会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议4月21日发通知，4月28日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[3][4] - 提名赵嘉、吕锦梅为第三届监事会非职工代表监事候选人[6] - 审议通过换届及修订《公司章程》议案，均需提交股东大会审议[5][6][7]

会议相关 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年4月28日召开，9名董事参与表决[2] 议案审议 - 《关于2025年第一季度报告的议案》审议通过[3] - 《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度专项行动方案》通过[4] 提名事项 - 提名胡柏藩等5人为第三届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[6] - 提名刘书锦等3人为第三届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[7] 其他议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，待股东大会审议[9] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过[10]

公司基本信息 - 公司于2022年6月30日在上海证券交易所上市，首次发行1200万股[2] - 公司注册资本为48000万元，每股面值1元[4][11] - 目前公司股份总数为480000000股，均为普通股[16] 股东信息 - 新和成控股集团有限公司持股48.9767%，认购176316354股[11] - 新昌勤进投资有限公司持股27.3159%，认购98337233股[12] - 北京华康泰丰科技有限责任公司持股19.5114%，认购70240881股[13] - 宣城人和投资合伙企业持股2.3390%，认购8420286股[14] - 海宁中健投资管理合伙企业持股1.8570%，认购6685246股[15] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 股东可在董事会未执行规定时为公司利益起诉[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会起诉[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 出现特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[89] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[82] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超过董事总数的1/2[82] 总经理与监事 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[110][115] - 监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名[127] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[137] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[142] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[152] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[163] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[169]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 连续任职福元医药未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[4] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[5] 声明时间 - 声明时间为2025年4月21日[10]

营业收入相关 - 本报告期营业收入830,471,781.49元，较上年同期增长3.46%[4] - 2025年第一季度营业总收入8.3047178149亿美元，较2024年第一季度的8.0272238857亿美元增长3.46%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润130,633,035.22元，较上年同期下降1.47%[4] - 2025年第一季度净利润1.3080540474亿美元，较2024年第一季度的1.335245866亿美元下降2.03%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额125,998,539.47元，较上年同期下降12.43%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.2599853947亿美元，较2024年第一季度的1.4388304452亿美元下降12.30%[24] 资产相关 - 本报告期末总资产4,869,119,843.35元，较上年度末增长1.09%[5] - 2025年3月31日货币资金为1004940414.02元，较2024年12月31日的794067803.65元增加[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为1240000000.00元，较2024年12月31日的1579000000.00元减少[15] - 2025年3月31日固定资产为1284606240.34元，较2024年12月31日的673167008.85元增加[17] - 2025年3月31日在建工程为315701323.31元，较2024年12月31日的719151066.27元减少[17] - 2025年3月31日资产总计为4869119843.35元，较2024年12月31日的4816632385.06元增加[17] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益3,674,747,575.23元，较上年度末增长3.67%[5] - 2025年少数股东权益1169.771892万美元，所有者权益合计36.8644529415亿美元，负债和所有者权益总计48.6911984335亿美元[19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计8,505,826.86元，其中委托他人投资或管理资产的损益8,827,853.58元[6][7] 财务指标变动比例相关 - 预付款项变动比例46.29%，主要系预付采购款增加所致[7] - 固定资产变动比例90.83%，主要系高精尖药品产业化建设项目部分转固和母公司购入写字楼所致[7] - 投资收益变动比例5,924.15%，主要系本期理财收益增加所致[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数22,899户[10] - 宣城人和持有公司0.79%股份，新和成控股持有宣城人和89.04%份额[11] 股份回购相关 - 截至2025年2月4日，公司完成回购1200万股，占总股本约2.50%，使用资金总额176169816.92元，回购均价14.68元/股[13] - 本次回购金额区间为10000 - 20000万元，按上限测算预计回购股份约8298755股，占总股本1.73%；按下限测算预计回购约4149377股，占总股本0.86%[13] 第一季度成本及费用相关 - 2025年第一季度营业成本2.7701053845亿美元，较2024年第一季度的2.7258994745亿美元增长1.62%[20] - 2025年第一季度销售费用3.0593211423亿美元，较2024年第一季度的2.9898198048亿美元增长2.33%[20] - 2025年第一季度研发费用7419.379266万美元，较2024年第一季度的8097.297885万美元下降8.37%[20] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益0.27元/股，稀释每股收益0.27元/股，较2024年第一季度的0.28元/股均有所下降[22] 投资及筹资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额2.0212839281亿美元，而2024年第一季度为 - 0.9132956836亿美元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 0.3725332191亿美元，较2024年第一季度的 - 1.6139821707亿美元有所改善[24] 短期借款及应付职工薪酬相关 - 2025年3月31日短期借款为10011166.67元，较2024年12月31日的40033533.34元减少[17] - 2025年3月31日应付职工薪酬为82273629.15元，较2024年12月31日的143641602.55元减少[18] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为290,873,610.37元，较之前减少108,844,740.91元[26] - 期初现金及现金等价物余额为713,759,803.65元，之前为2,504,500,364.08元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,004,633,414.02元，之前为2,395,655,623.17元[26]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期即将届满[1] - 2025年4月28日召开职工代表大会[1] - 选举杨剑涛为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[1] 新监事信息 - 杨剑涛1971年7月出生，本科学历[3] - 2019年5月至今任公司采购部经理和监事[3] - 截至公告披露日未持有公司股份[3] - 与大股东无关联，未受处罚，符合任职条件[3]

业绩数据 - 2024年营业收入344,564.25万元，同比升3.17%；净利润48,867.49万元，同比降0.02%[1] - 截至报告期末，总资产481,663.24万元，比期初增5.91%；所有者权益354,455.60万元，较期初增2.20%[1] 股份相关 - 2024年2月6日发布股份回购方案，截至2025年2月4日，累计回购12,000,000股，占总股本约2.50%，用资176,169,816.92元[4] - 2024年大股东承诺12个月内不减持股份[8] 分红情况 - 2022年度每股派现0.4元，共192,000,000元，现金分红比例43.79%[6] - 2023年度每股派现0.50元，合计234,991,000元，现金分红比例48.08%[6] - 2024年度拟每股派现0.50元，合计234,000,000元，现金分红比例47.88%[6] 未来规划 - 2025年加大研发投入、强化成本控制，落实重点工作[2] - 2025年启动标准化质量管理体系建设工作[3] - 2025年加强信息披露，与资本市场多元化多渠道沟通[8]

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-032 北京福元医药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 二、监事会换届选举的情况 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期即 将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近期开展了董事会、监事 会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。董 事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名委员会对第三届 董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华康泰丰科技有限责任公司，现提名汪舰先生为北京 福元医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京福元医药股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京福元医药股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习 平台的学习，承诺参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交 易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐麟，已充分了解并同意由提名人新昌勤进投资有限公司提 名为北京福元医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京福元医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学 习，并承诺将参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交易所 认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八） ...