证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-017 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797 号文核准，海南天然橡胶 产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 2 月 12 日完成了非公开 发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为 1,797,001,976.52 元。该募集资 金在直接扣除证券承销保荐费 5,391,005.93 元后，余额 1,791,610,970.59 元由 保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已于 2025 年 4 月更名为"国泰海通证券 股份有限公司"，以下简称"保荐机构"）于 2018 年 2 月 2 日汇入公司募集资 金专户。 上述实际汇入公司的募集资金 1,791,610,970.59 元，扣除公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事王季民先生、张生先生和冯科先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王季民先生、张生先生和冯科先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-014 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶树保险赔款及征地青苗补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、橡胶树保险赔款 1、根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》的约定，2024 年 9 月期间受超强台风"摩羯"影响触发保险赔付条件，经查勘定损，确定物化 成本保险赔付金额为 33,477,894.42 元，扣除保险公司此前已预付的部分物化成 本保险赔款 33,285,899.32 元后，余款 191,995.10 元。公司已收到赔付余款， 会计核算计入营业外收入。 2、根据《海南橡胶 2025 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》的约定，2025 年 1 月期间因寒害触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为 6,433,627.00 元。公司已收到赔付款项，会计核算冲减生物性资产。 二、青苗补偿款 根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》，公司近日 收到牛路岭灌区工程等征地项目的青苗补 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 5.截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 6．2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家。主要涉及行业 有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学 研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第三十九次会议，2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报 告等审计工作。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《国有 ...

套期保值业务 - 拟开展业务交易金额任一时点累计不超10.5亿元，资金可滚动使用[2][3] - 2025年业务已通过董事会审议，待2024年年度股东大会审议[2][5] - 交易期限为股东大会审议通过之日起12个月内[4] 风险管理 - 业务存在市场、流动性等多种风险[6][7] - 明确交易原则，不从事投机交易[9] - 制定风险和信用管理办法及细则[9] 业务操作 - 选择与经营业务相关性高的商品期货品种[9] - 选择经营稳健、资信良好的金融机构为交易对手[4][9] - 建立客商信用管理体系，交易前进行资信审查[9] 会计处理 - 按财政部相关会计准则处理套期保值业务[12][13]

业绩数据 - 2024年自有胶园干胶产量12万吨、橡胶加工量138万吨、橡胶销售贸易量414万吨（含受托管理公司），主要指标居全球首位[26] - 2024年全年实现降本增效超4亿元（含受托管理公司）[27] - 2024年度一线生产管理人员年收入增长15%，“1 + 5”试点基地分公司核心胶工年收入增长17%[30] - 2024年荣登中国农业企业500强第20名[69] - 2024年《财富》中国500强第390位[69][73] 用户数据 - 全球员工数量近3万人[37] - 在非洲喀麦隆雇佣超7000人，提供超4万个就业机会，建设58所学校、2所医院[104] - 在东南亚惠及胶农600余万人，KM公司加入“小农户”超11万户，为近180万人提供保障[104] - 海外企业当地工人比例约占90%[111] 未来展望 - 正分阶段推进180万亩省级标准化胶园建设[53] - 深入贯彻“一带一路”精神，发展海外种植园区[97] - 推动全产业链数字化转型建设智慧海胶[199] 新产品和新技术研发 - “耐寒抗风高产橡胶树品种培育及其应用”科研项目获“国家科学技术进步奖二等奖”[29] - 智慧收胶平台入选农业农村部2024年智慧农业建设典型案例[29] - 阳江分公司智慧胶园获“海南省2024年度十大智慧农业应用场景”[29] - 联合产学研单位创建省级天然橡胶技术创新中心[29] 市场扩张和并购 - 集团产业版图扩展到17个主要国家，形成以东南亚主产国为主、非洲国家为补充的产业布局[98] - 在“一带一路”国家拥有40家工厂和60万亩种植园[118] 其他新策略 - 战略与可持续发展委员会负责制定公司ESG战略目标并审议决策重要事项，ESG工作小组进行审议、评估、监督等工作[82] - 基于多方面开展实质性议题识别和分析，确定年度清单并制定管理目标和策略[83] - 坚持使用可循环包装材料，降低三废排放，减少环境污染[96] - 打造技术创新中心，建立独立研发与示范基地[96] - 构建合规管理“三道防线”防控合规风险[166] - 制定大宗商品各环节风险管理办法，涵盖四大风险领域[177]

（二）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可在合规的范围内 主动披露投资者关心的其他相关信息。 （三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者， 避免进行选择性信息披露。 为进一步提升海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海 南橡胶"）投资者关系管理工作的水平，加强公司与投资者及潜在投资者之间的 沟通,增进投资者对公司的了解和认同,保护投资者合法权益。根据《公司法》《证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》以及《海南橡胶投资者关系管理制度》等有关规定要求，并结合公司实 际情况，特制定海南橡胶 2025 年度投资者关系管理计划，具体如下： 一、投资者关系管理的基本原则 （一）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、上 海证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及 时、公平。 （四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过 度宣传和误导。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 （五）高效低耗原则。在选择投资者关系工作方式时，公司应努力提高沟通 效率，降低沟通成本 ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-023 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 2025 年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，遵 循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利 影响，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过本次 日常关联交易事项，关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东海南省农垦投资控股集团 有限公司（以下简称"海垦控股集团"）需回避表决。 1 | | | 单位：人民币万元 | 关联交易 | | 2024 年预计 | 2024 年实际 | 预计金额与实际 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.69%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.61%[8] 内部控制情况 - 报告期内公司存在财务和非财务报告内部控制一般缺陷并整改[16][17] - 内部控制评价基准日不存在未完成整改的重大及重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年公司将强化内部控制体系建设防范经营风险[18]

公司持股与成立信息 - 农垦财务公司注册资本100,000万元，公司出资20,000万元持股20%[1] - 农垦财务公司于2011年12月15日成立，系非银行金融机构[1] 公司管理信息 - 农垦财务公司建立股东会、董事会、监事会，实行总经理负责制[3] - 农垦财务公司设置多个职能部门，建立有效管理体系[6] - 农垦财务公司制定制度规范员工行为，建立绩效考核管理体系[9] - 农垦财务公司开展教育和培训活动[10] 公司风险与应对 - 农垦财务公司面临操作、流动性、信用等风险[12] - 农垦财务公司建立制度应对操作和流动性风险[12] - 农垦财务公司制定业务管理办法明确规范和标准[13] 业绩数据 - 2024年末公司资产总额1305435.73万元，负债1155530.94万元，权益149904.80万元[22] - 2024年公司营业总收入35361.72万元，利润总额21958.06万元，税后利润16855.87万元[22] 监管指标数据 - 2024年末公司资本充足率17.09%，监管标准≥10.5%[25] - 2024年末公司流动性比例52.21%，监管标准≥25%[25] - 2024年末公司贷款比例54.79%，监管标准≤80%[25] - 2024年末公司集团外负债比例0.00，监管标准≤100%[25] - 2024年末公司票据承兑与资产总额比例2.49%，监管标准≤15%[25] - 2024年末公司投资比例33.47%，监管标准≤70%[25] 存贷数据 - 截至2024年12月31日公司在农垦财务公司存款余额318833.06万元，未超吸收存款50%[26] - 截至2024年12月31日公司贷款本金余额41000万元[26]