资产注入延期 - 控股股东出版集团申请将三家关联公司（教育报刊集团、教育音像社、地图社）注入中南传媒的承诺履行期限延长5年至2030年12月8日 [1] - 延期原因为三家公司面临出版行业数字化转型挑战、数智化建设前期投入大以及教辅政策变化影响 未来经营发展与转型成功存在不确定性 [1] - 为保护上市公司和中小股东利益 当前采用委托经营方案暂时性解决同业竞争问题 待三家公司发展前景向好再行注入 [1] 委托经营安排 - 在延期期间 由出版集团、中南传媒及三家公司三方签署委托经营管理合同 [1] - 三家公司的年度委托管理费用分别为教育报刊集团100万元、教育音像社10万元、地图社10万元 [1] 公司治理程序 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年11月19日审议通过关于签订委托经营管理合同暨控股股东申请延长承诺履行期限的议案 [2] - 关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决 4名非关联董事李桂兰、雷辉、廖圣清、易莎一致表决同意 [2] - 本次交易尚需提交公司股东会审议 [2]

项目投资目的 - 持续推进区域中心门店向标准化、信息化、新业态的方向转型升级 [1] - 进一步强化文化服务窗口的功能定位 [1] - 提升核心竞争力与可持续经营能力 [1] 项目投资细节 - 投资主体为中南传媒全资子公司省新华书店及其分公司、子公司 [1] - 项目使用募集资金4800万元 [1] - 核心实施内容包括建筑内部功能分区重构、内部空间装修升级及建筑外立面改造 [1] 公司战略方向 - 公司通过子公司对实体门店进行升级改造，显示其注重线下渠道的现代化建设和体验提升 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月19日以通讯方式召开第六届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》等文件 [1] 财务与经营结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为发行占比80.76%，出版占比27.97%，物资占比10.36%，印刷占比7.89%，报媒占比6.4% [1] - 截至发稿时公司市值为212亿元 [1]

历史募集资金情况 - 2010年10月公司发行39800万股，发行价10.66元/股，募集资金总额424268.00万元，实际募集资金净额412300.20万元[1] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日，收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目累计投入11170.25万元，投入进度100%[2] - 截至2025年6月30日，湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目累计投入2513.01万元，投入进度7.86%[3] - 截至2025年6月30日，湖南天闻新华印务有限公司新技改项目累计投入20488.72万元，投入进度95.79%[3] - 截至2025年6月30日，中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目累计投入7642.08万元，投入进度50.55%[3] - 截至2025年6月30日，合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目累计投入3043.22万元，投入进度10.30%，已终止[4][7] 湖南图书城升级改造项目 - 拟投入资金4800.00万元，拟改建总面积11037.69 m²[10] - 规划经营面积5200 m²，自营面积1630 m²，对外招商面积3570 m²[11] - 工程建设费用4110.00万元，设计及工程服务费用450万元，不可预见费用240万元[12][13] - 预计运行到第四年扭亏，未来十年带来累计收入27017.26万元、累计净利润868.17万元，投资回收期9年[13] 市场情况 - 长沙存量商业925万m²，3万m²以上项目93个，五一商圈有17个商业体，体量近150万m²[14] 项目风险 - 项目转型后需面临五一商圈内同类商业体竞争，若定位不突出、运营不足，客流与收入可能不及预期[18] - 项目建设期间书城暂停营业或影响短期收入，改造后员工业务不熟悉、筹备不到位，运营效益或受制约[19] - 项目涉及复杂工程，施工管理不当或存在工程质量缺陷，影响交付进度与运营安全[20] 新增募投项目 - 有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不损害公司及股东利益[21] - 2025年11月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过新增募投项目议案[22] - 符合相关规定，决策程序合规，董事会同意提交2025年第三次临时股东会审议[22] - 保荐机构认为已履行必要审议程序，符合相关规定，无异议，需股东会审议通过方可实施[24]

公司人事 - 中南出版传媒集团董事会拟提名2名独立董事候选人[2] - 候选人承诺参加上交所主板独立董事任前培训并取得证明[2] - 承诺日期为2025年11月19日[2]

其他新策略 - 2023年12月8日公司将三家公司委托给中南传媒管理解决同业竞争[2] - 原承诺2025年12月8日前将三家公司合法注入中南传媒，现拟延长五年至2030年12月8日[2]

市场扩张和并购 - 2023年12月8日，控股股东委托三家公司给中南传媒管理，承诺2025年12月8日前注入[1] 未来展望 - 因行业转型、投入大及政策变化，未来经营转型有不确定性[2] - 控股股东拟延长承诺期限至2030年12月8日，公司将督促配合履行[2]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 其他信息 - 声明时间为2025年11月19日[6]

独立董事提名 - 提名人提名余洪山为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加上交所主板独立董事任前培训并取得证明[1] 独立性与不良记录 - 特定股东关系人员不具备独立性[3] - 特定处罚记录候选人有不良记录[3] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 提名人声明时间为2025年11月19日[5]

董事会决议 - 2025年11月19日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过增补余洪山为独立董事议案[1] - 余洪山任期至第六届董事会任期届满，议案尚需股东会审议[1] 独立董事信息 - 余洪山1980年8月出生，毕业于湖南大学获博士学位，现为该校专职教师[2] - 余洪山未持有公司股票，未受过相关处罚和惩戒[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月20日[5]