海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 7 月成立 公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和沟通，对其执业资质、专 业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了核查。董事会审 计委员会认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意续聘天 健所为公司 20 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等有关规定和要求，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，认真履行了审计监督职责，切 实有效地开展了工作。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事王季民先生、董事长王宏向先生以及独立 董事冯科先生共计 3 名董事组成，上述人员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任 委员由具备会计专业资格的独立董事王季民先生担任，符合上海证券交易所的相 关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议。全体委员严格按照相关规定， 认真履行职责，亲自出席了全部会议，审议通过了年度审计报告、定期报告、内 部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告等重要事项。另外，报 ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-022 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2025 年度为下属子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称"合盛农 业"）、China Rubber Investment Group Company Limited（以下简称"橡胶投 资"）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称"龙橡公司"）、青岛龙胶国际贸易 有限公司（以下简称"青岛龙胶"）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下 简称"金橡公司"）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称"中橡资源"）、 云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称"云南海胶"）、Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.、Hevea Cameroun S.A.、Sud Cameroun Hevea S.A.、 Corrie MacColl ...

关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-510 号 海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海 南橡胶公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的海南橡胶公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海南橡胶公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为海南橡胶公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解海南橡胶公司 20 ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-020 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四十三次会议，分别审议通过了《海南橡胶关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》和《海南橡胶关于 2024 年度资产损失财务核销 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）应收款项信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备,对于处于不同阶 段的应收款项的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值并计入当期损益。 经测试，本期冲回应收款项信用减值损失8,151.80万元，其中： 1.应收账款冲回信用减值损失5,919.01万元； 2.其他应收款冲回信用减值损失2,360.50万元； 3.预付账款计提信用减值损失167.71万元； 4.应收票据冲回信用减值损失40.00万元。 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 三、资质附件………………………………………………………第 11—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-511 号 海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海南橡胶 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海南橡胶公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募 ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-017 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797 号文核准，海南天然橡胶 产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 2 月 12 日完成了非公开 发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为 1,797,001,976.52 元。该募集资 金在直接扣除证券承销保荐费 5,391,005.93 元后，余额 1,791,610,970.59 元由 保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已于 2025 年 4 月更名为"国泰海通证券 股份有限公司"，以下简称"保荐机构"）于 2018 年 2 月 2 日汇入公司募集资 金专户。 上述实际汇入公司的募集资金 1,791,610,970.59 元，扣除公司 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-014 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶树保险赔款及征地青苗补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、橡胶树保险赔款 1、根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》的约定，2024 年 9 月期间受超强台风"摩羯"影响触发保险赔付条件，经查勘定损，确定物化 成本保险赔付金额为 33,477,894.42 元，扣除保险公司此前已预付的部分物化成 本保险赔款 33,285,899.32 元后，余款 191,995.10 元。公司已收到赔付余款， 会计核算计入营业外收入。 2、根据《海南橡胶 2025 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》的约定，2025 年 1 月期间因寒害触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为 6,433,627.00 元。公司已收到赔付款项，会计核算冲减生物性资产。 二、青苗补偿款 根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》，公司近日 收到牛路岭灌区工程等征地项目的青苗补 ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-018 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于开展 2025 年度期货和金融衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为规避海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南 橡胶"）生产经营过程中主要产品与原材料的价格变动及汇率波动带来的经营风 险，公司及下属控股子公司拟开展基于实际经营业务相关的套期保值业务。公司 及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不 超过 10.5 亿元，在上述额度内资金可滚动使用。 ●2025 年开展期货和金融衍生品套期保值业务事项已经公司第六届董事会 第四十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 海南橡胶业务扩展到全球，面临多方面的市场风险，包括原材料价格波动和 货币汇率波动等。为确保业务稳健运行，提高贸易业务盈利能力，降低价格波动 风险，公司拟开展套期保值业务。 （二）期货和衍生品交易额度 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事王季民先生、张生先生和冯科先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王季民先生、张生先生和冯科先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...