柏诚系统科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈杰） 本人陈杰作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚股份"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营 信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范 性。现将2023年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 陈杰，男，1969年11月出生，中国国籍，毕业于江苏省广播电视大学，大专 学历，注册会计师。1990年7月至1996年1月任无锡市交家电集团会计；1996年2 月至1999年12月在无锡市郊区审计事务所从事审计工作；2000年1月至今在无锡 信达会计师事务所有限公司担任主任会计师、执行董事兼总经理；2006年2月至 今在无锡信达工程造价咨询有限公司担任执行董事兼总经理；2020年11月至今任 柏诚股份独立董事。 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 柏诚系统科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0603 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ "拼行者 报告编码:京24J | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | -115 n a ma ling 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0603 号 柏诚系统科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的柏诚系统科技股份有限公司(以下简称柏诚股份)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供柏诚股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为柏诚股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-021 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本年计提资产减值准备情况 2023 年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着 谨慎性原则，对应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期 期限在一年以上的质保金）及商誉计提信用减值损失及资产减值损失，具体情况 如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -1,309.17 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -1,314.16 | | 其他应收款坏账损失 | | 4.99 | | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-011 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：过建廷先生 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 25 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-010 柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 17,500,000 股。 本次股票上市流通总数为 17,500,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 10 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票130,000,000股， 并于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公 司总股本为522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为396,404,784 股，占发行后总股本的比例为75.87%；无流通限制及限售安排的股份数量 126,095,216股，占发 ...

中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票130,000,000股，并于2023年4月10日 在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公司总股本为 522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为396,404,784股，占发行 后总股本的比例为75.87%；无流通限制及限售安排的股份数量126,095,2 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收25.33亿元，同比增长28.21%[1] - 公司在手订单高增，半导体及泛半导体占比80%以上，订单总额28.68亿元，同比增长55.36%[2] - 公司预计2024年EPS为0.60元，给予“优于大市”评级[3] 业务展望 - 公司2023年洁净室系统集成业务预计营收将增长25%[5] - 机电业务预计营收将增长60%[6] - 二次配工程业务预计营收同比增长15%[6] - 设计咨询业务预计营收增长10%[6] - 其他业务预计营收增长50%[6] 财务数据 - 公司2022年至2025年的营业总收入预测分别为2751百万元、3579百万元、4353百万元、5304百万元[7] - 公司2022年至2025年的每股收益预测分别为0.48元、0.48元、0.60元、0.75元[7] - 公司2022年至2025年的净利润率分别为9.1%、7.0%、7.2%、7.3%[7] - 公司2022年至2025年的资产负债率分别为55.6%、42.5%、45.2%、47.8%[7] - 公司2022年至2025年的现金比率分别为0.49、0.94、0.82、0.73[7] - 公司2022年至2025年的应收账款周转天数分别为70.38、53.59、50.49、58.11[7] - 公司2022年至2025年的存货周转天数分别为18.50、18.15、17.34、16.59[7]

江苏世纪同仁律师事务所 柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第六届董事会第二十一次会议决定于 2024 年 3 月 14 日召开本次股东 大会。贵公司已于 2024 年 2 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-009 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,549,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.1290 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、 总经理过建廷主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智 ...

项目执行和订单情况 - 公司项目按照合同约定正常执行，春节期间还有部分项目加班推进[1] - 公司目前在手订单比较充裕[1] 行业发展预期 - 公司对国内半导体行业发展持乐观态度，向好趋势不变[1] - 新型显示产业预期今明年投资会增加[1] - 光伏新能源市场需求持续向上[1] - 生命科学、食品药品大健康产业市场需求有待复苏[1] 项目毛利率情况 - 项目毛利率受多方面因素影响，单个项目合同金额越大，毛利率相对也会降低[2] - 公司业务规模持续扩大，营业收入持续增长，但面对市场竞争压力，公司整体毛利率水平相对也有所下降[2] 项目收入确认和进度款情况 - 公司严格按照与客户合同约定的工期安排实施项目，按照履约进度逐步确认收入[2] - 项目进度款根据合同约定一般按照已完成工作量的60%-80%结算支付[2] - 项目预付款10%-20%，项目执行过程中进度款80%左右，竣工验收后能收到90%左右，决算款到95%-97%，剩余3%-5%为质保金[2] 资金垫付情况 - 项目实施过程中存在阶段性资金垫付的情况，公司与客户办理结算手续后，客户按照合同约定及时支付进度款[2] - 公司客户质量整体较为优质，款项回收风险较低[2] 海外布局情况 - 公司已在积极布局东南亚等海外市场，越南公司正在开发和对接意向性的订单，泰国公司也正在设立过程中[2] - 对于东南亚等海外市场，公司主要是跟随国内客户海外建厂的需求[2] 股权激励和分红情况 - 公司结合战略发展目标，基于长远发展的理念，适当时候会考虑做股权激励[3] - 公司在去年进行了年度分红和中期分红，分红比例在30%左右，持续给投资者回报[3]