三江购物俱乐部股份有限公司 三江购物俱乐部股份有限公司 一、 会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 上证所信息网络有限公司； 议案一：关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 受公司董事会委托，我向大会作三江购物 2024 年度董事会工作报告，请予 审议。 经半年多调试、完善，目前正在逐步推广，计划在 2025 年底前实现门店全覆盖。 这是公司数字化转型取得重点突破的一年，将对门店提高工作效率、改善服务质 量起到基础性的作用。 一、募集资金使用情况 公司于 2018 年 8 月完成非公开发行项目，募集资金 145,115.03 万元，截至 报告期末，累计已投入募集资金 48,417.74 万元，其中 2024 年度投入 8,478.26 万元。报告期末，募集资金 ...

2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 20 日 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于审议《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二：关于审议《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于审议《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 12 | | 议案四：关于审议《2024 | 年度利润分配预案》的议案 | 16 | | 议案五：关于审议《2024 | 年年度报告全文及摘要》的议案 | 17 | | 议案六：关于审议《2025 | 年度预计日常关联交易》的议案 | 18 | | 议案七：关于审议《公司董事薪酬方案》的议案 | | 19 | | 议案八：关于审议《修订公司章程》的议案 | | 20 | 三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2 2024 年年度股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、 会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络 ...

4月21日，三江购物（601116.SH）发布公告称，其第二大股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（下称"阿里泽泰"）计划减持不超过1643万股，占总股 本的3%，套现约1.94亿元（按4月22日收盘价计算）。这是阿里巴巴自2016年入股三江购物以来的首次减持，标志着阿里在传统实体零售领域的战略收缩 进入新阶段。 阿里首次减持三江购物，资本退潮信号明显 | 股东持股的基本情况 | | --- | | 截至本公告之日,三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司") | | --- | | 第二大股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（以下简称"阿里泽 | | 泰") 持有公司无限售条件流通股股份 175,257,088 股，占公司总股本 | | 的 32.00%,属于公司持股 5%以上的股东。 | 而阿里减持三江购物的计划时间窗口为2025年5月16日至8月15日，涉及集中竞价和大宗交易两种方式。尽管减持后阿里仍以32%的持股比例稳居第二大股 东之位，但这一动作被市场解读为阿里加速退出传统零售业务的信号。 阿里泽泰的减持动作并非孤例：2024 年 12 月，阿里以 74 亿元出售银泰百货；2025 年 1 月，又 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-021 公司使用部分闲置募集资金向中国银行购买的3,000.00万元保本保收益型现金管 理产品，于 2025 年 4 月 28 日因支付需要取出，并获得收益 20,250.00 元，与预期收 益不存在重大差异。本金已归还至募集资金账户。具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 金额（万 | 是否构 | | | | 产品预期收 | 取得收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 元） | 成关联 | 起息日 | 收益类型 | 产品 | 益(年化收 | （万元） | | | | | 交易 | | | 期限 | 益率） | | | 中国银行宁 波市海曙支 | 通知 | 3,000.00 | 否 | 2025-4-1 | 保本保收 | 27 天 | 0.90% | 2.0250 | | | 存款 | | | | 益型 | | | | | 行营业部 | | | | | | | | | 三、公司使用闲置募集资金现金管理的总体情况 三江购物俱乐部股份有限公司 ...

