海南天然橡胶产业集团股份有限公司 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-074 关于变更董事及选举董事长的公告 2024 年 10 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经海南天然橡胶产业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名， 公司于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第三十七次会 议和 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于提名董事候 选人的议案》和《海南橡胶关于选举董事的议案》，王宏向先生当选为公司第六 届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会同步。艾轶伦先生不再担任公司 董事会董事、董事长职务，王天明先生不再担任公司董事会董事、副董事长职务。 艾轶伦先生、王天明先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对艾轶伦 先生、王天明先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第 ...

基于上述，根据相关法律法规的规定，按照律师行业公认的 海南晋世律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2024]第418号 致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南晋世律师事务所（以下简称"本所"）接受海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派覃 坤妹、赵童律师出席公司于2024年10月10日15：00在海南省海口 市滨海大道103号财富广场4楼公司会议室召开的2024年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性 文件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结 果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相 关文件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，公司承诺及保 证，其已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2024 年 10 月 10 日，中国 海口 1 | 一、股东大会参会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、现场会议议程 | | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | | 5 | | 关于选举董事的议案 | | 5 | 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第四次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2024年第四次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中 规定的时间和登记方法办理登记。 3、已办理参会登记的股东请于2024年10月10日14:50前到海南天然橡胶产业集团股 份有限公 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-070 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十七次会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控 股集团有限公司提名王宏向先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与 第六届董事会同步。艾轶伦先生、王天明先生不再担任公司董事会董事职务。 该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。 表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：本议案获得通过，同 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-071 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-069 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东海 南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称"海垦控股集团"）持有公司 2,754,012,024股无限售条件流通股，占公司总股本64.35%。本次解除质押 132,000,000股后，海垦控股集团无质押股份。 公司控股股东海垦控股集团于2021年8月4日非公开发行了2021年可交换公 司债券（简称"本期可交换债券"），海垦控股集团开立了账户名为"海南省农 垦投资控股集团有限公司-海南省农垦投资控股集团有限公司2021年非公开发行 可交换公司债券质押专户"（以下简称"质押专户"），在质押专户中共存放 132,000,000股公司股份，为本期可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。本 期可交换债券已于2024年8月5日到期并完成本息兑付及摘牌，具体内容详见公司 于2024年 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-068 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶树保险预付赔款及橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、橡胶树保险预付赔款 2024 年 9 月，受 11 号超强台风"摩羯"的影响，海南天然橡胶产业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）省内橡胶种植端分公司遭受了不同程度的损失。 根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》和《海南橡胶 2024 年橡胶树完全成本保险项目保险协议》的约定，经与保险公司沟通磋商，公司近 日收到保险公司预付的部分橡胶树保险赔款 212,783,232.32 元。 包含此前保险公司预付的 102,000,000 元橡胶树保险赔款、30,000,000 元 橡胶收入保险赔款在内，因受超强台风"摩羯"的影响，公司共计收到预付保险 赔款 344,783,232.32 元，实际赔付金额以最终核定为准。 二、橡胶收入保险赔款 根据《海南橡胶 2024 年橡胶收入保险项目保险协议（新）》的约定 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-067 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶树保险赔款及橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、橡胶树保险赔款 2024 年 7 月，受台风"派比安"的影响，海南天然橡胶产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）下属种植板块分公司遭受不同程度的损失，触发保险赔 付条件。根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》和《海南 橡胶 2024 年橡胶树完全成本保险项目保险协议》的约定，经查勘定损，确定赔 付金额为 4,024,772.60 元。上述赔付款项近期已全部到账，会计核算计入专项 应付款。 二、橡胶收入保险赔款 根据《海南橡胶 2024 年橡胶收入保险项目保险协议（新）》的约定，2024 年 4 月期间因病虫害导致橡胶实际收入低于目标收入，触发保险赔付条件。经查 勘定损，确定保险赔付金额 37,073,221.85 元。近日，公司已收到上述赔付款项， 会计核算计入其他收益。 以上具体会计处理最终以审计 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-066 1 国内外诸多地区，本次台风给公司造成的损失主要为下属分公司的橡胶等生物资 产损失，海南省内橡胶种植端分公司年度营业收入占公司总收入比例不足 4%， 本次灾害预计对公司 2024 年经营业绩有一定程度影响，但不会对公司未来可持 续发展造成重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于台风"摩羯"对公司影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第 11 号超强台风"摩羯"近期在海南省文昌市翁田镇沿海首次登陆， 登陆时中心附近最大风力 17 级以上（62 米/秒），受其影响，海南省遭受严重灾 害。此次台风来袭前，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已启动防台应急预案，全面部署了防汛防台各项工作。因本次台风为超强台风级 别，破坏力极大，带来的强风暴雨与洪涝灾害仍不可避免使公司总部及海南省内 分子公司的橡胶等生物资产以及办公场所、厂房、 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-065 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶树保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》和《海南橡胶 2024 年橡胶树完全成本保险项目保险协议》的约定，2024 年 4 月期间因病虫害 触发保险赔付条件，经公司与保险公司查勘定损，确定赔付金额为 68,004,014.85 元。上述赔付款项近期已全部到账，会计核算计入专项应付款。 具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 12 日 1 ...