三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2025）证字第 101－0520 号 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公 司（以下简称：公司）的委托，就公司 2024 年度股东大会（以下简称：本次大 会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以 下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件，包括但不限于公司召开本次股 东会议的公告、公司本次会议的议程及相关决议等文件，同时听取了公司高级 管理人员就有关事实的陈述和说明。 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-022 三江购物俱乐部股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次委托现金管理到期赎回的情况 二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 2025 年 5 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行购买的 6,000.00 万元保本保最低收益型现金管理产品到期，获得收益 163,068.49 元，与预期收 益不存在重大差异。本金已归还至募集资金账户。具体情况如下： | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 是否构 成关联 | 产品 | 收益类型 | 产品预期 收益(年化 | 取得收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | | 期限 | | | （万元） | | | | | | 交易 | | | 收益率) | | | 中国银行宁 | 结构 ...

股东大会信息 - 会议时间定于2025年5月20日下午14:00，采用现场结合网络投票方式召开，网络投票时间为当日交易时段9:15-11:30 [1] - 会议地点设在浙江省宁波市海曙区三江购物会议室，由公司董事会召集 [1] - 主要议程包括审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等8项议案 [1][6][12] 经营发展情况 - 2024年营业总收入38.75亿元，同比微降0.53%，其中主营业务收入38.02亿元；营业利润1.98亿元，同比增长5.66% [13] - 3R品类(即食、即烹、即热食品)销售同比增长60%，生鲜销售占比提升带动毛利率改善 [14] - 数字化门店系统试点成效显著：门店陈列压力降低50%，商品缺货率显著下降 [3] - 冷链物流建设取得进展，杭州集配中心已投入运营，宁波中心进入主体建设阶段 [2] 财务与资金状况 - 2018年非公开发行募集资金14.51亿元，截至2024年末累计投入4.84亿元，余额10.53亿元(含利息) [1] - 货币资金14.38亿元较上年下降37.8%，主要系定期存款减少；交易性金融资产7.01亿元激增7540%因购入结构性存款 [14] - 经营活动现金流净额2.85亿元同比下降21.4%，每股现金流0.52元 [16] 战略转型计划 - 启动"以人为本"经营转型，计划2025年下半年试点，3-5年内完成组织架构和企业文化变革 [4] - 核心措施包括提高员工收入至市场水平、优化商品结构(重点发展3R和健康食品)、改造门店工作标准 [5][6] - 坚持农产品基地直采和全程冷链，强化"好货不贵"的品牌定位，建设社区健康教育场景 [5] 关联交易情况 - 2024年与阿里巴巴集团实际发生关联交易1.26亿元，2025年预计交易额1.67亿元，主要涉及商品采购(1.1亿元)和代收代付(5000万元) [17][18] 公司治理调整 - 修订公司章程21处条款，包括将"股东大会"统一改为"股东会"，降低临时提案股东持股比例要求(3%降至1%)，新增职工权益保护条款 [21][24][25] - 明确高级管理人员责任追究机制，细化违规执行职务的赔偿责任条款 [26][28]

2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 20 日 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于审议《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二：关于审议《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于审议《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 12 | | 议案四：关于审议《2024 | 年度利润分配预案》的议案 | 16 | | 议案五：关于审议《2024 | 年年度报告全文及摘要》的议案 | 17 | | 议案六：关于审议《2025 | 年度预计日常关联交易》的议案 | 18 | | 议案七：关于审议《公司董事薪酬方案》的议案 | | 19 | | 议案八：关于审议《修订公司章程》的议案 | | 20 | 三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2 2024 年年度股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、 会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络 ...

