主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 0250元，较2024年一季报的0 0500元下降50% [1] - 每股净资产2025年一季报为3 84元，较2024年一季报的3 86元下降0 52% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报与2024年一季报均为1 7元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0 97元，较2024年一季报的0 98元下降1 02% [1] - 营业收入2025年一季报为3 05亿元，较2024年一季报的2 44亿元增长25% [1] - 净利润2025年一季报为0 2亿元，较2024年一季报的0 4亿元下降50% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0 66%，较2024年一季报的1 30%下降49 23% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14006 23万股，占流通股比例36 86%，较上期减少156 00万股 [1] - 新疆海益股权投资有限公司持股3718 97万股（占总股本9 79%），较上期减持56 00万股 [2] - 新疆凯迪投资有限责任公司持股2352 94万股（占总股本6 19%），持股数量不变 [2] - 徐思涵持股2072 65万股（占总股本5 45%），持股数量不变 [2] - 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业持股1470 59万股（占总股本3 87%），持股数量不变 [2] - 全国社保基金五零三组合新进持股350 00万股（占总股本0 92%） [2] - 黄志龙退出前十大股东，上期持股450 00万股（占总股本1 18%） [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行分红或转赠 [3]

会议信息 - 2025年4月18日在新疆乌鲁木齐召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人228人，持有表决权股份568,059,554股，占比71.0074%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数及占比均超99%[5][6][8][10] - 2024年度关联交易相关议案同意票数144,461,802，占比97.5700%[7] 文件公告 - 新疆宝地矿业股份有限公司董事会文件于2025年4月19日上网公告[16]

股东大会信息 - 2025年3月29日刊登召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年4月18日12点在新疆乌鲁木齐召开现场会议[7] 参会情况 - 228人代表568,059,554股参会，占总股本71.0074%[9][10] - 11人代表513,320,421股参加现场会议，占64.1650%[10] - 217人代表54,739,133股网络投票，占6.8424%[10] 表决情况 - 表决12项议案，关联股东回避一项[12][14] - 议案均二分之一以上表决通过，当场公布结果[14][15] - 律师认为会议程序和结果合法有效[16]

股权与权证 - 公司持有备战矿业51%股权[1] - 备战矿业取得1000万吨/年采矿权证，有效期至2032年1月6日[1] 矿区情况 - 矿区面积为3.2579平方公里[2] - 达产后铁精矿产量为498.13万吨/年[2] 风险提示 - 工程建设资金前期投入较大[3] - 可能因技术和自然条件无法达预期采矿规模[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买新疆葱岭能源有限公司87%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计不构成重大资产重组，预计构成关联交易[2] 交易进展 - 公司股票2025年1月7日开市起停牌，1月13日开市起复牌[3][4] - 2025年1月10日公司会议审议通过相关议案[3] - 交易审计和评估等工作仍在推进，尚需多项审批程序[4][5]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1.3829885167亿元[31] - 2024年度预计派发现金分红总额7000万元，占净利润50.62%[31][32] - 2024年度审计费用106万元，含财务78万、内控28万[35] - 2024年12月31日公司总股本为8亿股[31] 未来展望 - 公司及控股子公司2025年度拟申请综合授信不超65.77亿元[39] 新产品和新技术研发 - 原松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目变更为200万吨/年[45] 其他新策略 - 制定2025年度监事薪酬方案[43]

