股份交易规范 - 董高买卖股份前需书面通知董秘核查合规性[9] - 新任董高需在2个交易日内申报个人及持股账户信息[10] 股份减持限制 - 任期内和届满后6个月内，董高每年减持不超所持总数25%[11] - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[12] 违规处理措施 - 董高违反《证券法》第44条，董事会应收回所得收益[14] - 公司可对违规董高给予处分并追究责任[22] 信息披露要求 - 董高计划转让股份应提前15个交易日报告并披露减持计划[17] - 减持情况及股份变动应在规定时间报告并公告[18] 制度相关说明 - 制度由董事会负责制定、修改、解释[24] - 制度自董事会审议下发之日起施行[24]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[9] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 管理职责 - 董事会及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[5] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送工作[5] - 证券事务部为日常工作部门[5] 档案报送 - 公司重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[16] - 重大事项首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[19] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案，有变化补充提交[15] 信息流转与保密 - 内幕信息流转需原持有方负责人批准并备案[22] - 对外提供内幕信息须经董秘批准并备案[22] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日内报送情况及结果[27] - 股东违规泄露可追究民事赔偿责任[28] 知情人要求 - 知情人按制度做好登记，保证资料真实准确完整[34] - 知情人对内幕信息保密，不得有违规行为[34]

授信额度 - 2025年获批综合授信总额度不超65.77亿元[1] - 2025年度拟将额度调增至94.27亿元[2] 审批相关 - 增加额度议案需提交2025年第三次临时股东会审议[1] - 董事会提请授权管理层审批并签署文件[3] 申请目的 - 申请授信基于经营需求，助于资金规划和业务拓展[3]

业绩总结 - 2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[3] - 2024年上市公司年报审计收费总额2.82亿元[3] - 本期拟收费106万元（含税），较上期无变化[6] 用户数据 - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元[3] - 同行上市公司审计客户5家[3] 其他 - 近三年投资者诉讼金额426.31万元，均已履行完毕[4] - 截至2024年底，近三年受行政处罚5次等[4] - 58名从业人员近三年受行政处罚24人次等[4] 未来展望 - 续聘议案待2025年第三次临时股东会审议通过生效[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月29日13点在新疆乌鲁木齐召开[1] - 网络投票9月29日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2][3][4] - 审议议案含修订制度、续聘事务所、增加授信额度等[6] 其他 - A股股权登记日为2025年9月22日[10] - 现场出席需9月26日17时前登记[11]

制度修订 - 拟修订及制定35项公司治理相关制度，部分需2025年第三次临时股东会审议[1][2][3] - 《公司关联交易管理制度》等6项制度修订及制定议案待2025年第三次临时股东会审议[3] 审计安排 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用106万元（含税）[4] 授信调整 - 2025年公司及控股子公司综合授信额度拟从65.77亿元调增至94.27亿元[5][6] 人事变动 - 贾智慧因岗位调整不再担任证券事务代表，聘任苏坤为证券事务代表[7] 会议情况 - 第四届董事会第十六次会议9月12日召开，各项议案表决全票通过[1][3][4][6][7][8] - 将召开2025年第三次临时股东会，具体内容待公告[8]

板块表现 - 冶钢原料板块当日上涨1.45% 跑赢上证指数（涨0.22%）和深证成指（涨0.13%）[1] - 河钢资源领涨板块 收盘价16.52元 涨幅2.93%[1] - 板块成交活跃 河钢资源成交2.87亿元 钢钛股份成交3.83亿元 方大炭素成交4.31亿元[1] 个股涨跌 - 涨幅前列个股包括河钢资源（2.93%）、一定量使（2.82%）、等龄矿业（2.43%）[1] - 全部9只成分股中8只上涨 仅广东明珠涨幅最小为0.16%[1] - 鄂尔多斯收报66.6元 涨幅0.71%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入1.51亿元 游资净流出6268.46万元 散户净流出8837.28万元[1] - 海南矿业获主力净流入3705.95万元 净占比12.82%[2] - 方大炭素主力净流入2961.08万元 游资净流入1309.90万元[2] - 大中矿业主力净流入2675.14万元 但游资净流出2873.62万元[2] - 广东明珠是唯一主力净流出个股 净流出400.31万元[2]

板块整体表现 - 冶钢原料板块当日上涨0.57%，领先个股为河钢资源（涨幅3.82%）[1] - 板块主力资金净流出2966.74万元，游资资金净流入4906.96万元，散户资金净流出1940.22万元[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点，深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] 个股价格表现 - 河钢资源收盘价16.05元，成交量18.21万手，成交额2.89亿元[1] - 大中矿业涨幅1.42%至12.18元，广东明珠涨幅0.99%至6.13元[1] - 钢钛股份微涨0.34%但成交量达110.38万手，为板块最高[1] - 方大炭素下跌0.37%至5.32元，宝地矿业下跌1.01%至6.84元[1] 资金流向分布 - 方大炭素获主力净流入1786.69万元（占比3.89%），但散户资金净流出1876.76万元[2] - 河钢资源主力净流入184.82万元，游资净流入156.97万元[2] - 宝地矿业遭遇主力净流出1453.57万元（占比-14.68%），但游资大幅净流入1719.96万元[2] - 钢钛股份主力净流出3163.88万元（占比-9.89%），但散户资金净流入1448.17万元[2]

板块整体表现 - 冶钢原料板块当日上涨0.09%，领先个股为大中矿业（涨幅2.31%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块内9只个股中4只上涨，5只下跌，涨幅最高为大中矿业2.31%，跌幅最大为宝地矿业-3.01%[1] 个股价格表现 - 大中矿业收盘价12.41元，成交量30.43万手，成交额3.77亿元[1] - 方大炭素收盘价5.03元，涨幅1.00%，成交量52.40万手为板块最高[1] - 钢钛股份成交量127.82万手居首，成交额3.60亿元，股价下跌0.35%[1] - 河钢资源收盘价14.82元微跌0.13%，成交额1.70亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1180.14万元，游资净流入2028.18万元，散户净流出848.05万元[1] - 大中矿业主力净流入5238.66万元（占比13.88%），游资净流出442.08万元[2] - 方大炭素主力净流入2108.19万元（占比8.02%），游资净流出1294.74万元[2] - 河钢资源主力净流出3150.49万元（占比-18.53%），但游资净流入1730.77万元[2] - 金岭矿业主力净流出2733.51万元（占比-15.79%），散户净流入2192.47万元[2]

板块整体表现 - 冶钢原料板块当日上涨1.6%，领先个股为宝地矿业（涨幅4.96%）[1] - 板块主力资金净流出2501.59万元，游资资金净流出3951.1万元，散户资金净流入6452.7万元[1] 个股价格表现 - 宝地矿业收盘价6.98元，成交量34.02万手，成交额2.33亿元[1] - 河钢资源涨幅3.06%至14.84元，成交额2.91亿元[1] - 鄂尔多斯上涨2.17%至10.35元，成交额1.48亿元[1] - 钢钛股份涨幅1.42%至2.85元，成交量160.09万手为板块最高[1] 资金流向分布 - 宝地矿业获主力资金净流入3721.15万元（占比15.99%），但游资与散户资金分别净流出1325.79万元和2395.35万元[2] - 方大炭素主力净流入717.32万元（占比2.77%），游资净流出484.95万元[2] - 海南矿业主力净流出2515.53万元（占比-9.94%），散户净流入3020.17万元[2] - 大中矿业主力净流出2636.4万元（占比-10.65%），散户净流入2221.2万元[2]