三江购物俱乐部股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会应当每年对在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具专项意见。公司董事会已收到闫国庆先生、陈翔 宇女士、蒋奋先生三位独立董事分别出具的独立董事独立性自查报告，董事会就 公司在任的三位独立董事的独立性情况进行核查评估，并出具如下专项意见： 一、公司独立董事并非"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。 公司控股子公司包括浙江三江购物有限公司、宁波市海曙区镇明菜市场经营 服务有限公司、宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波方桥三江物流有 限公司、宁波京桥恒业工贸有限公司、宁波三江电子商务有限公司、浙江浙海华 地网络科技有限公司、宁波安鲜生活网络科技有限公司、浙江安鲜网络供应链有 限公司、安鲜生活（上海）供应链有限公司、宁波三江网络科技有限公司、宁波 奉化三江购物俱乐部有限公司、宁波士倍贸易有限公司、宁波浙海华地商贸有限 公司（孙公司）、杭州乐特贸易有限公司（孙公司）、宁波安鲜生活商贸有限公 司（孙公司）、宁波市海曙区安鲜市场管理有限公司（孙公司）。经核查，三位 独 ...

三江购物俱乐部股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司2024年度年 报审计机构。依据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司审计委员会就会计师事务所2024年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 普华永道中天的前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日 财政部财会函[2012]52号文件批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）。其注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴 环路1318号星展银行大厦507单元01室。 （二）2024年12月20日，第六届审计委员会第七次会议举行。普华永道中天 向审计委员会汇报了截至2024年12月31日年度审计计划与策略，从审计范围、审 计实施方案、审计风险、关键审计事项等方面对2024年审计工作计划进行详细说 明 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对三江 购物 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，三江购物俱乐部 股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保 荐费人民币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元， 此款项已于 2018 年 8 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"或"公司"）的 独立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定，本 人在2024年度认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财 务、业务状况进行沟通的情况 2024年4月22日，就2023年度财务审计与内部控制审计结果及2024年度会计 师事务所应聘评价进行了沟通，审议通过了相关议案及会计师应聘评价。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人简历：陈翔宇，女，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士， 注册会计师非执业会员。现任浙江财经大学会计学院副教授、硕士生导师、教工 党支部书记，兼任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事、绍兴兴欣新材料股 份有限公司独立董事以及三江购物独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定，本 人在2024年度认真履行职责，积极发表独立意见，切实维护了公司及全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人简历：闫国庆，男，中国国籍，1960年10月出生，拥有中山大学经济学 专业学士学位、东北大学管理科学与工程专业硕士学位、美国加州大学MBA学位、 东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士学位，以及辽宁大学国际金融 专业博士后经历。曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集 团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、浙江万里学院副校长兼商学院院长、宁 波永新光学股份有限公司独立董事。现任浙江万里学院硕士研究生导师、韩国又 松大学博士生导师，同时担任荣安地产股份有限公司独立董事、宁波舟山港股份 有限公司独立董事，以及三 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 章程 三江购物俱乐部股份有限公司 章 程 二○二五年四月 三江购物俱乐部股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91330200704881846L。 第三条 公司于 2011 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】 196 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2011 年 3 月 2 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：三江购物俱乐部股份有限公司。 公司英文名称：Sanjiang Shopping Club Co.,Ltd. | | | | | | ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"或"公司"）的 独立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定，本 人在2024年度认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人简历：蒋奋，男，中国国籍，1981年4月出生，华东政法大学法学博士 研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学 教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲 裁委员会兼职仲裁员、宁波联合集团股份有限公司独立董事（2024年10月起）、 三江购物独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及公司《独 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2025-020 三江购物俱乐部股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第四号零售》要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： | 地区 | 经营业态 | 新开 | | 关闭 | | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店 | 建筑面 | 门店 | 建筑面积 | 门店 | 建筑面积 | | | | 家数 | 积(m 2) | 家数 | (m 2) | 家数 | (m 2) | | 宁波市 | 社区店 | 0 | 0 | 1 | 842.15 | 103 | 273796.78 | | | 盒马店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24331.44 | | | 邻里店 | 0 | ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-015 三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 2025年4月24日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2025年度预计 日常关联交易》的议案，关联董事沈沉女士回避表决；该议案尚需提交2024年 年度股东大会审议，关联股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司将回避表决。 独立董事专门会议对该日常关联交易进行了审核，发表了事前认可意见。全 体独立董事一致同意该关联交易并提交第六届董事会第六次会议审议。 (二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况 2024年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2024年度预计 日常关联交易》，预计公司和关联方发生的日常关联交易金额约为23,100万元。 2024年，公司实际和公告中 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《三江购物审 计委员会工作细则》等相关规定，2024年度，三江购物俱乐部股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行职责。对公 司外部审计机构工作实施有效监督，积极指导公司内部审计工作，助力公司构建 有效的内部控制体系，并确保财务报告真实、准确、完整。现将公司审计委员会 2024年度工作情况报告如下： 一、 公司董事会审计委员会基本情况 2023年11月22日，公司召开2023年第四次临时股东大会，完成董事会换届选 举，审计委员会成员同步进行了调整。同日，经公司第六届董事会第一次会议审 议通过，公司第六届审计委员会由独立董事陈翔宇、闫国庆、蒋奋组成，陈翔宇 担任主任委员。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2024年审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： (一) 2024 年 4 月 22 日，第六届审计委员会第二次会议，审议通过 2023 年度 财务审计与内部控制审计结果及 ...