会议召开 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年10月23日发通知，10月28日召开，8名董事全到[2] 议案审议 - 《关于2025年第三季度报告的议案》审议通过[3] - 《关于高精尖药品产业化建设项目结项等议案》审议通过，需股东会审议[4] - 《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过[7] - 《关于取消监事会等议案》审议通过，需股东会审议[8] - 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》审议通过，部分需股东会审议[9] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》审议通过[10] 特殊处理 - 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东会审议[6]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为8.87亿元人民币，同比下降0.55%[4] - 年初至报告期末营业收入为25.21亿元人民币，同比下降1.04%[4] - 2025年前三季度营业总收入为25.21亿元，较去年同期下降约1.0%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比下降2.59%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.75亿元人民币，同比下降6.39%[4] - 归属于母公司股东的净利润为3.75亿元，同比下降约6.4%[21] - 公司净利润为3.78亿元，同比下降约6.5%[20] - 基本每股收益为0.78元/股，同比下降约8.2%[21] - 第三季度基本每股收益为0.22元/股，同比下降8.33%[5] 成本和费用（同比） - 营业总收入成本为21.20亿元，较上年同期21.44亿元略有下降[20] - 研发费用为2.77亿元，同比下降约7.0%[20] - 销售费用为8.52亿元，同比下降约7.1%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元人民币，同比下降35.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元，同比下降35.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为8.51亿元，主要由于收到其他与投资活动有关的现金72.90亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为15.89亿元，较期初增长约122.6%[26] 资产和负债变化 - 货币资金较年初大幅增加至15.89亿元，增幅约100%[15] - 交易性金融资产减少至4.79亿元，较年初下降约69.6%[15] - 固定资产增加至14.35亿元，较年初增长约113.1%[15] - 在建工程减少至1.89亿元，较年初下降约73.7%[15] - 公司总资产为47.93亿元，较年初略有下降0.5%[15][17] - 报告期末总资产为47.93亿元人民币，较上年度末下降0.49%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为36.85亿元，较年初增长约4.0%[17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36.85亿元人民币，较上年度末增长3.97%[5] - 未分配利润为15.17亿元，较年初增长约10.3%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为1570.02万元人民币[7] - 年初至报告期末非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为465.67万元人民币[7] - 投资收益为1555.93万元，同比大幅增长约255.3%[20] 股东和股权信息 - 公司回购专用证券账户持有1200万股，占总股本2.50%[12] - 前三大股东持股比例分别为新和成控股集团（约36.73%）、新昌勤进投资（约20.49%）、北京华康泰丰科技（约14.63%）[12]

北京福元医药股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管 理》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持及新增的本公司股份及 其变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。董事、 高级管理人员从事融资融券交易的，还包括登记在其信用账户内的本公司股份。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及公司章程认定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理 ...

北京福元医药股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和完善北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，提高公司信息披露质量，保护广大投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规之规定，制定本制度。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 证监会的规定。 第五条 公司发生的或与之相关的事件没有达到《上海证券交易所股票上市 规则》规定的披露标准，或者没有相关规定，但公司董事会认为该事件可能对公 司 ...

薪酬制度 - 制度适用于全体董事及高级管理人员[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[6] 董事薪酬 - 非独立董事按职务领薪，未任职不领薪，独立董事领固定津贴[4] 高管薪酬 - 由基本工资、绩效奖金和特别奖金构成[5] 激励措施 - 可实施股权激励计划激励董高，设绩效考核指标[11]

北京福元医药股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 为完善北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公 司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之 间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 1 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理 ...

公司基本信息 - 2022年6月30日在上海证券交易所上市，首次发行12000万股[2] - 注册资本为48000万元[3] - 设立时发行股份总数360000000股，面额股每股1元[19] - 目前已发行股份480000000股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[22] - 公司收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[24] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[31] - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有问题，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[56] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[73] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，董事长任期为3年，可连选连任[99] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[108] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[110] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的10%[157] 人员聘任 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[137][138] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[141] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[169][170][172] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[180][181]

北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京福 元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[14] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[6] - 设职工代表董事1名[6] 交易审批 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[18] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议[18] - 交易利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议[18] - 交易标的营收占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议[18] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议[18] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议[18] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议[20] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事专门会议和董事会审议[22] 董事长与会议 - 董事长任期3年，可连选连任[22] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[23] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[24] - 临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[24] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[25] 董事管理 - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议撤换[28] - 1名董事不得接受超2名董事委托[29] 提案与记录 - 提案未获通过，1个月内条件未重大变化不再审议相同提案[35] - 董事会会议可按需全程录音[37] - 会议记录真实准确完整，相关人员签名[38] - 会议记录保存不少于10年[38] - 会议记录含会议日期、出席董事等内容[39] - 董事对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[40] 其他 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[40] - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[41][42] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”不含[43] - 规则由董事会修订解释，经股东会审议通过生效[43]

内幕信息界定 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为具体负责人[2] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董高人员等[6] - 知情人应配合公司内幕信息登记备案工作[16] - 对知晓信息负有保密和禁止内幕交易义务[30] 档案与备忘录 - 发生重大资产重组等应报送内幕信息知情人档案信息[8] - 报送至少包括公司及其董高人员等[10] - 档案应包括姓名或名称等内容[11] - 重大事项需制作《重大事项进程备忘录》[14] - 档案及备忘录至少保存十年[16] 报送要求 - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录至上海证券交易所[16] - 发现知情人违规，二个工作日内报送处理情况至北京证监局和上海证券交易所[22] 其他规定 - 相关主体研究重大事项时应填写内幕信息知情人档案[13] - 知情人自获悉信息之日起填写《上市公司内幕信息知情人档案》[17] - 公司加强对知情人的教育培训[24] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过后生效实施[24] - 知情人获取内幕信息需两个工作日内填登记表并提交其他文件[30] - 公司须将知情人及其直系亲属资料登记备案[31]