证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-043 中南出版传媒集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，拟进行董事会换届选举，2024 年 12 月 23 日公司召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名贺砾辉等六名同 志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名李桂兰等 三名同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意贺砾辉、杨壮、 李晖、熊名辉、周亦翔、王清学等六名同志为公司第六届董事会非独立董 事候选人，李桂兰、雷辉、廖圣清等三名同志为公司第六届董事会独立董 事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会选举，其中独立董事的选举 以上海证券交易所审核无异议为前提。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 1 / 7 附：董事候选人简历 贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖 南 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2024年12月23日通讯召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[1] 议案审议 - 拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目[1][2] - 提名贺砾辉等六人为第六届非独立董事候选人[4][5] - 提名李桂兰等三人为第六届独立董事候选人[7][8] - 制定资产交易和不良资产处置管理制度[9][10] - 进行中南传媒总部机构优化调整[11][12] - 变更公司证券事务代表[13][14] - 召开2025年第一次临时股东大会[15][16]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年12月23日通讯召开[1] - 应参加表决监事5人，实际参加表决5人[1] 议案审议 - 审议通过拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目议案[1][2] - 审议通过提名王斗等三人为第六届监事会非职工监事候选人议案[2][3] 后续安排 - 两个议案均需提交公司股东大会审议[2][3]

监事会换届 - 公司拟进行监事会换届选举，2024年12月23日召开第五届监事会第十九次会议[1] - 提名王斗、徐向荣、张健为第六届监事会非职工监事候选人[1] 候选人情况 - 候选人均未持有公司股份[8] - 候选人不存在不得担任公司监事情形，未与特定人员有关联关系[9]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-045 中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变 更公司证券事务代表的议案》，因工作调整原因，肖鑫先生不再担任 公司证券事务代表；提请聘任孙杨斌先生为公司证券事务代表。 孙杨斌先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作 经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求。 公司对肖鑫先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡 献表示衷心感谢！ 孙杨斌先生简历如下：孙杨斌，男，1988 年 1 月出生，中国国 籍，无境外居留权，汉族，湖南慈利人，中共党员，博士，中级经济 师。毕业于湖南大学金融与统计学院，获得金融学博士学位。2019 年 1 月至 2020 年 4 月任财富证券有限责任公司（现财信证券股份有 限公司）研究与发展中 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-046 中南出版传媒集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 10 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 资产交易管理制度（试行） 第一章 总则 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "中南传媒"或"公司"）资产交易行为，加强资产交易的监督管理， 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政 部令第 32 号）、《湖南省省管国有文化企业监督管理办法》（湘 文资委〔2015〕1 号）、《湖南省省管文化企业国有资产评估管 理实施办法》（湘文资委〔2016〕10 号）及《关于进一步规范湖 南省省管国有文化企业国有资产交易管理的通知》（湘文资委 〔2018〕6 号）等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的资产交易行为包括资产转让、资产租赁 和承包、产权转让以及增资扩股。 （一）资产转让，指将房产、在建工程、土地使用权、债权、 知识产权（不含内容生产单位拥有图书及数字资源等著作权交 易）、生产设备、公务车辆等资产对外转让并取得相应收益的行 为。企业日常生产经营活动中的销售产品和不良资产报废处置行 为不属于本制度规定范围。其中： 生产设备主要包括：机器设备、电子设备、场(厂)内专用机动 车（如叉车、非公路用旅游观光车辆）、办公家具等。 公务 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号:临 2024-042 二、本次拟终止募集资金投资项目情况 中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目名称："中南基础教育复合出版项目"、"全国 出版物营销渠道建设项目"、"湖南省新华书店区域中心门店改造升级项 目"、"湖南省新华书店电子商务平台项目"、"中南出版传媒集团出版发行 信息平台建设项目"。 本次拟终止的募投项目尚未投入金额合计为76,497.31万元，继续存 放于募集资金专户，待未来有新项目经论证之后，履行相关审议程序再行 使用。 本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十 九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 不良资产处置管理制度（试行） 第一章 总则 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "中南传媒"）不良资产处置行为，防止国有资产及收益流失，根 据《中华人民共和国企业国有资产法》（主席令第五号）、《湖 南省省管国有文化企业监督管理办法》（湘文资委〔2015〕1 号） 等有关法规制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于中南传媒及所属全资子（分）公司、 控股子公司。 第三条 本制度不良资产是指预期不能按原有用途给企业带 来经济利益的实物资产、无形资产，无法收回的债权，无法变现 的投资。本制度不良资产的资产类别包括： （一）实物类资产 1. 固定资产：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设 备、办公家具等； 2. 在建工程：新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和 大修理工程等尚未完工的工程项目； 3. 存货：图书（含音像制品）和文化用品等库存商品、纸张 等原材料、在产品、包装物等。 （二）无形资产 — 1 — 知识产权、专利权、商标权、专有技术、商誉、软件等。 （三）债权 应收账款、应收票据、其他应收款项、预付款项以及同业存 款、发放贷款、应收利息、 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 收入端 - 2024年Q1-Q3公司实现营收93.66亿元,同比增长1.72% [3] - 2024年Q3公司一般图书出版业务销售码洋5.52亿元,同比增长28.97%,大幅跑赢一般图书大盘 [4] 利润端 - 2024年Q1-Q3归母净利润9.57亿元,同比下降22.56% [4] - 2024年Q1-Q3扣非归母净利润9.24亿元,同比下降22.62% [4] - 2024年Q1-Q3利润总额13.92亿元,剔除所得税影响后同比增长5.50% [4] - 2024年Q3利润总额2.91亿元,同比下降1.40% [4] - 近一年股息率达5.25%,维持较高水平 [4] 财务状况 - 2024年Q3公司在手现金139.84亿元,同比增长34.37%,主要来自货币资金增长 [4] 盈利预测和投资评级 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为140/148/152亿元,归母净利润分别为13.97/14.85/15.54亿元,对应PE分别为16/15/14x [5] - 维持"买入"评级 [2]