选聘规则 - 代表十分之一以上表决权股东等可提聘请议案[6] - 选聘方式有竞争性谈判等[6] - 公司选聘应经审计委员会等审议[3] - 应在被审计年度第四季度前完成选聘[14] 费用与权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[9] - 审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年降20%以上需说明情况[10] 人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担满五年后五年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[11] 信息披露 - 公司应在年报披露会计师事务所等信息[11] 监督与报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职报告[6] - 负责监督聘用的会计师事务所审计工作[16] 变更与关注 - 解聘需提前30日通知[13] - 关注聘任期内审计费用较大变动等情况[17] 违规处理 - 发现选聘违规报告董事会，责任人赔偿[18] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施[20]

公司基本情况 - 公司于2022年6月30日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股12,000万股[2] - 公司注册资本为人民币48,000万元[3] - 公司设立时发行股份总数为360,000,000股，每股金额为1元[19] - 目前公司已发行股份数为480,000,000股，均为普通股[20] 股东相关情况 - 公司设立时，新和成控股集团有限公司持股比例48.9767%[13] - 新昌勤进投资有限公司持股比例27.3159%[14][15] - 北京华康泰丰科技有限责任公司持股比例19.5114%[16] - 宣城人和投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.3390%[17] - 海宁中健投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.8570%[18] 股份发行与转让 - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[22] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票在上交所上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[31] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规董事等[35] - 公司股东滥用权利或法人独立地位造成损失，应担赔偿或连带责任[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司有效表决权股份数10%以上的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[52] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[73] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[74] - 单独或合计持有公司有效表决权股份1%以上的股东有权提名董事候选人[78] - 股东拥有的表决权数等于其持有的股份数与应当选董事人数的乘积（累积投票制）[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，董事长任期为3年，可连选连任[99] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[108] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[110] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的10%，董事会可提议中期现金分红[157] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定[169][170] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[150]

业绩总结 - 公司首次公开发行12000万股A股，发行价14.62元/股，募集资金总额17.544亿元，净额16.3591981132亿元[4][5] - 截至2025年9月30日，募集资金投资总额163591.98万元，已投入133050.09万元，投入进度81.33%[8] 项目进展 - 高精尖药品产业化建设项目（一期）投入进度70.79%，预计节余17136.34万元拟永久补充流动资金[7][8][10] - 创新药及仿制药研发项目投入进度95.54%，由2025年12月延期至2026年12月[8][14] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[8] 项目调整 - 仿制药研发项目拟调出2647.29万元，3个项目变更追加投资2650.00万元[11][12][13] 决策情况 - 2025年10月28日会议审议通过项目结项、资金补充及项目调整延期议案，尚需股东会审议[16] 风险提示 - 项目实施存在研发、技术迭代等不确定因素及市场风险[15]

薪酬方案 - 2025年10月28日审议董事及高管薪酬方案[1] - 独立董事薪酬12万/年（税前），按月发放[2] - 高管薪酬由基本工资、绩效奖金和特别奖金构成[4] - 高管基本工资与绩效奖金各占年薪50%[4] - 离任按实际任期算并发放基本工资及奖金[5]

项目进展 - 高精尖药品产业化建设项目结项，节余资金补充流动资金[9] - 创新药及仿制药研发项目延期至2026年12月[9] 公司治理 - 第三届董事会董事薪酬方案提请股东会审议[11] - 取消监事会，职权由审计委员会行使[13] - 董事会席位增至9名，非独立董事增至6名[13] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记[13][16] - 修订和制定部分公司治理制度[18]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月14日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[5] - 股权登记日为2025年11月7日[14] 议案信息 - 本次股东会审议高精尖药品产业化等多项议案[8] - 议案于2025年10月30日披露[11] - 特别决议议案为3、4.01、4.02[11] 会议登记 - 会议登记时间为2025年11月10日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[17] - 联系人为郑凯微，电话010 - 59603941，邮箱ir@foyou.com.cn，传真010 - 59603942[17]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2025年10月28日召开，3名监事均参加表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过高精尖药品项目结项等议案，3票同意，需提交股东会审议[4][5] - 审议通过取消监事会等议案，3票同意，需提交股东会审议[6]

会议召开 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年10月23日发通知，10月28日召开，8名董事全到[2] 议案审议 - 《关于2025年第三季度报告的议案》审议通过[3] - 《关于高精尖药品产业化建设项目结项等议案》审议通过，需股东会审议[4] - 《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过[7] - 《关于取消监事会等议案》审议通过，需股东会审议[8] - 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》审议通过，部分需股东会审议[9] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》审议通过[10] 特殊处理 - 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东会审议[6]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为8.87亿元人民币，同比下降0.55%[4] - 年初至报告期末营业收入为25.21亿元人民币，同比下降1.04%[4] - 2025年前三季度营业总收入为25.21亿元，较去年同期下降约1.0%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比下降2.59%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.75亿元人民币，同比下降6.39%[4] - 归属于母公司股东的净利润为3.75亿元，同比下降约6.4%[21] - 公司净利润为3.78亿元，同比下降约6.5%[20] - 基本每股收益为0.78元/股，同比下降约8.2%[21] - 第三季度基本每股收益为0.22元/股，同比下降8.33%[5] 成本和费用（同比） - 营业总收入成本为21.20亿元，较上年同期21.44亿元略有下降[20] - 研发费用为2.77亿元，同比下降约7.0%[20] - 销售费用为8.52亿元，同比下降约7.1%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元人民币，同比下降35.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元，同比下降35.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为8.51亿元，主要由于收到其他与投资活动有关的现金72.90亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为15.89亿元，较期初增长约122.6%[26] 资产和负债变化 - 货币资金较年初大幅增加至15.89亿元，增幅约100%[15] - 交易性金融资产减少至4.79亿元，较年初下降约69.6%[15] - 固定资产增加至14.35亿元，较年初增长约113.1%[15] - 在建工程减少至1.89亿元，较年初下降约73.7%[15] - 公司总资产为47.93亿元，较年初略有下降0.5%[15][17] - 报告期末总资产为47.93亿元人民币，较上年度末下降0.49%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为36.85亿元，较年初增长约4.0%[17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36.85亿元人民币，较上年度末增长3.97%[5] - 未分配利润为15.17亿元，较年初增长约10.3%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为1570.02万元人民币[7] - 年初至报告期末非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为465.67万元人民币[7] - 投资收益为1555.93万元，同比大幅增长约255.3%[20] 股东和股权信息 - 公司回购专用证券账户持有1200万股，占总股本2.50%[12] - 前三大股东持股比例分别为新和成控股集团（约36.73%）、新昌勤进投资（约20.49%）、北京华康泰丰科技（约14.63%）[12]

董高股份交易通知 - 买卖公司股份前需书面通知董事会秘书[4] 董高信息申报 - 新上市公司董高在5种时点或期间内申报个人信息，2个交易日内完成[5] 董高减持限制 - 9种情形不得减持公司股份[7] - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超总数25%，不超1000股可全转[8] 董高交易限制 - 特定时间及重大事项决策至披露期间不得买卖股票[10] 董高股份变动披露 - 股份变动2个交易日内报告并披露[12] 董高短线交易规定 - 短线交易所得收益归公司所有[12] 董高减持计划 - 减持需提前15个交易日报告备案并公告，时间区间不超3个月[12] - 实施完毕或未实施2个交易日内报告并公告[14] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会修订和解释[16]