阿里减持三江购物 - 阿里泽泰计划减持不超过1643万股三江购物股份，占总股本3%，套现约1.94亿元，这是阿里自2016年入股以来的首次减持[1] - 减持后阿里仍持有32%股份，保持第二大股东地位，但市场解读为阿里加速退出传统零售业务的信号[3] - 阿里近期已出售银泰百货(74亿元)和高鑫零售(123亿元)，显示其正加速剥离传统零售资产，聚焦盒马、云计算及海外市场等核心业务[3][10] 三江购物财务表现 - 2024年营收38.75亿元，同比下降0.53%，归属净利润1.43亿元，同比增长3.51%，但扣非净利润下降1.57%[4] - 经营活动现金流净额下滑21.40%，投资活动现金流净额大增70.34%[4] - 2025年一季度总资产51.31亿元，同比减少0.36%，货币资金17.34亿元，资产负债率36.05%[6] - 2016-2023年营收始终徘徊在40亿元左右，2023年归母净利润1.38亿元，同比下降15.6%[9] 阿里与三江购物合作历史 - 2016年阿里以21.5亿元获得三江购物32%股权，成为第二大股东，被视为"新零售"关键落子[7] - 合作初期在业态升级(盒马鲜生)、技术赋能(淘鲜达等)、供应链优化等方面取得进展[8] - 但长期业绩未突破，区域局限(98%门店在浙江)、模式差异(与盒马定位冲突)、行业瓶颈(社区团购冲击)导致协同效应有限[9] 行业变革与影响 - 2023年中国连锁Top100企业中超市类企业销售同比下滑2.5%，传统大卖场业态面临结构性挑战[12] - 新零售从资本驱动转向精细化运营，区域商超凭借本地化供应链在下沉市场展现韧性[12] - 商务部政策支持数字化转型和供应链整合，三江购物的冷链集配中心和数字化门店系统建设响应政策[12] 三江购物未来展望 - 减持消息公布后股价次日开盘下跌7.2%，历史上股价高度依赖"阿里概念"标签[13] - 未来可能强化预制菜、即食商品布局，发展社区团购、到家服务，利用自有品牌价格优势[13] - 区域性商超需聚焦核心市场、差异化定位、适度技术投入，避免盲目扩张和过度依赖外部赋能[13]

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-021 公司使用部分闲置募集资金向中国银行购买的3,000.00万元保本保收益型现金管 理产品，于 2025 年 4 月 28 日因支付需要取出，并获得收益 20,250.00 元，与预期收 益不存在重大差异。本金已归还至募集资金账户。具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 金额（万 | 是否构 | | | | 产品预期收 | 取得收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 元） | 成关联 | 起息日 | 收益类型 | 产品 | 益(年化收 | （万元） | | | | | 交易 | | | 期限 | 益率） | | | 中国银行宁 波市海曙支 | 通知 | 3,000.00 | 否 | 2025-4-1 | 保本保收 | 27 天 | 0.90% | 2.0250 | | | 存款 | | | | 益型 | | | | | 行营业部 | | | | | | | | | 三、公司使用闲置募集资金现金管理的总体情况 三江购物俱乐部股份有限公司 ...

