根据《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，龚勇先生 的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数及公司职工监事人数少 于监事会成员的三分之一，不会影响监事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司监事会之日起生效。 公司监事会对龚勇先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷 心感谢！ 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 11 日收到职工监事龚勇先生的书面辞职报告，因工作调整原因，龚 勇先生辞去公司职工监事职务。 特此公告。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-001 中南出版传媒集团股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司监事会 二〇二四年一月十一日 ...

本次与关联方签订委托经营管理合同目的是为了解决同业竞 争问题,本次签订合同构成关联交易,委托管理费用定价合理, 不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意提交公司董事 会审议。 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《公司章程》及相关规定,作为中南出版传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们对公司第五 届董事会第十五次会议拟审议的《关于与关联方签订委托经营管 理合同的议案》进行了事前认真审查,现发表事前认可意见如下: 本次与关联方签订委托经营管理合同目的是为了解决同业竞 争问题,本次签订合同构成关联交易,委托管理费用定价合理, 不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意提交公司董事 会审议。 ■1 独立董事(签字): = 83 2 二〇二三年十二月八日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-056 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如 下议案： 一、审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨 解决同业竞争问题承诺履行情况的公告》（编号：临 2023-058）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、 黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-058 中南出版传媒集团股份有限公司 关于与关联方签订委托经营管理合同 暨解决同业竞争问题承诺履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为解决湖南教育报刊集团有限公司（以下简称"教育报刊集团"）、 湖南教育音像电子出版社有限公司（以下简称"教育音像社"）、湖南地图 出版社有限公司（以下简称"地图社"）与中南出版传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"中南传媒"）同业竞争问题，公司控股股东湖南出 版投资控股集团有限公司（以下简称"出版集团"）委托中南传媒经营管理 教育报刊集团、教育音像社、地图社三家公司，并签订委托经营管理合同， 期限暂定 2 年。三家公司的委托管理费用分别为：教育报刊集团 100 万元/ 年，教育音像社、地图社各 10 万元/年。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易构未构成重大资产重组。 ●本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 ●过去 12 个月公司与上述关联人 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-057 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》 经认真审议，监事会认为：本次与关联方签订委托经营管理合同是为 了解决同业竞争问题，本次签订合同构成关联交易，委托管理费用合理， 符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司监事会 二〇二三年 ...

其他新策略 - 2023年12月8日控股股东向公司出具承诺函[1] - 控股股东承诺两年内注入相关公司[1] - 待注入公司为湖南教育报刊集团有限公司等三家[1]

捐赠预算审批 - 年度捐赠预算5000万元以下（含）报董事长审批[11] - 5000万 - 10000万元（含）经董事会审议批准[11] - 10000万元以上经董事会审议并提交股东大会审议批准[11] 单次捐赠审批 - 单次捐赠不超100万元经会签和签批后报董事长审批[11] - 单次捐赠超100万元（含）提交总经理办公会审议后按权限履行程序[12] 预算报告与信息报送 - 子分公司11月底前编下一年度捐赠预算报告报总部审批[10] - 子分公司1月30日前填报本年度《捐赠信息报送表》报送相关部门[12] 捐赠管理 - 公司对外捐赠统一管理，子分公司未经批准不得擅自捐赠[10] - 产业运营中心是对外捐赠工作归口管理部门[10] 捐赠类型 - 公司对外捐赠分公益性、救济性、其他捐赠三种类型[4]

市场扩张和并购 - 湖南出版投资控股集团承诺2025年底前将三家公司注入中南出版传媒集团[2] - 承诺函出具时间为2023年12月8日[3]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-055 中南出版传媒集团股份有限公司关于签署 募集资金专户存储四方及五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准， 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010 年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万 元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 2、户 名：湖南天闻新华印务邵阳有限公司 该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，已经中瑞岳华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

业绩说明会信息 - 2023年11月7日15:00 - 16:00召开2023年三季度业绩说明会[3] - 投资者2023年11月3日前可将问题发至公司邮箱zncmjt@zncmjt.com [2] - 业绩说明会在中国证券网以网络互动方式召开[5] - 参加人员有公司董事长彭玻先生等[6] 报告与联系信息 - 2023年第三季度报告于2023年10月27日披露[3] - 证券事务部电话0731 - 85891098，邮箱zncmjt@zncmjt.com [8]