本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十九次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶 2024 年第三季度报告》（详情请见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事前已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。 二、审议通过《海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-076 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大 ...

财务表现 - 第三季度营业收入为32,902,420,383.11元，同比增长33.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-460,507,077.05元，未适用同比数据[2] - 基本每股收益为-0.1076元，较上年同期增加0.02元[2] - 2024年前三季度营业总收入为32,902,420,383.11元，同比增长32.5%[17] - 2024年前三季度，净利润为-598,680,207.85元，同比减少4.0%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-460,507,077.05元，同比减少13.9%[19] - 2024年前三季度，综合收益总额为-573,105,301.06元，同比减少18.4%[19] - 2024年第三季度每股基本收益为-0.1076元，较2023年第三季度下降14.0%[19] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1,549,827,478.57元，同比增长190.53%[2] - 2024年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为1,549,827,478.57元，较2023年同期增长189.0%[21] - 2024年前三季度，投资活动产生的现金流量净额为-420,660,582.20元，较2023年同期改善76.7%[21] - 2024年前三季度，筹资活动产生的现金流量净额为755,845,465.70元，较2023年同期改善148.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为5,363,934,129.11元，较期初增加53.6%[21] 资产与负债 - 总资产为36,232,556,490.24元，较上年度末增长6.72%[3] - 2024年第三季度流动资产合计为15,135,637,595.31元，同比增长17.6%[14] - 2024年第三季度非流动资产合计为21,096,918,894.93元，同比增长0.1%[14] - 2024年第三季度负债合计为25,298,618,251.93元，同比增长13.4%[15] - 2024年第三季度所有者权益合计为10,933,938,238.31元，同比下降6.0%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为80,959，表决权恢复的优先股股东数量为0[9] - 海南省农垦投资控股集团有限公司持股数量为2,754,012,024，占比64.35%[9] - 前10名股东中，柴长茂通过信用证券账户持有17,693,600股，占比0.41%[10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为31,000,095，占比0.72%[11] 应收账款与存货 - 期末应收账款为1,837,531,847.40元，较2023年12月31日的1,669,754,352.21元增长10.1%[13] - 期末存货为5,675,652,683.13元，较2023年12月31日的4,525,801,586.67元增长25.4%[13] - 期末其他应收款为499,925,392.66元，较2023年12月31日的1,679,032,108.94元下降70.2%[13] 经营情况 - 橡胶产品销售量和销售价格的提高是营业收入增长的主要原因[7] - 天然橡胶收入保险保费补贴及理赔收益为211,482,761.00元，符合国家政策规定[6] - 天然橡胶树成本保险费补贴为109,368,438.57元，符合国家政策规定[6] - 2024年前三季度，支付的各项税费为358,929,611.14元，同比增加94.0%[21] 其他 - 非经常性损益合计为40,303,808.57元，较上年同期增加[5] - 期末货币资金为5,404,793,022.10元，较2023年12月31日的3,505,677,373.32元增长54.0%[13] - 期末应收利息为21,073,731.98元，较2023年12月31日的17,677,986.70元增长19.0%[13] - 期末转融通出借股份且尚未归还的比例为0%[12] - 2024年前三季度营业成本为31,954,045,695.63元，同比增长32.0%[17] - 2024年前三季度合同负债为1,345,277,108.75元，同比增长116.0%[15] - 2024年第三季度短期借款为8,384,175,428.99元，同比增长3.9%[15] - 2024年第三季度应付账款为803,948,012.96元，同比下降28.3%[15]

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、法规、规章的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"特指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响而投资者尚未得知的重大信息，本制度所称"披露"系指以规定的时间、媒体 及方式向社会公众公布前述信息以及按规定报送证券监管部门的行为。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公 司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、 准确、完整，信息披露及时、公平。 第二章 制 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2024年10月） 第一章 总 则 第一条 为加强公司关联交易的规范运作，保证关联交易的公允性，提高管理透明 度、降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规章 及规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。全资子公 司、控股子公司与公司关联人发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制度。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化规避相 关审议程序和信息披露义务； (二) 相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-077 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | | | ...

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则 [2] - 平等性原则 [2] - 主动性原则 [2] - 诚实守信原则 [2] 投资者关系管理的对象及内容 - 投资者关系管理工作的对象包括投资者、证券分析师、基金经理、行业分析师、财经媒体、行业媒体、证券监管机构等相关机构和个人 [4] - 投资者关系管理工作的主要职责包括拟定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理沟通渠道、保障股东权利、配合投资者保护工作、统计分析投资者情况等 [4][5][6][7] - 投资者关系管理工作中与投资者沟通的主要内容包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等 [5] 投资者关系管理的组织机构和职能 - 董事会秘书负责投资者关系管理的全面统筹、协调与安排 [6][7] - 董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，负责日常投资者关系管理工作 [6][7][8] - 董事会办公室的主要工作包括信息披露、制度建立、多渠道沟通、投资者说明会、网站专栏管理、与监管部门等保持良好关系等 [8][9][10] - 公司各部门、子公司应当协助董事会办公室开展投资者关系管理工作 [10][11] 投资者关系管理的方式和工作程序 - 公司与投资者的沟通方式包括公告、股东大会、公司网站、电话咨询、投资者说明会、上证e互动平台、投资者教育基地、媒体报道、邮寄资料、实地考察等 [12][13] - 对于投资者的接待应当按照来访意图、信息属性等进行分类处理 [12][13][14][15] - 公司应当制定统一的标识和形象，合理安排活动过程，做好信息隔离 [14][23][24] - 公司应当要求调研机构及个人在发布相关报告或新闻前知会公司，并对错误信息进行更正 [25][26][27] 投资者关系管理部门工作人员行为准则 - 董事会办公室工作人员应当具有良好的品行和职业素养、专业知识、沟通协调能力，全面了解公司及所处行业情况 [16]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-075 1 董 事 会 关于收到橡胶树保险赔款的公告 2024 年 10 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》的约定，2024 年 6 月期间因旱灾触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为 1,018,004.90 元，上述赔付款项近期已全部到账，会计核算计入专项应付款。具 体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕190 号 关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 海南天然橡胶产业集团股份有限公司，A 股证券简称：海南 橡胶，A 股证券代码：601118； 王任飞，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任董事长； 艾轶伦，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任董事长； 李奇胜，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任总经理； ──────────────────────── 李 超，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任总经理； 姜宏涛，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任总经理； 王天明，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任总经理； 王 劲，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任财务总监； 孙卫良，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任财务总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证监会海南监管局出具的《关于对海南天然橡胶产 业集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决 定》（〔2024〕26 号，以下简称《警示函》），海南天然橡胶产业 集团股份有限公司（以下简称海南橡胶或公司）于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于前期会计 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-073 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意选举王宏向先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员、战略委员会主任委员，选举杨宇先生担任公司提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期与第六届董事会同步。艾轶伦先 生、王天明先生不再担任董事会各专门委员会相关职务。 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 11 日 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十八次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出 席董事 7 名，实际参会董事 7 名 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-072 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,781,447,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.9958 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨宇先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事艾轶伦、王天明、韩旭斌、蔡锋因 公务未能出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张乙集、周全因公务未能出席会议； 本次会 ...