募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股A股，发行价14.62元/股，募资17.544亿元，净额16.3591981132亿元[1] - 截至2025年9月30日，募资投入进度81.33%[4] 项目投入与调整 - 高精尖药品产业化建设项目（一期）投入6.900749亿元，进度70.79%，已结项[4][6] - 创新药及仿制药研发项目投入4.415062亿元，进度95.54%，延期至2026年12月[4][16] - 仿制药研发项目调出4个项目，拟调出2647.29万元，追加3个项目投资2650万元[11][14] 资金安排 - 高精尖药品产业化建设项目（一期）预计节余1.713634亿元，部分永久补充流动资金[6][9] - 补充流动资金投入1.989198亿元，进度100%[4] 审批情况 - 2025年10月28日公司会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[18] - 保荐机构对本次部分募投项目相关事项无异议[19]

公司产品集采中标情况 - 公司在第十一批全国药品集中采购中有6个产品拟中选，具体为富马酸卢帕他定片、普伐他汀钠片、西洛他唑片、阿仑膦酸钠片、阿戈美拉汀片和多巴丝肼片 [1] - 相关产品若最终中选并签订购销合同，将有助于提高公司产品市场占有率，并对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] 公司未中标产品销售影响 - 公司未中标的达格列净片在2024年度未产生销售收入 [1] - 达格列净片在2025年1-9月的销售金额为294.13万元，占公司同期营业收入的0.1167% [1] - 该未中标产品不会对公司生产经营产生重大影响 [1]

对外投资审批标准 - 提交股东会审议：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[13] - 提交董事会审议：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[14] 对外投资管理制度 - 实行专业管理和逐级审批制度[13] - 决策机构为股东会、董事会、董事长、总经理[9] 各部门职责 - 董事会战略决策委员会统筹、协调和组织项目分析研究并提建议[10] - 总经理是实施主要责任人，汇报进展并提调整建议[9] - 投资管理部门负责股权投资项目投后管理[10] - 财务部负责投资效益评估、资金筹措等[10] - 法务部门审核项目事前法律文件[15] - 审计部门进行审计及后评价工作[16] 其他规定 - 交易标的为股权时，审计截止日距股东会召开日不超6个月[16] - 除特定事项外，其他投资由总经理审批并报告董事会[16] - 只能用自有资金进行证券与衍生品投资[16] - 证券投资执行严格联合控制制度[16] - 委托理财选合格机构并签书面合同[17] - 决策经项目提出、立项等阶段[19] - 子公司对外投资须报公司批准[20] - 特定情况可收回或转让投资[21][22] - 严格履行信息披露义务[23] - 董事会定期了解重大投资项目情况[25]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，审计委员会中独立董事应过半数[3] - 需有五年以上相关工作经验，最近三十六个月内无证券期货违法犯罪等不良记录[6] - 以会计专业人士身份被提名需符合相关条件，如具备注册会计师资格等[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[10] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事提名与选举 - 董事会等持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[13] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[14] 独立董事任期与解任 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 任期届满前公司可依法解除职务，需披露理由[14] - 任期届满前可辞任，应向董事会提交辞呈[14] - 辞任致比例不符规定或欠缺会计人士，公司应60日内完成补选[15] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东会解除职务[15] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[24] 董事会专门委员会会议 - 召开会议，公司原则上不迟于会前3日提供资料信息[28] - 公司保存会议资料至少10年[28] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式召开[29] 独立董事履职保障 - 行使职权时公司相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明情况并记录[29] - 聘请专业机构等行使职权的费用由公司承担[29] 独立董事津贴与保险 - 公司应给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会预案、股东会审议通过并在年报披露[30] - 除津贴外不得从公司等取得其他利益[30] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[30] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行，冲突时以后者为准[32] - 制度由董事会制订和解释，审议通过后生效实施，修改亦同[32]

担保审批规则 - 董事会审议对外担保需经出席会议2/3以上董事同意且不少于全体董事1/2[12] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审批[12] - 按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12][13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审批，关联股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[12][13] 担保限制条件 - 申请担保人近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其提供担保[10] - 曾为申请担保人担保出现银行借款逾期等情况且未偿还或未落实处理措施，不得为其提供担保[10] 对子公司担保规定 - 向控股子公司提供担保，可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超审批额度[13] 担保决议及合同 - 董事会或股东会对担保事项作决议时，利害关系董事或股东应回避表决[15] - 担保合同至少应包括被担保主债权种类数额等九项内容[17] 担保其他事项 - 可与符合条件企业法人签订互保协议，双方应如实提供偿债能力资料[18] - 对外担保由财务部经办，内部审计和法务部门协助[20] - 应指派专人关注被担保人情况，发现异常及时报告董事会[22] - 作为保证人，应拒绝承担超出约定份额外的保证责任[23] - 应按上交所规则等履行对外担保信息披露义务[25] - 对外担保需披露担保总额及占最近一期经审计归属母公司净资产比例[27] - 被担保人到期15个交易日未还款等情况，公司应及时披露[27] - 董事等未按制度规定签订担保合同，应追究责任[30]

选聘规则 - 代表十分之一以上表决权股东等可提聘请议案[6] - 选聘方式有竞争性谈判等[6] - 公司选聘应经审计委员会等审议[3] - 应在被审计年度第四季度前完成选聘[14] 费用与权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[9] - 审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年降20%以上需说明情况[10] 人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担满五年后五年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[11] 信息披露 - 公司应在年报披露会计师事务所等信息[11] 监督与报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职报告[6] - 负责监督聘用的会计师事务所审计工作[16] 变更与关注 - 解聘需提前30日通知[13] - 关注聘任期内审计费用较大变动等情况[17] 违规处理 - 发现选聘违规报告董事会，责任人赔偿[18] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施[20]

北京福元医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修 订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和其他相关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等相关法律、行政法规的规定在北京万生药 业有限责任公司的基础上，整体变更为股份有限公司，并在北京市通州区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110112700216160K。 第三条 公司于 2022 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：北京福元医药股份有限 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-072 北京福元医药股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及调整募投项目部分实施内容并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 节余募集资金金额及安排：除预留募集资金 16,560.44 万元用于支付部分 合同尾款及质量保证金外（最终金额待竣工决算后确定，如不足，由公司以自有 资金或自筹资金解决），公司拟将预计节余的募集资金 17,136.34 万元（具体金额 以结转当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营 活动。 履行程序：本事项已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]974号）核准，北京福元医药股份有限公司(以下 简称"公司")首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，发行价格为人 ...

薪酬方案 - 2025年10月28日审议董事及高管薪酬方案[1] - 独立董事薪酬12万/年（税前），按月发放[2] - 高管薪酬由基本工资、绩效奖金和特别奖金构成[4] - 高管基本工资与绩效奖金各占年薪50%[4] - 离任按实际任期算并发放基本工资及奖金[5]

项目进展 - 高精尖药品产业化建设项目结项，节余资金补充流动资金[9] - 创新药及仿制药研发项目延期至2026年12月[9] 公司治理 - 第三届董事会董事薪酬方案提请股东会审议[11] - 取消监事会，职权由审计委员会行使[13] - 董事会席位增至9名，非独立董事增至6名[13] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记[13][16] - 修订和制定部分公司治理制度[18]