文章核心观点 宝地矿业2024年年报显示营收增长、净利润有降有升，资源量增加，产量和销量上升，还推进项目建设、开展重组，聚焦创新发展，未来将巩固主业、扩展规模、优化产业结构和打造智慧矿山 [1][2][3][4] 财务情况 - 2024年公司实现营业收入11.96亿元，同比增长38.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比下降25.9% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比增长36.30% [1] - 经营现金流净额为4.44亿元，同比增长31.5% [1] - 2024年度分配预案为拟向全体股东每10股派现0.375元（含税） [1] 业务情况 - 主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，主要产品为铁精粉，主要客户为新疆及周边地区大型钢铁生产企业 [1] - 铁精粉产品经下游冶炼企业加工成金属产品后，广泛应用于房地产、基建、制造业等领域 [1] 资源与产量 - 截至报告期末，累计保有铁矿石资源量达3.8亿吨，较上年增长31.03% [2] - 铁矿石核准开采规模为1370万吨/年、金锌铜矿石核准开采规模为24万吨/年 [2] - 2024年生产铁精粉193.54万吨，较上年上升75.87% [2] - 2024年销售铁精粉167.30万吨，较上年上升32.29% [2] 项目进展 - 积极推动备战铁矿、察汉乌苏矿一体化开发及备战矿业1000万吨/年采选工程项目建设，开展矿权合并和项目建设准备工作，达产后预计备战矿业铁精矿产量可达到498.13万吨/年（TFe品位65%） [2] - 哈西亚图铁多金属矿于报告期末投产试运行，稳产后将提高公司生产规模和产品市场占有率 [2] 重组计划 - 2025年初拟通过发行股份及支付现金的方式购买葱岭能源87%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金，收购完成后将全资持股 [3] - 葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有储量8266.61万吨，核准开采规模达320万吨，预计可开采年限约26年 [3] - 交易完成后，公司铁矿资源量将超过4.6亿吨，可提升持续经营能力 [3] 创新发展 - 下属天华公司、备战公司尝试新技术、新设备提高资源利用率，提升精矿品位，降低综合成本 [3] - 下属哈西亚图公司开展铁、金、锌多种共生、伴生矿种选矿试验研究，为提高资源综合利用水平奠定基础 [3] - 松湖铁矿推进智能化矿山建设，完成安全管控平台建设，资源模型和测量三维模型的建模 [3] - 智能运营指挥中心平台通过验收投入运行，实现对生产数据、生产现场的运营指挥 [3] - 年内围绕矿山、选厂实践运用申报获得6项专利 [3] 未来规划 - 继续巩固提升铁矿石采选主业优势，通过资源整合、矿权竞拍等方式扩展铁矿业务规模 [4] - 发挥现有产业基础，加大多产业研究布局与结构优化 [4] - 推进先进技术和先进装备的研发与应用，打造智慧矿山 [4]

文章核心观点 宋岩作为新疆宝地矿业股份有限公司独立董事，在2024年度严格履职，积极参与公司治理，对各项议案发表专业意见，维护公司和股东利益，公司也积极配合其工作，助力其提升履职能力 [1][11] 独立董事的基本情况 - 宋岩为1966年12月出生的女性，拥有硕士学位，具备注册会计师等多项资质，有丰富的从业经历，现任多家公司独立董事 [1] 独立董事履职情况 出席股东大会和董事会会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会，宋岩均列席；召开6次董事会，宋岩均亲自出席，无授权委托情况，未对议案提异议，积极讨论并提建议 [2] 参加专门委员会情况 - 宋岩作为审计与合规管理委员会主任委员组织召开8次会议，出席薪酬与考核委员会3次、独立董事专门会议2次，认真履职 [3][4] 在公司进行现场工作的情况 - 宋岩与公司管理层密切沟通，现场工作16天，深入了解公司多方面情况并提意见建议 [5] 独立董事报告期内履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 宋岩对2023年度关联交易执行及2024年度预计、尾矿库闭库补充协议关联交易议案发表同意意见，认为交易正常、价格公允 [5] 募集资金的使用情况 - 宋岩对2023年度募集资金存放与使用专项报告议案发表同意意见，认为使用合规，不影响项目建设和股东利益 [6] 多次实施利润分配 - 宋岩对2023年度、2024年半年度和2024年度利润分配预案议案发表同意意见，认为分红兼顾投资者和公司发展 [6] 定期报告相关事项 - 公司按时编制披露定期报告，程序合法合规，宋岩发挥专业优势沟通并审慎表决，维护股东权益 [6] 改聘会计师事务所相关事项 - 公司因原事务所服务年限达上限改聘大信会计师事务所，宋岩审查后同意该议案 [7][8] 会计政策变更 - 报告期内公司未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更 [8] 指导公司内部审计部门工作 - 宋岩监督审核内部审计部门计划和总结，指导优先审计高风险领域，发挥审计与合规管理委员会作用 [8] 与外部审计机构沟通工作 - 公司审计与合规管理委员会审议通过大信会计师事务所2024年年度审计工作计划议案，宋岩提建议 [8] 审核董事、高管薪酬事项 - 公司薪酬与考核委员会审议通过董事和高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案，宋岩回避表决提交股东大会 [8] 公司配合独立董事工作的情况 - 公司为宋岩履职提供必要条件，定期提供经营材料信息，组织多项培训提升其履职能力 [9] 保护投资者权益方面所做的工作 公司信息披露情况 - 宋岩监督公司信息披露，参加3次业绩说明会与投资者交流，2024年度公司信息披露符合要求 [10] 监督公司日常经营管理 - 公司提供工作条件，定期报告运营情况，宋岩通过资料和媒体关注公司动态，为独立判断提供依据 [10][11] 总体评价 - 宋岩按规定履行职责，参与公司决策，提建设性意见，维护公司和投资者权益，未来将加强沟通协作，为公司发展贡献力量 [11]

