北京福元医药股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保障 公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》以及《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资专指对外投资，包括将货币资金以及经资产评估 后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形 资产作价对外直接投资，也包括委托理财、委托贷款、证券与衍生品投资等以寻 求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但不限于： （一）与境内外其他单位进行联营、合营； （七）法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为 ...

北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京福元医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股 东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职责， 在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法 ...

北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司合并报表范围内子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， ...

北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情 ...

北京福元医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修 订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和其他相关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等相关法律、行政法规的规定在北京万生药 业有限责任公司的基础上，整体变更为股份有限公司，并在北京市通州区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110112700216160K。 第三条 公司于 2022 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：北京福元医药股份有限 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-072 北京福元医药股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及调整募投项目部分实施内容并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 节余募集资金金额及安排：除预留募集资金 16,560.44 万元用于支付部分 合同尾款及质量保证金外（最终金额待竣工决算后确定，如不足，由公司以自有 资金或自筹资金解决），公司拟将预计节余的募集资金 17,136.34 万元（具体金额 以结转当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营 活动。 履行程序：本事项已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]974号）核准，北京福元医药股份有限公司(以下 简称"公司")首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，发行价格为人 ...

北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 了第三届董事会第三次会议审议了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关 于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》，其中在审议《关于第三届董事 会董事薪酬方案的议案》时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股 东会审议。董事会薪酬与考核委员会审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议 案》时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-073 北京福元医药股份有限公司 关于第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、第三届董事会董事薪酬方案 （一）适用对象 公司第三届董事会董事 （二）适用期限 自公司股东会审议通过后生效，适用期限与公司第三届董事会董事任期一致。 （三）薪酬方案 1、非独立董事薪酬 公司第三届董事会的非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴，在公司任职的 非独立董事按照其在公司担任的职务领取薪酬。 2、独 ...

北京福元医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年 11 月 北京福元医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 目 录 | 北京福元医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 2 | | --- | | 议案一 关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | 及研发项目调整并延期的议案 3 | | 议案二 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 4 | | 议案三 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登 | | 记的议案 5 | | 议案四 关于修订和制定部分公司治理制度的议案 7 | 1 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | | 动资金及研发项目调整并延期的议案 | | 2 | 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 | | 3 | 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变 | | | 更登记的议案 | | 4.00 | 关于修订和制 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-074 北京福元医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街 8 号） 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-070 北京福元医药股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2025 年 10 月 23 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公 司以现场结合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决 的监事 3 名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为： (一)公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 (二)公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实客观反映了 ...