义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事张学军、丁志坚、王玉萍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学军、丁志坚、王玉萍的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

审计委员会构成 - 2024年公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比达2/3[2] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议，全体委员亲自出席全部会议[3] 审议议案 - 2024年4月20日第一次会议审议通过《2023年年度报告及其摘要的议案》等[3] - 2024年4月20日第二次会议审议通过《2024年第一季度报告》[4] - 2024年5月20日第三次会议审议通过《关于资产出售事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的议案》等[4] - 2024年8月27日第四次会议审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等[5] - 2024年10月27日第五次会议审议通过《2024年第三季度报告》[5] - 2024年11月11日第六次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等[6] 审计评估 - 2024年度内部审计工作能够有效运作，未发现重大问题[7] - 审计委员会认为公司内部控制实际运作符合要求，不存在重大、重要缺陷[8]

融资计划 - 2025年度公司及子公司计划申请不超32亿元融资授信额度[1] - 申请融资事项需提交股东大会审议[2] 授权安排 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 提请授权董事长或其指定代表签署相关法律文件[2] 目的与影响 - 申请融资为满足经营发展资金需要，符合公司和股东利益[3] - 不会对经营业绩产生不利影响，不损害股东利益[3]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更后按新准则执行，未变更部分按原规定执行[4] - 自文件发布日对特定项目按规定处理[6] 审议情况 - 2025年4月9日相关会议审议通过变更议案[8] - 监事会、审计委员会同意变更，无需股东大会审议[8] 影响说明 - 本次变更对财务状况等无重大影响[3]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.36%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.88%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按净资产潜在错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按净资产潜在损失比例划分等级[16] - 重点关注重大投资决策、合同管理等高风险领域[11] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期内存在非财务报告内控一般缺陷，多数已整改[19][20] - 上一年度未发现重大、重要缺陷，一般缺陷基本完成整改[21] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系，优化环境，加强监督与整改[22] 市场变动 - 2024年7 - 12月通拓科技不再纳入公司合并报表范围[23] 其他信息 - 董事长为郑期中，已获董事会授权[24] - 报告发布时间为2025年4月10日[25]

业绩影响 - 2024年度计提减值损失7106.66万元，转回504.32万元，影响利润总额6602.34万元[1] 减值计提 - 应收账款计提2795.15万元，其他应收款474.64万元等[2] - 电商板块通拓应收账款计提2468.97万元，存货1065.93万元[5] 减值转回 - 应收账款转回288.74万元，其他应收款转回215.58万元[6] 资产核销 - 拟核销应收账款3390.31万元，其他应收款3853.17万元[8]

担保额度计划 - 2025年度公司计划提供融资担保额度不超35亿元[2][3] - 为资产负债率低于70%对象担保不超32亿元，高于70%对象不超3亿元[2][3] 具体担保情况 - 华鼎股份为亚特新材等多家公司及自身提供不同额度担保[5] - 亚特新材为华鼎股份担保额度6亿元，占比15.85%[5] 实际担保现状 - 截至公告披露日，公司为子公司担保余额25451万元，为自身担保余额139599万元，无逾期担保[15] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，亚特新材总资产86291.75万元，净利润12781.60万元[8]

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议； 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 预计 2025 年度义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 与浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"真爱美家"）、浙江真爱置业有限公 司（以下简称"真爱置业"）、真爱集团有限公司（以下简称"真爱集团"）将 发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-011 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本事项已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。公司审计委 员会委员及独立董事认为本次预计的 2025 年度日常关联交易定价公允、结算方 式合理、决策程度规范，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，对上市 公司的独立性无影响，公司的 ...

审计机构聘任 - 拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年审计机构，需股东大会审议[2] 审计机构情况 - 北京兴华1992年成立，总部北京，有30家分所[3] - 员工2000余名，合伙人95名、注册会计师近453名[5] - 2023年度业务收入8.6亿，审计收入61308.25万[5] - 2024年上市公司审计客户21家，收费2645万[5] 审计费用 - 2024年度审计费用210万，内控50万、财务160万[8]

业绩总结 - 2024年1 - 12月锦纶长丝产量303,895.58吨[2] - 2024年1 - 12月锦纶长丝销量300,914.53吨[2] - 2024年1 - 12月锦纶长丝销售收入587,627.70万元[2] 数据对比 - 2024年1 - 12月锦纶切片采购均价12,813.09元/吨，较2023年变动0.25%[3] - 2024年1 - 12月锦纶长丝平均售价19,528.06元/吨，较2023年变动2.14%[5]