公司信息变更 - 公司变更投资者联系邮箱，变更后为touzizhe@bdky.com.cn[2] - 原邮箱XJBDKY@outlook.com停用，新邮箱自2025年3月29日启用[2][4] - 公司其他联系方式保持不变[2]

审计机构变更 - 公司原聘大华所13年，2023年出具标准无保留意见审计报告[1] - 2024年审议通过聘任大信所为2024年度审计机构，聘期一年[3] 大信所情况 - 2023年经审计收入总额158,884.86万元，上年度上市公司审计客户206家[5] - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[6][18] 2024年度审计 - 大信所对公司审计后出具标准无保留意见审计报告[19]

授信额度 - 公司及控股子公司2025年度拟申请综合授信不超65.77亿元[2][3] 授信情况 - 有效期12个月，额度可循环，含多种授信内容[2][3] 审批流程 - 已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3] 授权安排 - 授权管理层审批，财务部门分批次办理[4][5] 影响评估 - 有助于业务拓展，不影响经营、不损股东利益[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行20000万股A股，发行价每股4.38元，募集资金总额8.76亿元，净额8.14亿元[1] - 截至2024年12月31日，置换自筹资金2.27亿元，投入项目2.08亿元，补充流动资金1.40亿元，余额2.52亿元[3] - 本年度投入募集资金总额为234,574,948.23元，累计投入573,988,408.49元[1] 资金使用决策 - 2023年8月21日，同意用2.27亿元置换先期投入，部分用票据支付并等额置换[7][8] - 2023年8月21日，同意用最高5.26亿元闲置资金现金管理12个月[11] - 2024年8月19日，同意用最高2.70亿元闲置资金现金管理12个月[12] 银行资金情况 - 截至2024年12月31日，各银行初存8.36亿元，余额2.52亿元[8] - 各银行结构性存款实际使用与归还金额合计均为12.84亿美元[14] 项目投入与效益 - 新疆天华矿业松湖铁矿项目承诺投资6.75亿元，本年度投入1.45亿元，累计投入4.34亿元，进度64.39%，效益8555.28万元[1] - 补充流动资金承诺投资1.40亿元，本年度投入8950万元，累计投入1.40亿元，进度99.91%[1] 其他情况 - 报告期内未使用闲置资金补充流动资金，无超募资金相关使用情况[10][15][16] - 募集资金投资项目未变更，大信、申万宏源认可存放与使用合规[19][21][22]

2024年薪酬情况 - 董事长邹艳平税前报酬48.89万元[1] - 总经理高伟税前报酬68.02万元[1] - 多位高管有对应税前报酬[1][2] 2025年薪酬方案 - 独立董事津贴7万元/年/人（税前）[3] - 高级管理人员薪酬分两部分[9] - 薪酬方案待审议通过实施[9]

业绩数据 - 2024年营收119,595.56万元，同比增38.07%，净利润13,829.89万元，同比降25.89%[3] - 2024年末总资产653,127.28万元，同比增5.58%，净资产304,600.85万元，同比增0.07%[3] - 铁矿采选营收117,338.56万元，同比增43.62%，毛利率43.82%[9] - 铁精粉营收117,299.91万元，同比增44.06%，毛利率43.81%[9] 资产负债 - 交易性金融资产期末36,076.70万元，占比5.52%，较上年减46.72%[5] - 存货期末16,896.01万元，占比2.59%，较上年增149.86%[5] - 短期借款期末31,247.29万元，占比4.78%，较上年增420.31%[5] 现金流 - 经营活动现金流净额44,403.51万元，同比增31.48%[3] - 投资活动现金流净额 -51,655.50万元，因矿山扩建等基建投入[11] - 筹资活动现金流净额6,318.55万元，较上年减88.66%，因归还本息及支付股利[11] 未来展望 - 2025年计划实现营收稳定增长[16] - 2025年财务预算不代表盈利预测和承诺，有不确定性[17]