文章核心观点 文章围绕三江购物俱乐部股份有限公司发布多项公告，涵盖2024年募集资金使用、公司章程修订、2025年一季度经营数据、2024年利润分配预案，以及第六届监事会和董事会第六次会议决议等内容[1][4][7][9]。 募集资金相关 - 上海浦东发展银行宁波分行两账户在募集资金现金管理结束后已注销 [1] - 中国银行保本保证收益型七天通知存款3100万元未列入定期存款明细表 [1] - 2024年募集资金实际使用情况见附表1，变更募投项目资金使用情况见附表2 [1] - 公司已披露相关信息及时、真实、准确、完整 [1] - 普华永道中天会计师事务所认为专项报告编制合规，如实反映2024年度募集资金存放与使用情况 [1] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放和使用合规，无异议 [2] 公司章程修订 - 2025年4月24日第六届董事会第六次会议审议通过《修订公司章程》议案，结合法规和实际情况修订部分条款，其他条款不变，尚需股东大会审批 [4][5] 2025年第一季度经营数据 - 一季度无新开门店和已签约待开业门店 [7][12] 2024年年度利润分配预案 - 每股派发现金红利0.20元（含税），以实施权益分派股权登记日登记总股本为基数，截至2025年3月31日总股本547,678,400股，拟派发现金红利109,535,680元（含税），占净利润比例76.85%，总股本变动拟维持每股分配比例不变，尚需股东大会审议 [10][11] - 2025年4月24日第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议均审议通过该预案，认为符合规定，兼顾各方诉求，不影响公司发展，无损害中小股东利益情形 [13][14] 第六届监事会第六次会议决议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2025年度预计日常关联交易》《2025年第一季度报告》等议案，部分需提交股东大会审议 [18][19][23] 第六届董事会第六次会议决议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案，部分需提交股东大会审议 [26][27][28] - 确认2024年度董事和高级管理人员薪酬发放情况，2025年度薪酬方案遵循2024年度，部分议案需提交股东大会审议 [36][41] - 审议通过《修订公司章程》议案，尚需股东大会审批 [44][45] - 拟聘任谢远亮为公司副总裁，任期至本届董事会届满 [46] - 审议通过《舆情管理制度》《市值管理制度》《2025年第一季度报告》《提请召开2024年年度股东大会》等议案 [47][48] 拟聘任人员信息 - 谢远亮，1983年4月5日出生，本科学历，曾任多家公司职务，现任三江购物首席技术官 [50]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601116 证券简称：三江购物 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

文章核心观点 - 4月25日三江购物发布2024年度分配预案并公布2024年报，同时展示了其上市以来历次分配方案，还给出了2024年度商贸零售行业部分公司分红排名情况 [2][3] 三江购物相关情况 2024年度分配预案 - 拟10派2元（含税），预计派现金额合计1.10亿元，派现额占净利润比例为76.85%，以2024年度成交均价计算股息率为2.00%，这是公司上市以来累计第15次派现 [2] 上市以来历次分配方案 - 2010 - 2024年期间，多次实施10派2元（含税）方案，不同年份派现金额合计在0.41 - 1.10亿元不等，股息率在0.67% - 2.41%之间 [2] 2024年报情况 - 实现营业收入38.75亿元，同比下降0.53%，实现净利润1.43亿元，同比增长3.51%，基本每股收益为0.2602元，加权平均净资产收益率为4.4628% [2] 资金面情况 - 今日主力资金净流入344.75万元，近5日主力资金净流出5452.13万元 [2] 两融数据情况 - 最新融资余额为1.45亿元，近5日减少837.37万元，降幅为5.47% [2] 商贸零售行业2024年度分红情况 整体情况 - 申万行业统计显示，该行业49家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是中国中免，为21.72亿元，其次是小商品城、中信金属，分别为18.10亿元、8.23亿元 [3] 部分公司分红排名 - 包含中国中免、小商品城、中信金属等多家公司的每10股送转、每10股派现、派现金额、派现占净利润比例、股息率等信息 [3][4][5]

公司代码：601116 公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 三江购物俱乐部股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-016 三江购物俱乐部股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的证监许可〔2018〕 1286 号《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》，三 江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2018 年向特定 对象非公开发行人民币普通股 136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,466,408,916.00 元 。 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项 已于 2018 年 8 月 22 日汇入本公司开立的募集资金专项账户。上述到位资金再扣 除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后， ...

三江购物俱乐部股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司2024年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天2024年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为普华永道中天资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507单元01室。截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数为 229人，注册会计师人数为1,150余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数为287人。 普华永道中天拥有会计师事 ...