湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:中南出版传媒集团股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受中南出版传媒集团股份有限公司 (以下简称"公司")委托,对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中 国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《中南出版传媒集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会 ...

1 / 4 业治理，提升人才支撑力。 二、持续稳定分红，积极回报股东 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-024 中南出版传媒集团股份有限公司 关于开展"提质增效重回报"专项行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司持续优化 经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资 价值提升，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合行 业发展情况和自身发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价 值的认可，制定公司"提质增效重回报"专项行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习 近平文化思想，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，牢牢把握新时 代新的文化使命，深入实施文化+科技战略，不断壮大主流价值、 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月二十一日 议案一： 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 中南出版传媒集团股份有限公司 China South Publishing & Media Group Co.,Ltd 2 因彭玻先生已辞任公司董事、董事长及董事会战略委员会召 集人职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东 湖南出版投资控股集团有限公司推荐，拟增补贺砾辉女士为公司 第五届董事会非独立董事（简历见附件），请各位股东及股东代表 审议。 附件：贺砾辉女士简历 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十一日 1 贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权， 汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业管理 专业管理学硕士。1996 年 7 月至 2009 年 3 月历任湖南省印刷物 资总公司团支部书记、党委办公室主任，湖南岳麓书社总编室干 部，湖南出版集团党委办公室副主任、机关党委副书记、综合事 务管理部部长，2009 年 3 月至 2012 年 3 月任湖南出版投资控股 集团有限公司人力资源部部长、培训学院常务副院长，2012 年 3 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是08年成立,由湖南出版投资控股集团控股,是我国第一家全产业链整体上市的出版传媒股 [1][2][3] - 公司业务包括出版发行、印刷、媒体、数字出版和金融等六大板块 [3] - 公司近年来营收和利润保持稳健增长,2023年营收136.13亿元,同比增长9% [4][5] - 公司是一家高分红公司,近年分红率维持在80%左右 [6] 教材教辅业务 - 教材教辅行业具有较高的行政许可壁垒,需求较为刚性 [7][8] - 公司在湖南省教材教辅市场占据主导地位,未来3年内学生人数预计仍将维持高位 [9][10] - 公司已开拓多个省外市场,省外业务发展势头良好 [11] 一般图书业务 - 图书零售市场近年有所回暖,公司在文学、科普等品类具有优势 [12][13] - 公司积极拓展线上销售渠道,在短视频直播等方面取得进展 [13] 数字教育业务 - 公司较早布局数字教育,已打造天文数美、贝壳网等多个数字教育平台 [14][15] - 数字教育业务用户规模快速增长,未来发展前景看好 [15] 问答环节重要的提问和回答 1. 提问:公司数字教育业务的发展情况如何? 回答:公司较早布局数字教育,已打造天文数美、贝壳网等多个数字教育平台。这些平台用户规模快速增长,未来发展前景看好,可能会为公司传统业务带来新的生机。[14][15] 2. 提问:公司教材教辅业务面临哪些风险? 回答:主要风险包括:1)政策变动风险;2)学生人数下降风险;3)线上销售对利润的挤压风险。公司需密切关注这些风险因素的变化。[17] 3. 提问:公司未来3年的盈利预测如何? 回答:预计公司2024年至2026年营收将分别达到147亿元、154亿元和164亿元,净利润将分别达到15.3亿元、15.7亿元和16.5亿元。公司作为行业龙头,在版权储备、平台影响力和渠道优势方面具有领先优势,给予一定估值溢价。[16]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 3 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司第五 届董事会非独立董事的议案》，拟增补贺砾辉女士为公司第五届董事会非 独立董事，并事先经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议 审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。 二〇二四年八月五日 贺砾辉女士简历如下：贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无 境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业 管理专业管理学硕士。1996 年 7 月至 2009 年 3 月历任湖南省印刷物资总公 司团支部书记、党委办公室主任，湖南岳麓书社总编室干部，湖南出版集 团党委办公室副主任、机关党委副书记、综合事务管理部部长，2009 年 3 月至 2012 年 3 月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部部长、培训 学院 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-023 中南出版传媒集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过 如下议案： 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-021 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议于 2024 年 8 月 3 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（编号：临 2024-023）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 一、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 详见上海证券交易所网站及 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-020 彭玻先生担任董事长期间，勇于改革，积极作为，确立建设世界一流 新型主流出版传媒集团的战略目标，推动公司在战略布局和转型发展上走 在全国前列，推动公司一般图书在全国图书零售市场实洋占有率跃居全国 地方出版集团第一，推动公司主要经济指标连续四年逆市增长并实现连续 十六届入选全国文化企业 30 强。公司对彭玻先生任职期间的勤勉尽责及为 公司做出的卓越贡献表示诚挚感谢！ 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十五日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 7 月 24 日收到董事长彭玻先生的辞职报告，彭玻先生因年龄原因，申请辞 去公司董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务。 根据《公司法》、公司章程等有关规定，彭玻先生的辞任不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-019 中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.55 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号:临 2024-018 中南出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司签订采购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对公司业绩的影响：通过本次采购合同的签订，公司继续成为2024 年度湖南省义务教育免费教科书、既定的教学辅助学习资源（小学一年级 学生字典等）、专题教育读本和地方课程教材的供应商，确保了公司主营业 务收入的稳定性，对公司2024年度的生产经营产生积极影响。 一、交易概述 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他 有关法律、法规、规章，湖南省新华书店与湖南省教育厅于 2024 年 5 月 28 日签订《政府采购合同协议书》。2024 年湖南省义务教育免费教科书、既定 1 / 4 的教学辅助学习资源（小学一年级学生字典等）、专题教育读本和地方课程 教材，由湖南省新华书店统一提供。 二、合同当事人 1.湖南省教育厅 湖南省教育厅为湖南省人民政府组成部门，其主要职责是负责拟定全 省教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施 ...