业绩数据 - 2024年公司营业收入11.96亿元，同比增长38.07%[26] - 2024年公司扣非归母净利润1.16亿元，同比增长36.30%[26] - 2024年公司资产总额65.31亿元，同比增长5.58%[26] - 2024年公司纳税总额2.09亿元[26] 资源数据 - 报告期末公司累计保有铁矿石资源量达3.8亿吨，较去年增长31%[26] - 公司铁矿石核准开采规模达1370万吨/年[26] - 葱岭能源保有储量8266.61万吨（截至2024年12月31日）[26] 运营数据 - 公司选矿厂回水利用率达100%[28] - 选厂生产工艺流程数控化率不低于70%[137] - 改用淘洗机选别后，回收率达99.15%，平均精矿品位达64.72%，较磁选精矿提升约2.1%[139] - 铁精矿提质降杂技术应用使磨机台时处理能力提升率达13%[189] 项目与发展 - 2024年8月子公司备战矿业启动1000万吨/年采选工程项目建设[41] - 2023年9月公司收购备战矿业1%股权，将其纳入合并报表范围[41] - 备战矿业推动察汉乌苏铁矿与备战铁矿一体化整合开发，为1000万吨/年采选工程建设奠定基础[199] - 2024年宝山公司成功延续宝山铁矿采矿权，矿山增储取得新成果[199] - 公司设立以钒、钛等为切入点的资源控制目标，探索多元化发展路径[199] 环保与节能 - 2024年公司环境合规管理投入为329.55万元，未因环境事件受行政处罚[165] - 公司更换电机节约电量约45万千瓦时，折合节约吨标准煤55.3吨[184] - 公司将55辆矿山燃油运矿车辆更换为新能源电车，减少排放二氧化碳当量1388547吨[184] - 2024年宝山矿业温室气体排放总量为3597吨二氧化碳当量[185] - 2024年天华矿业采矿单位能耗目标不超过1.27kgce/t，完成0.37kgce/t[194] - 2024年天华矿业选矿单位能耗目标不超过6.87kgce/t，完成0.34kgce/t[194] 公司治理 - 报告期内组织召开股东大会3次、董事会6次、监事会会议4次等[53] - 董事会成员中男性7名、女性2名等[53] - 报告期内组织独立董事深入矿山现场开展调研活动4次[58] 投资者关系 - 自2023年3月上市以来开展现金分红4次，累计金额达26,600万元，最近三个会计年度现金分红比例未低于50%[79] - 2022 - 2024年度公司分别派发现金红利10,240万元、9,360万元、预计7,000万元（含税）[80][82] - 通过线上、线下等方式开展投资者互动活动66次[78] - 组织三场业绩说明会与投资者沟通交流[75] 培训与活动 - 组织ESG培训2次，覆盖102人[67] - 2024年公司共组织12次审计培训，覆盖管理层人员53人[97] - 组织廉政专题党课和相关专题会议各3次[112][113] - 开展理论中心组学习12次，各党支部开展理论学习216次[123] - 开展普法宣传等活动超10次，开展民族团结活动超15次，组织员工参与知识竞赛220人次[125] - 2024年接受环保培训员工总人数为624人，总时长为800小时[173] 制度与管理 - 2024年公司制定《廉政风险防控管理办法（试行）》等多项办法[105] - 天华矿业制定《环境保护管理办法》等环境管理文件[145] - 天华矿业搭建“决策层—管理层—执行层”三层环境管理架构[145] - 宝山公司制定环保责任制，实行主要负责人负责制[148] - 宝地矿业制定环境风险应急预案，定期开展环保检查[152] - 天华矿业制定《尾矿库防汛应急救援演练方案》[154] - 宝山矿业搭建环境应急管理体系，制定《突发环境事件应急预案》[154] 专利与技术 - 2024年围绕矿山、选厂实践运用申报专利6项[137]

监事会构成与会议 - 公司监事会由3名监事组成，2024年度成员未变动[2] - 2024年度监事会共召开4次会议，全体监事均出席且无异议[3] 财务与报告审核 - 大信会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] - 监事会审核多份报告[8] 合规情况 - 公司建立有效内部控制制度[9] - 公司合规存放和使用募集资金[11] - 2024年度关联交易遵循公平原则[12] - 公司信息披露真实准确完整及时公平[13] 2025年展望 - 监事会将关注股东大会决议执行等事项履行监督职责[14] - 监事会将多方面加强监督管理[15]

财报与会议时间 - 公司于2025年3月29日披露2024年年度报告全文及其摘要[3] - 2024年年度业绩说明会于2025年4月7日16:00 - 17:00召开[3][5] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参加人员有董事、总经理等高伟等[5] 投资者参与 - 可于2025年4月7日前会前提问[2][5] - 可于2025年4月7日16:00 - 17:00参与互动交流[5] 公司联系方式 - 联系人是宝地矿业证券事务部，电话0991 - 4850667，传真0991 - 4856288[6] - 邮箱是touzizhe@bdky.com.cn[7] 会后查看 - 可通过（www.ir - online.cn）或易董app查看情况及主要内容[7]

资金安排 - 公司拟用不超70,000.00万元闲置自有资金现金管理[2][4] - 现金管理期限12个月，资金可循环使用[5] 投资决策 - 董事会授权管理层12个月内决策并签合同[8] 产品与风险 - 投资安全性高、流动性好的理财产品[2][7][11] - 投资受市场等影响，收益不确定[2][11] 管理与监督 - 公司建台账控风险，相关部门有权监督[12] 目的 - 现金管理可提高资金效率，提升业绩[13]