（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈劲，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。历任浙江大学管理学院常务副院长、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本 科生院常务副院长、浙江大学科教发展战略研究中心主任；现任清华大学经济管理学院 教授、清华大学技术创新研究中心主任；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈劲） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公 ...

募集资金 - 首次公开发行12000万股，发行价每股14.62元，募资总额17.544亿元，净额16.3591981132亿元[3] - 计划将净额用于产业化建设、研发、补充流动资金[7] 现金管理 - 2023年同意最高用12亿元闲置募资现金管理[5] - 2024年同意最高用9亿元，截至年底余额4.4亿元[6] - 2024年理财合计27.88亿元，收益1471.37万元[9] - 拟用不超5亿元买保本理财，占2024归母权益14.11%[10] 决策与监督 - 2025年3月相关会议审议通过现金管理议案[12] - 独董、监事会监督募资使用，公司及时披露信息[14] - 监事会、中信建投认为现金管理符合规定和利益[16]

北京福元医药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，认真履行了职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 2024 年 10 月 18 日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议上，审议通过了 《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，原为独立董事王秀萍、独立董事郑 晓东和非独立董事石观群，其中主任委员由会计专业人士王秀萍女士担任。 2024 年 8 月，因王秀萍女士申请辞去公司独立董事、审计委员会委员等职务，公 司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，补选刘书锦先生为独立董事。 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，补选刘书锦先生为审计委员会委员并担任 主任委员。公司审计委员会人员构成符合相关规定。 二、审计委员 ...

授信申请 - 公司拟向银行申请不超6.1亿元综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] - 授信期限自审议通过日起12个月内可循环使用[1] 会议与公告 - 2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 公告日期为2025年4月1日[3]

关于北京福元医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 委托单位：北京福元医药股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1637 号 北京福元医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京福元医药股份有限公司（以下简称福元医药公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的福元医药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福元医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京福元医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"福元医药"、"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"保荐人"）对福元医药首次公开发行股票募集资金 2024 年度 的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 12,000 万股，发行价格为人民币 14.62 元/股，募集资金总 额为人民币 1,754,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元后，募集资金净额为人民币 1,635,919,811.32 元。上述资金已全部到位，经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2022]315 号）。 公司按照规定对募集资金进了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于 募集资金专项账户内，公司与保荐人 ...

北京福元医药股份有限公司关于 2024 年度审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 （一）审计委员会从资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配 备、信息安全管理、风险承担能力水平、质量管理水平、审计费用报价八个模 块对天健会计师事务所进行了核查和评价，认为其具备从事证券业务的资质和 为上市公司提供审计服务的经验和能力，并遵循《中国注册会计师审计准则》， 勤勉尽责，在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计 意见，具备继续为公司提供 2024 年度年报审计服务的能力。为保证公司审计工 作的一致性和延续性，2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会审计委员会第八次 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为 公司 2024 年度审计机构。 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注 册会计师召开沟通会议。2023 年 12 月 7 日，审计委员会在年审注册会计师进场 时召开第一次沟通会议，审阅了公司 2023 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-020 北京福元医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | 2024年度上市公 | 客户 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入344,564万元，较去年同期上升3.17%[27] - 2024年度研发投入41,737万元，较去年增长18.13%[27] - 2024年度基本每股收益1.04元/股，较去年增长1.96%[27] - 2024年度员工总数3644人[33] - 2024年度环保总投入33,918.74万元[33] - 报告期内公司已缴纳税款33,918.74万元[108] - 2022 - 2023年累计派发现金红利4.27亿元[117] 市场排名 - 位列2023中国医药市场药企排行榜（化药）TOP100第74位[24] - 位列“中国化药企业TOP100排行榜”第45名[24] 产能情况 - 漷县基地项目总设计产能100亿片，预计2026年全面达产[44] - 北京通州基地年产量可达35亿片/粒[47] 未来展望 - 2025年助力国家“健康中国”战略目标，以科技创新驱动产业升级[21] - 2025年深化仿制药质量提升工程，加快创新药研发转化进程[21] - 2025年加强资本市场专项宣传，强化与投资者交流[21] 新产品与新技术研发 - 研发规划坚持临床急需策略，构建“仿创结合”研发战略[198] - 利用前沿生命科学技术推进创新药研发，如AI驱动药物分子设计及验证[199] - 报告期内核酸类项目完成1项非临床研究及pre - IND，4项成药性研究[200] 环保相关 - 2024年荣获国家级“绿色工厂”称号[18][53] - 2024年天然气使用量8590.00千立方，蒸汽41722.92吨，电力2013.68万千瓦时，水41337.20吨[166] - 太阳能利用项目每年可节约标准煤5.2吨[168] - 漷县基地铺设太阳能板不少于400m²，预计年发电不低于601034千瓦时，减碳约48万千克[169] - 2024年总耗水量41337.2吨，水资源使用强度为每产量单位57.2吨[172] - 报告期内废气达标率100%[158] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，2022年起全面启动ESG管治计划[60] - 报告期内召开2次股东大会，审议通过19项议案[94] - 报告期内召开7次董事会，审议通过44项议案[97] - 报告期内审计委员会会议召开4次，审议通过12项议案[101] - 报告期内提名委员会会议召开1次，审议通过2项议案[101] - 报告期内薪酬与考核委员会会议召开1次，审议通过1项议案[101] - 报告期内召开4次监事会，审议16项议案[102] 党建相关 - 截止2024年12月31日，共有106名党员，30名积极分子，23名入党申请人[123] - 报告期内党总支组织党内会议共16次[125]

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-019 北京福元医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。 投资金额：不超过 17 亿元人民币。 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、 政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理 财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金， ...