证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-018 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日 上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郑期中、金晨皓、刘立伟、张学军、王玉萍、丁志坚通讯表决。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长 郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。 表决结果：赞成 9 ...

人员情况 - 截至2023年底，北京兴华合伙人100人，注会433人，签过证券审计报告注会166人[2] - 郑玉梅、詹文豪、时彦禄分别从事注会审计20年、8年、17年[4] 业绩情况 - 2023年北京兴华收入总额8.6亿元，审计业务收入61308.25万元，证券业务收入4236.42万元[2] - 2023年北京兴华上市公司审计客户21家，审计收费2488万元[2] 审计相关 - 公司2023年多次会议审议通过续聘北京兴华议案[5] - 审计委员会核查评价北京兴华，认为其具备资质和能力[6] - 审计期间双方充分沟通，确保工作正常运行[7]

市场扩张和并购 - 2023年12月5日拟出售通拓科技100%股权及相关经营性资产[2][3][4] - 2024年1 - 3月披露交易进展[4] - 截至4月4日正推进审计、评估，未签正式文件[5] - 交易预计涉及重大资产重组，尚处筹划有不确定性[2][6]

业绩数据 - 2023年五洲新材营收81,966.73万元，净利润6,441.95万元[6] - 2023年末五洲新材资产170,446.60万元，负债44,491.86万元，净资产125,954.74万元[6] 项目投资 - 公司拟9.5亿投建6.5万吨锦纶PA6长丝项目，周期24个月[3][5][8] - 项目固定资产投资约79,450万元，资金来自自有及贷款[8] 项目情况 - 项目建成后年产DTY弹力丝2.2万吨、FDY长丝4.3万吨[8] - 项目属鼓励类，已取得备案通知书[9] 主体变更 - 投资主体为全资子公司五洲新材，公司持股100%[6] - 公司计划吸收合并五洲新材，投资主体将变为公司[7] 未来展望 - 投资利于扩大市场份额，提升竞争力[11] - 项目面临政策、资金、宏观经济等风险[3][12]

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-014 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于 2024 年 3 月 28 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 2 日上 午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全 体董事以投票表决方式通过了以下议案： 《关于拟投资建设"年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目"的议案》 董事会同意公司在五洲厂区投资建设"年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目"，项目预计总投资 95,000 万元，建设周期二十四个月。具体内容详见 公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结 ...

担保情况 - 为亚特新材提供最高额保证担保，限额8201万元，实担余额7500万元（不含本次）[2] - 对亚特新材担保总额授权不超3亿元[3] - 担保期间为2024年3月22日至2026年3月22日[7][8] 持股与财务数据 - 亚特新材注册资本16000万元，公司持股100%[5] - 2023年9月30日亚特新材资产88311.21万元、负债44177.80万元、净资产44133.41万元[6] - 2023年1 - 9月亚特新材营收91779.53万元、净利润4632.81万元[6] 整体担保比例 - 公司及控股子公司对外担保余额65701万元，占2022年度经审计净资产的16.82%[10] - 公司对控股子公司担保余额30701万元，占比7.86%[10] - 控股子公司对公司担保余额35000万元，占比8.96%[10] 担保状态 - 公司不存在逾期担保情况[2][10]

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-013 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于涉及重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合 作框架协议>的议案》。为进一步聚焦主营业务，优化资产结构及降低经营风险， 公司拟向华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"交易对方"） 出售所持有的全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称"通拓科技"）100% 股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货 资产等），并于2023年12月5日与交易对方签署了《合作框架协议》，具体内容详 见公司于2023年12月6日披露的相关公告（公告编号：2023-073）。 公司分别于2024年1月5日、2024年2月3日对本次交易事项的进展情况进行了 披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

增持情况 - 2024年2月5至20日真爱集团及其一致行动人增持11,265,400股，占总股本1.02%[2] - 真爱集团2月6至8日增持10,226,500股，增持比例0.93%[4] - 郑扬2月5至20日增持1,038,900股，增持比例0.094%[4] 持股变化 - 真爱集团及其一致行动人持股比例由24.06%增至25.08%[2] - 真爱集团持股占比由8.80%增至9.72%[5] - 郑扬持股占比由0%增至0.094%[5] 其他要点 - 增持资金为自有资金[4] - 增持后六个月内不减持、不内幕交易[6] - 不涉及要约收购、披露权益变动报告书[2][6]

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-010 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,466,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9256 | 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人, 董事刘立伟、杨帆因工作原因无法出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱俊杰因工作原因无法出席会议； 3、 董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全部高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》 1 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：义乌华鼎锦纶股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受义乌华鼎锦纶股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 1 月 31 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2024 年 1 月 16 日刊登于上海证券交易所网站、巨潮资讯网、《中 国证券报》《证券日报》《 ...