柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 03 月 柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案 10 | | | 议案四：关于修订<柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则>的议案 | 12 | | 议案五：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案 13 | | 柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-008 柏诚系统科技股份有限公司 关于临时变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 电子邮箱：bothsecurities@jsboth.com 敬请广大投资者留意，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2024年3月1日 | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区隐秀路 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇 | | | 800-2101 | 合欢东路 20 号 | 除上述办公地址临时变更外，公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等均保 持不变。具体如下： 公司网址：http://www.jsboth.com 联系电话：0510-85161217 传真：0510-82761218 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司目前办公场所进 行修缮，公司将于2024年3月11日搬迁至临时办公地，为保证投资者交流渠道顺 畅，现将公司 ...

柏诚系统科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 6 - | | 第一节 | 股 | 东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 11 | - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 | - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 14 | - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 17 | - | | 第五章 | | 董事会 - | | 23 - | | 第一节 | | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | | 董事会 - | 27 | - | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-007 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 27 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<柏诚系统科技股份有限公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 按照《公司章程》的规定，目前公司董事会成员人数为 5 名，其中独立董事 2 名。为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟增补 1 名独立董事、2 名非独立董事，即董事会成员人数由 5 名增至 8 名，其中独立董 事人数由 2 名增至 3 名，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇六条 董事会由5名董事组成，其中独立 | 第一百〇六条 董事会由8名董事组 | | 董事2名，董事会设董事长1人，由全体董事过半数 | 成，其中独立董事3名，董事会设董事 | | 选举产生。 | 长1人，由全体董事过半数选举产生。 | | 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会，现提名陈少雄为柏诚系统科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任柏诚系统科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与柏诚系 统科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-005 柏诚系统科技股份有限公司 关于增补第六届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会同意提名陈 少雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 公司于2024年02月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《增 补第六届董事会独立董事的议案》，同意提名陈少雄先生（简历附后）为公司第 六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，发表书面审核 意见："公司独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职条件，不存在《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在中国证监会和上海证券交易所 认定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名陈少雄先生为公司第六届董事 会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。" ...

本人陈少雄，已充分了解并同意由提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会 提名为柏诚系统科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任柏诚系统科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-004 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智造科技（无锡） 有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

柏诚系统科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 1 （四） 具备为上市公司提 ...

柏诚系统科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》等有关规定和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一名，由 全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解 1 聘公司副经理、财务总监等高级管理人 ...