证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD. | | 募集配套资金 | 包括新矿集团在内的不超过 名符合中国证监会条件的 35 | | | 特定投资者 | 独立财务顾问： 签署日期：二〇二五年六月 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-044 新疆宝地矿业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引--发行类第 7 号》等相关规定，现将新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司") 截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证监会证监许可[2023]305 号文核准，并经上海证券交易所同意，由主 承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 2 月 27 日向社会公众公开发 行普通股(A 股)股票 20,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.38 元。 截至 2023 年 3 月 3 日，本公司共募集资金 876,000,000.00 元，扣除发行费用 61,551,886.95 元，募集资金净额为 814,448,113.05 元。 截至 2023 年 3 月 3 日，公 ...

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"或"标的公司"）82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源 5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司 在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 评估目的相关性以及评估定价公允性的说明 产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客 观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法， 选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评 估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。 4、评估定价的公允性 本次交易聘请的评估机构在评估过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公 正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，实施了相应的评 估程序，依照资产评估准则等法规要求取得了相应的证据资料，并对 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-045 本次交易前，公司控股股东新矿集团及其一致行动人吐鲁番金源矿冶有限责 任公司（以下简称"金源矿冶"）合计持股比例为52.50%。本次交易完成后（不 考虑募集配套资金的影响），新矿集团及其一致行动人金源矿冶合计持股比例为 45.83%。 新矿集团拟通过签署附生效条件的《关于新疆宝地矿业股份有限公司向特定 对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》认购本次交易募集配套资金所发行 股份，增持上市公司。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，新矿集团认购 本次募集配套资金发行股份的行为将触发其要约收购义务。 二、关于符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约情形的说明 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定，经上市 公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该 公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次 1 向其发行的新股，且上市公司股东会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免 于发出要约。 新疆宝地矿业股份有限公司 关于提请股东会同意免于发出要约的提示性公告 本公司董事会及全 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司82%股权、拟通过支付 现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿 投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-046 2025年6月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其 摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年6月20日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。 根据本次交易总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-042 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高伟先生主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通 过以下议案： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规的议案》 鉴于《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法 ...

政策动态 - 国家药监局拟对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批 [2][4] - 大连市、湖北省将于7月1日起实施境外旅客购物离境退税政策 [5] - 广东省加快推动核医疗产业高质量发展行动方案提出加快放射性诊疗药物研发 支持企业加强新靶点、新机制、新类型放射性药物研发 [5] 宏观经济数据 - 5月份全国规模以上工业增加值同比增长5.8% 环比增长0.61% [4] - 5月份全国服务业生产指数同比增长6.2% 比上月加快0.2个百分点 [4] - 5月份社会消费品零售总额41326亿元 同比增长6.4% [4] 国际动态 - 美国将暂缓对俄罗斯实施制裁 [2][6] - 美英达成贸易协议条款 美国为英国汽车进口设定每年10万辆配额 征收10%关税 [2][6][9] - 美国废除对英国航空航天业征收的关税 [9] 资本市场 - 美股三大指数集体收涨 纳指涨1.52% 标普500指数涨0.94% 道指涨0.75% [7] - 费城半导体指数涨超3% 创2月下旬以来收盘新高 [7] - 纳斯达克中国金龙指数涨超2% [7] 公司动态 - 美的集团拟以50亿元-100亿元回购股份 [9] - 重庆钢铁与重钢集团签署10.81亿元资产转让合同 [9] - 牧原股份发行H股备案申请材料获中国证监会接收 [9] - 五洲新春拟定增募资不超10亿元 用于具身智能机器人等项目 [9] - 中天科技近期中标通信、电力系列项目 金额共计36.17亿元 [9] - 东方盛虹控股股东一致行动人拟5亿元至10亿元增持公司股份 [9] 券商观点 - 华泰证券看好家电板块投资机会 认为白电龙头具备核心资产特征 海外本土化推动家电强产业出海 AI+创新突破成长天花板 [11] - 中信建投认为风机行业拐点明确 预计2025年行业中标均价上涨5%-10% 2026年主机毛利率有望明显增长 [12] 新股申购 - 北交所新股广信科技申购 发行价格10元/股 申购上限95万股 [4]

