信息披露制度适用对象 - 制度适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[5] 报告披露时间与内容 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露年度报告[12] - 公司应在会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[12] - 公司应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[12] - 年度报告应记载主要会计数据和财务指标等内容[12] - 半年度报告应记载主要会计数据和财务指标等内容[12] 临时报告范围 - 临时报告包括董事会、监事会、股东大会决议公告等[13] 需披露的交易事项 - 非日常经营交易（除担保和财务资助）满足资产总额占比10%以上等6个标准之一需披露[14] - 关联交易与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%需披露[17] - 重大合同涉及购买等合同金额占总资产50%以上且超5亿元等标准需披露[18] - 公司及分子公司与他人共同承接项目按相应合同金额适用重大合同披露规定[18] 需披露的其他事项 - 公司需披露可能影响证券及其衍生品种交易价格的重大事件[13] - 财务资助需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[20] - 提供担保需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[22] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上等情况需披露[24] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元需披露[26] - 公司变更名称、股票简称等情形需及时披露[28] - 与专业投资机构共同投资无论金额大小均需及时披露[23] - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%需披露[30] - 除董事长、总经理外的其他董事、监事和高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或预计达到3个月以上需披露[31] 信息披露义务履行 - 公司应在董事会或监事会形成决议、各方签署意向书或协议、董事等知悉事件发生时履行重大事件信息披露义务[31] - 重大事件难以保密、已泄露或市场出现传闻、证券及其衍生品种出现异常交易情况时，公司应披露现状及风险因素[32] 报告起草与审批 - 总经理等负责定期报告草案组织起草，董事长召集审议，监事会审核，董事会秘书负责披露[35] - 未公开信息由董事会办公室通报董事会秘书，后者通报董事长等[35] - 股东大会等决议公告、独立董事意见等由董事会秘书审批[35] - 临时公告涉及重大诉讼等内容需报董事长审批[36] 信息披露责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[38] - 监事会对外披露涉及检查公司财务等信息时应提前15天书面通知董事会[42] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化等需告知公司董事会[43] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司董事会[43] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[44] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告的真实性等承担主要责任[44] 其他规定 - 公司建立未履行信息披露职责的责任追究机制[44] - 公司信用类债券的信息披露依据相关监管机构规定执行[49] - 本制度自公司董事会通过之日起实施，原相关制度同步废止[49] - 重大事项报告单需写明事件相关情况及可能影响[53] - 诉讼及仲裁重大事项报告单需填案件受理等情况及对利润影响[54] 分子公司规定 - 分子公司在公司正式公布定期报告等之前，严禁对外公布当期财务数据，按要求报备的月报、季报除外[32]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-075 1 董 事 会 关于收到橡胶树保险赔款的公告 2024 年 10 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》的约定，2024 年 6 月期间因旱灾触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为 1,018,004.90 元，上述赔付款项近期已全部到账，会计核算计入专项应付款。具 体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 ...

业绩总结 - 2017 - 2022年合并资产负债表调减存货[4] - 2019 - 2021年合并利润表调减营收和营业成本[4] - 2022年合并利润表调增多项指标[4] 库存情况 - 截至2023年5月31日，橡胶产品库存9.66万吨，盘亏1.76万吨[3] 违规处理 - 公司多期报告财务信息披露不准确，被通报批评[5][6] - 需一个月内提交整改报告，规范运作[8]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-073 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意选举王宏向先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员、战略委员会主任委员，选举杨宇先生担任公司提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期与第六届董事会同步。艾轶伦先 生、王天明先生不再担任董事会各专门委员会相关职务。 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 11 日 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十八次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出 席董事 7 名，实际参会董事 7 名 ...

股东大会信息 - 2024年9月25日披露召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年10月10日15：00召开[4] - 网络投票时间为2024年10月10日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东444人，代表股份2,781,447,726股，占比64.9958%[7] 议案审议 - 审议《选举董事的议案》，累积投票得票数2,776,170,469股，占比99.8102%[11] - 全部议案获出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数1/2以上同意[13]

人事变动 - 2024年10月王宏向当选公司第六届董事会非独立董事、董事长[1] - 艾轶伦、王天明不再担任公司董事会相关职务[1] 会议审议 - 2024年9 - 10月相关会议审议通过提名、选举董事及董事长议案[1]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-072 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,781,447,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.9958 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨宇先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事艾轶伦、王天明、韩旭斌、蔡锋因 公务未能出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张乙集、周全因公务未能出席会议； 本次会 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2024 年 10 月 10 日，中国 海口 1 | 一、股东大会参会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、现场会议议程 | | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | | 5 | | 关于选举董事的议案 | | 5 | 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第四次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2024年第四次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中 规定的时间和登记方法办理登记。 3、已办理参会登记的股东请于2024年10月10日14:50前到海南天然橡胶产业集团股 份有限公 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-070 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十七次会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控 股集团有限公司提名王宏向先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与 第六届董事会同步。艾轶伦先生、王天明先生不再担任公司董事会董事职务。 该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。 表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：本议案获得通过，同 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-071 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...