海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 5.截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 6．2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家。主要涉及行业 有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学 研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第三十九次会议，2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报 告等审计工作。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《国有 ...

2024 年度 环境、社会及公司治理(ESG)报告 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年度ESG报告 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 07 | | 走进海南橡胶 | 09 | | 可持续发展管理 | 21 | | | | 强基固本 升级治理效能 31 党建引领 公司治理 合规与风险 商业道德 33 36 41 46 01 创新驱动 推进绿色发展 49 研发创新 知识产权 51 56 02 | 03 | | | --- | --- | | 同心协力 | | | 共筑和谐社会 | 57 | | 客户服务 | 59 | | 质量管理 | 61 | | 供应链管理 | 63 | | 行业共建 | 65 | | 04 | | | --- | --- | | 以人为本 | | | 谱写幸福蓝图 | 67 | | 合规雇佣 | 69 | | 员工权益 | 71 | | 人才发展 | 73 | | 员工关怀 | 78 | | 安全生产 | 81 | | 员工健康 ...

（二）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可在合规的范围内 主动披露投资者关心的其他相关信息。 （三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者， 避免进行选择性信息披露。 为进一步提升海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海 南橡胶"）投资者关系管理工作的水平，加强公司与投资者及潜在投资者之间的 沟通,增进投资者对公司的了解和认同,保护投资者合法权益。根据《公司法》《证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》以及《海南橡胶投资者关系管理制度》等有关规定要求，并结合公司实 际情况，特制定海南橡胶 2025 年度投资者关系管理计划，具体如下： 一、投资者关系管理的基本原则 （一）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、上 海证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及 时、公平。 （四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过 度宣传和误导。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 （五）高效低耗原则。在选择投资者关系工作方式时，公司应努力提高沟通 效率，降低沟通成本 ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-023 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 2025 年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，遵 循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利 影响，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过本次 日常关联交易事项，关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东海南省农垦投资控股集团 有限公司（以下简称"海垦控股集团"）需回避表决。 1 | | | 单位：人民币万元 | 关联交易 | | 2024 年预计 | 2024 年实际 | 预计金额与实际 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.69%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.61%[8] 内部控制情况 - 报告期内公司存在财务和非财务报告内部控制一般缺陷并整改[16][17] - 内部控制评价基准日不存在未完成整改的重大及重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年公司将强化内部控制体系建设防范经营风险[18]

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于海南农垦集团财务有限公司 2024 年度 为公司提供金融服务的风险评估报告 一、海南农垦集团财务有限公司基本情况 海南农垦集团财务有限公司（以下简称"农垦财务公司"）由海南省农垦 投资控股集团有限公司和海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）共同出资组建，于2011年12月15日成立，系经原中国银行 保险业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，金融许可证机构编 码:L0140H246010001。 农垦财务公司注册资本人民币100,000万元，其中海南省农垦投资控股集 团有限公司出资80,000万元，持股80%；公司出资20,000万元，持股20%。 农垦财务公司现法定代表人陈海,企业法人营业执照统一社会信用代码： 9146000058393623X5，注册地址：海南省海口市滨海大道115号海垦国际金融 中心23层。 农垦财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业 拆借；办理成员单位票据承兑； ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）根据财政部相关文件规定进行的合理调整，不会对本公 司的财务状况和经营成果等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件规定进行的合理调整，不会 对本公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。 公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过 了《海南橡胶关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、会计政策变更的主要情况 证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-021 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-025 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-024 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 三、审议《海南橡胶 2024 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 与会监事认为：公司 2024 年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反 映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议《海南橡胶 2024 年年 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四十三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本 次会议应到董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议《海南橡胶2024年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。 本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。 二、审议《海南橡胶2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（详见上 海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-015 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...