特定股东持股情况 - 新疆海益股权投资有限公司持有公司无限售条件流通股37,189,669股，占总股本4.65% [2] - 宁波涌峰企业管理合伙企业持有公司无限售条件流通股8,400,074股，占总股本1.05% [2] - 嘉兴宝益企业管理合伙企业持有公司无限售条件流通股2,630,000股，占总股本0.33% [2] 减持计划主要内容 - 海益投资拟减持不超过24,000,000股（占总股本3%），其中集中竞价减持不超过8,000,000股（占总股本1%），大宗交易减持不超过16,000,000股（占总股本2%），减持价格不低于发行价4.38元/股 [3] - 宁波涌峰拟减持不超过8,000,000股（占总股本1%），通过集中竞价方式减持 [3] - 嘉兴宝益拟减持不超过400,000股（占总股本0.05%），通过集中竞价方式减持 [3] - 减持时间为2025年7月9日至2025年10月8日 [3] 股东减持承诺 - 海益投资承诺减持价格不低于发行价4.38元/股，且遵守集中竞价减持90日内不超过总股本1%的限制 [6][8] - 宁波涌峰和嘉兴宝益承诺减持前提前3个交易日公告，集中竞价减持需提前15个交易日披露计划 [10][11] - 若股东违反减持承诺，违规收益将归公司所有，公司有权扣留其现金分红直至履行承诺 [9][12] 减持计划执行条件 - 减持计划期间若公司发生股本除权、除息事项，减持数量将相应调整 [4] - 减持计划与股东此前承诺一致，无其他特殊安排 [5][12] - 减持计划不会导致公司控制权变更 [13]

每经记者｜陈晴 每经编辑｜董兴生 并购重组 三只松鼠：终止收购爱零食 三只松鼠公告，2024年10月28日，公司董事会会议审议通过相关议案，公司全资子公司安徽一件事创业 投资有限公司拟以不超过2亿元收购湖南爱零食科技有限公司的控制权或相关业务及资产。然而，最终 双方就本次交易的部分核心条款未达成一致。经公司充分讨论和审慎研究，决定终止本次收购事项。 邦基科技：拟购买生猪养殖及销售相关资产 邦基科技公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Riverstone Farm Pte.Ltd.所持有的多家农 牧公司全部股权，及派斯东畜牧技术咨询（上海）有限公司80%股权。交易价格尚未确定。 泰禾智能：拟收购阳光优储100%股权 泰禾智能公告称，公司拟筹划以现金方式收购阳光新能源持有的安徽阳光优储新能源有限公司100%股 权，交易价格不超过5000万元。阳光新能源系公司控股股东，本次交易构成关联交易，预计不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 宝地矿业：三股东拟合计减持不超过4.05%公司股份 宝地矿业公告称，股东海益投资计划减持不超过2400万股，即不超过公司总股本的3%；宁波涌峰拟减 持不 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-040 新疆宝地矿业股份有限公司 关于特定股东减持股份计划的预披露公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特定股东持股的基本情况：截至本公告披露日，①新疆海益股权投资有 限公司（以下简称"海益投资"）持有新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股 37,189,669 股，占公司总股本的 4.65%。②宁波涌峰企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波涌峰"）持有公司无限售条件流 通股 8,400,074 股，占公司总股本 1.05%。③嘉兴宝益企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"嘉兴宝益"）持有公司无限售条件流通股 2,630,000 股，占公 司总股本 0.33%。 集中竞价减持计划的主要内容：①海益投资出于自身资金需要，拟通过 集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股票，减持数量不超过 24,000,000 股，即不超过公司总股本的 3.00%。其中：（1）采用集中竞价交易方式减持时间 为 ...