文章核心观点 宝地矿业发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月18日12点在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，无公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型涉及A股股东，为非累积投票议案，还将听取《2024年度独立董事述职报告》，独立董事宋岩、王庆明、潘银生将述职 [2][9] - 议案已通过公司2025年3月27日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议，具体内容详见2025年3月29日相关公告 [2] - 应回避表决的关联股东为新疆地矿投资（集团）有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月11日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4][5] 会议登记方法 - 现场出席需预约登记，可发邮件至touzizhe@bdky.com.cn或信函登记，信函注明“股东大会”，出席时出示相关证件原件 [5] - 股东或股东代理人办理登记需持相应文件，包括有效证件、授权委托书等 [5] - 参会人员须在会议主持人宣布相关信息前办理完毕登记手续，否则不能参与投票表决 [6] 其他事项 - 出席会议的股东或股东代理人交通、住宿自理 [6] - 参会股东提前30分钟到达会议现场办理签到 [7] - 会议联系地址为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼证券事务部，联系电话0991 - 4850667，电子邮箱touzizhe@bdky.com.cn，联系人王江朋、苏坤 [7]

文章核心观点 新疆宝地矿业股份有限公司第四届监事会第七次会议审议多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月16日以通讯方式发出，3月27日在公司会议室现场召开 [1] - 会议由监事会主席杨超主持，应出席3名监事，实际出席3名 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站披露报告 [1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [1] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 《关于变更会计政策的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站公告 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站报告 [3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [3] 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站报告 [3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [3] 《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》 - 审议通过，监事会认为报告编制和审议程序规范合法，内容真实准确完整 [3] - 具体内容详见上海证券交易所网站报告 [4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [4] 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站报告 [4] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》 - 审议通过，监事会认为公司已建立完善内控体系，报告真实准确全面 [5] - 具体内容详见上海证券交易所网站报告 [5] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 审议通过，监事会认为预案考虑多因素，符合规定，不损害股东利益 [5] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [6] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [6] 《关于公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》 - 审议通过，监事会认为关联交易满足需求，定价合规，不损害股东利益 [6] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [6] - 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事杨超回避表决，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [7] 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 - 审议通过，监事会认为有利于提高资金效率和收益 [7] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [7] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 [7] 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 - 全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议 [7] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [7] 《关于变更募集资金投资项目建设规模的议案》 - 审议通过，监事会认为变更符合实际，履行必要程序，不损害股东利益 [9] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [9] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [9]