公司概况 - 柏诚系统科技股份有限公司，证券简称：柏诚股份，证券代码：601133 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-006，活动类型包括特定对象调研、电话会议等 [1][2] - 活动时间：2024年07月，地点：柏诚股份会议室，接待人员：陈映旭（董秘） [3][4] 行业展望与投资 - 下游产业后续项目投资展望：半导体国产替代持续投入，面板行业新增OLED洁净室市场需求增长，高技术产业投资有望维持快速增长 [5] - 产业客户如长鑫、华力、重庆芯联、京东方等持续投资建厂，医药产业有待复苏，国家政策大力支持 [6] 公司竞争优势 - 深耕洁净室行业30年，具备完整的产业链能力，提供专业化工程技术服务 [7][9] - 聚焦中高端洁净室市场，下游多产业领域综合布局，避免单一行业影响 [10][11] - 客户资源优质，项目经验丰富，持续技术创新 [12] 洁净室特点与差异 - 工业洁净室与生物洁净室的主要区别在于控制对象和应用领域，工业洁净室主要控制无生命微粒，生物洁净室主要控制微生物等生命微粒 [12] 财务与运营 - 项目毛利率受多种因素影响，公司整体毛利额增长，积极采取应对措施降本增效 [14] - 项目实施过程中存在阶段性资金垫付，客户质量优质，款项回收风险低 [14] - 合同资产坏账准备计提系会计政策要求，客户资信良好，无实质性坏账 [15][16] 分红与经营目标 - 公司连续两年实施现金分红，2023年现金分红比例51.28%，累计现金分红185,487,500.00元 [18] - 2024年经营目标：继续聚焦主航道，抓住市场机遇，推动生产经营稳步增长 [19]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-052 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的公告》。 1 本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事 沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 7 月 29 日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同 意召开会议。本次会议由董 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票激励计划首次授予分配情况表 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李庆山 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 47 | 张丰 | 中层管理人员/核心骨干人员 | | 2 | 朱淼 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 48 | 张正华 | 中层管理人员/核心骨干人员 | | 3 | 施犇健 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 49 | 陈杰 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 1 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 戚志鹏 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 50 | 张芬 | 中层管理人员/核心骨干人员 | | 5 | 李奇雄 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 51 | 江程龙 | 中层管理人员/核心骨干人员 | | 6 | 孙建明 | 中层管理人员/核 ...

(一) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获 授限制性股票的情形，公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-053 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第三次会 议于 2024 年 7 月 29 日以现场的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 7 月 29 日以专人送达、电话等方式通知全体监事，并经全体监事一致同意召 开会议。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持，会议应 ...

2024年第三次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 柏诚股份 2024年第三次临时股东大会法律意见书 经查,贵公司在本次股东大会召开十五目前刊登了会议通知。 2、贵公司本次股东 ...

激励计划基本信息 - 限制性股票首次授予日为2024年7月29日[3][9] - 首次授予数量为493.8780万股[3][10] - 授予价格为5.45元/股[3][12] - 首次授予人数为97名[11] - 激励计划有效期最长不超过60个月[14] 限售与解除限售情况 - 首次授予部分限售期分别为12、24、36个月[14] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[15] 董事高管获授情况 - 董事、高管获授98.4000万股，占比17.12%，约占股本0.19%[18] 会计成本测算 - 激励计划总费用2340.98万元[25] - 2024 - 2027年成本分别为634.02、1131.47、438.93、136.56万元[25] 相关方意见 - 律师认为首次授予符合规定[26] - 独立财务顾问认为已获必要批准与授权[27]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-051 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于<柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）内幕信息知情人在激励计划草案公告前 6 个月内（本次自查期间为 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 7 月 12 日，以下简称"自 查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查范围及程序 1、核查对象为激励计划的内幕 ...

激励对象 - 获授限制性股票的为公司董事、高管等核心人员[1] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2] 授予情况 - 首次授予条件已成就，授予日为2024年7月29日[3][4] - 向97名对象首次授予493.8780万股限制性股票[4] - 授予价格为5.45元/股[4]

激励计划流程 - 2024年7月12日拟订《激励计划（草案）》并经董事会、监事会审议通过[6][7][9] - 2024年7月13 - 22日公示拟首次授予激励对象名单，监事会无异议[9] - 2024年7月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] 激励授予情况 - 2024年7月29日确定为首次授予日，向97名激励对象授予493.8780万股限制性股票[10][11][15] - 限制性股票授予价格为5.45元/股[10][11][15] 合规情况 - 公司及激励对象满足多项合规条件[16][17] - 本次激励计划首次授予事项符合相关规定[19]

激励计划时间线 - 2024年7月12日审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年7月13 - 22日公示激励对象[14] - 2024年7月23日披露公示情况说明及核查意见[14] - 2024年7月29日股东大会通过激励计划相关议案[15] - 2024年7月29日审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2024年7月30日披露自查报告[15] 激励计划数据 - 首次授予日为2024年7月29日[21] - 首次授予数量493.8780万股[21] - 首次授予人数97名[21] - 授予价格5.45元/股[21] - 有效期最长不超60个月[21] - 限售期12、24、36个月[21] - 解除限售比例40%、30%、30%[22][23] 激励对象获授情况 - 董事、高管获授98.4000万股，占比17.12%[24] - 中层及骨干获授395.4780万股，占比68.81%[24] - 首次授予部分占授予总数85.93%[24]