg/袋等，均为1袋/桶[1] 未来展望 - 取得通知书将丰富公司产品线，促进公司发展[4] - 药品销售受国家政策、市场环境等因素影响有不确定性[4] 其他信息 - 公告发布时间为2025年10月25日[6] - 克立硼罗原料药在CDE原辅包登记信息平台显示状态为“A”[3]

公司产品获批 - 公司收到国家药监局核准签发的克立硼罗原料药《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 该原料药登记号为Y20240000682，通知书有效期至2030年10月21日[1] - 该原料药适用于2岁及以上轻度至中度特应性皮炎患者的局部外用治疗[1] 产品审批进程 - 该原料药的技术审评申请于2024年7月获受理[1] - 目前在CDE原辅包登记信息平台显示状态为"A"[1] 产品线与市场影响 - 此次获批将丰富公司产品线[1] - 药品销售受政策、市场等因素影响，存在不确定性[1]