文章核心观点 文章围绕三江购物俱乐部股份有限公司发布多项公告，涵盖2024年募集资金使用、公司章程修订、2025年一季度经营数据、2024年利润分配预案，以及第六届监事会和董事会第六次会议决议等内容[1][4][7][9]。 募集资金相关 - 上海浦东发展银行宁波分行两账户在募集资金现金管理结束后已注销 [1] - 中国银行保本保证收益型七天通知存款3100万元未列入定期存款明细表 [1] - 2024年募集资金实际使用情况见附表1，变更募投项目资金使用情况见附表2 [1] - 公司已披露相关信息及时、真实、准确、完整 [1] - 普华永道中天会计师事务所认为专项报告编制合规，如实反映2024年度募集资金存放与使用情况 [1] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放和使用合规，无异议 [2] 公司章程修订 - 2025年4月24日第六届董事会第六次会议审议通过《修订公司章程》议案，结合法规和实际情况修订部分条款，其他条款不变，尚需股东大会审批 [4][5] 2025年第一季度经营数据 - 一季度无新开门店和已签约待开业门店 [7][12] 2024年年度利润分配预案 - 每股派发现金红利0.20元（含税），以实施权益分派股权登记日登记总股本为基数，截至2025年3月31日总股本547,678,400股，拟派发现金红利109,535,680元（含税），占净利润比例76.85%，总股本变动拟维持每股分配比例不变，尚需股东大会审议 [10][11] - 2025年4月24日第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议均审议通过该预案，认为符合规定，兼顾各方诉求，不影响公司发展，无损害中小股东利益情形 [13][14] 第六届监事会第六次会议决议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2025年度预计日常关联交易》《2025年第一季度报告》等议案，部分需提交股东大会审议 [18][19][23] 第六届董事会第六次会议决议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案，部分需提交股东大会审议 [26][27][28] - 确认2024年度董事和高级管理人员薪酬发放情况，2025年度薪酬方案遵循2024年度，部分议案需提交股东大会审议 [36][41] - 审议通过《修订公司章程》议案，尚需股东大会审批 [44][45] - 拟聘任谢远亮为公司副总裁，任期至本届董事会届满 [46] - 审议通过《舆情管理制度》《市值管理制度》《2025年第一季度报告》《提请召开2024年年度股东大会》等议案 [47][48] 拟聘任人员信息 - 谢远亮，1983年4月5日出生，本科学历，曾任多家公司职务，现任三江购物首席技术官 [50]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 2024年度母公司未分配利润为415,059,446.44元 [16] - 2024年度拟每股派发现金红利0.20元（含税），合计109,535,680.00元，占净利润比例76.85% [16] - 截至2025年3月31日公司总股本547,678,400股 [16] 员工持股计划 - 第六期员工持股计划参与对象为75位优秀奋斗者 [6] - 筹集资金上限680万元，通过二级市场购买466,000股，占总股本0.0851%，成交均价11.9285元/股，总额5,558,700元 [6] - 锁定期为2023年9月28日起36个月 [6] - 截至报告披露日有7名离职员工，其持股份额由公司收回 [7] 门店经营情况 - 2025年第一季度无新开门店和关闭门店 [9][10] - 一季度无已签约待开业门店 [10] 公司治理 - 2024年度利润分配预案已获第六届董事会第六次会议和监事会审议通过 [18][19] - 预案需提交2024年年度股东大会审议 [17] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开 [23] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 [23] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [24] - 股权登记日为2025年5月19日 [32] - 会议地点在宁波市海曙区环城西路北段197号 [23]

文章核心观点 - 4月25日三江购物发布2024年度分配预案并公布2024年报，同时展示了其上市以来历次分配方案，还给出了2024年度商贸零售行业部分公司分红排名情况 [2][3] 三江购物相关情况 2024年度分配预案 - 拟10派2元（含税），预计派现金额合计1.10亿元，派现额占净利润比例为76.85%，以2024年度成交均价计算股息率为2.00%，这是公司上市以来累计第15次派现 [2] 上市以来历次分配方案 - 2010 - 2024年期间，多次实施10派2元（含税）方案，不同年份派现金额合计在0.41 - 1.10亿元不等，股息率在0.67% - 2.41%之间 [2] 2024年报情况 - 实现营业收入38.75亿元，同比下降0.53%，实现净利润1.43亿元，同比增长3.51%，基本每股收益为0.2602元，加权平均净资产收益率为4.4628% [2] 资金面情况 - 今日主力资金净流入344.75万元，近5日主力资金净流出5452.13万元 [2] 两融数据情况 - 最新融资余额为1.45亿元，近5日减少837.37万元，降幅为5.47% [2] 商贸零售行业2024年度分红情况 整体情况 - 申万行业统计显示，该行业49家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是中国中免，为21.72亿元，其次是小商品城、中信金属，分别为18.10亿元、8.23亿元 [3] 部分公司分红排名 - 包含中国中免、小商品城、中信金属等多家公司的每10股送转、每10股派现、派现金额、派现占净利润比例、股息率等信息 [3][4][5]

公司代码：601116 公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 三江购物俱乐部股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重 ...