2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 柏诚股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 | 2023 | 年第二次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于 | 2023 年半年度利润分配预案的议案 6 | 柏诚股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章 程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩 序。 四、为保证本次大 ...

公司业务及发展 - 公司2023年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本为52,250.00万股，拟派发现金红利26,125,000.00元（含税）[4] - 公司负责人过建廷、主管会计工作负责人华小玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司未经审计的半年度报告内容由董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证真实性、准确性、完整性[2] - 公司2023年上半年，公司在半导体及泛半导体领域取得进展[11] - 公司涉及洁净室和生物洁净室建设项目[11] - 公司参与系统集成和EPC项目[11] - 公司涉及半导体材料和硅片加工[11] - 公司研究FinFET和GAA技术[11] - 公司涉及液晶面板和LCD技术[12] 财务状况 - 公司营业收入为1,440,731,858.63元，同比增长11.96%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为92,826,088.55元，同比下降30.57%[20] - 公司2023年1-6月主营业务收入为144,062.50万元，较上年同期增长11.95%[58] - 公司2023年1-6月实现归属于母公司股东的净利润9,282.61万元，较上年同期减少4,086.83万元[58] - 公司2023年1-6月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,240.07万元，较上年同期减少3,856.74万元[58] 洁净室行业发展 - 公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业[24] - 公司长期聚焦于中高端洁净室市场领域，具有一定的行业壁垒，形成了较强的市场竞争力，在中高端洁净室市场占据较为稳定的市场份额[24] - 公司是为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案的专业服务商，主要通过招投标方式取得客户订单，具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力[26] - 洁净室是将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除，并将室内的洁净度、温度、湿度、压力等控制在某一需求范围内的特别设计空间[29] - 公司涉及的洁净室包括工业洁净室和生物洁净室，由洁净室系统、洁净室工艺系统及二次配系统构成[29] - 洁净室为高科技产业科研及生产过程创造稳定有效、参数受控的环境空间，降低外部环境干扰，保证高科技产品的良品率和安全性[31] - 洁净室是高科技产业的基础性建设设施，其需求通常来源于对环境要求严格的半导体及泛半导体、新型显示、生命科学等高科技产业的新建厂房或厂房改造活动[31] - 我国洁净室市场规模预计到2026年将达到3,586.5亿元，年均复合增长率为15.01%[33] - 未来几年中国生物洁净室建设投入将呈现爆发性增长[39] - 食品药品大健康产业作为国家战略，食品药品大健康产业的高质量发展将带来生物洁净室需求量大幅增加[39] 行业趋势 - 2021年中国显示器制造商营收首次超过韩国，全球占比超四成，跃居全球第一[37] - 2021年7月至2022年10月，我国新型显示产业新增投资总计达到1,690亿元[37] - 预计到2026年，全球OLED面板收入将达到610亿美元，以8%的速度增长[37] - 生物药将以55%的比例成为占比最大的药品类型[38] - 2021年后，我国生物药市场规模每年将增加近1,000亿元，到2030年，市场规模将达到1.3万亿元[38] - 全球疫苗市场规模预计将从2021年的1,394亿美元增至2026年的1,492亿美元，复合年增长率为10.2%[39] - 我国半导体市场规模预计到2027年将达到2,935亿美元，年复合增长率为7.84%[34] - 我国半导体产业投资计划未来五年内达到1,180亿美元，将为洁净室行业提供广阔市场空间[35] - 半导体行业的技术更迭推动洁净室行业需求的可持续增长[36] - 中国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场，新能源汽车市场占有率达到25.6%[42] - 未来伴随5G、人工智能、大数据等新一代信息技术的应用以及“十四五”发展规划的进一步实施，新材料、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业关键核心技术创新应用，也将带动洁净室应用领域的进一步拓展[43]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-028 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 柏诚系统科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2023 年 08 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 08 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事；并于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件、电 话等方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次会议由董事长过建廷主持，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-029 柏诚系统科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 以及公司内部管理制度的有关规定。 （2）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营 成果等事项。 （3）半年报编制过程中，未发现本公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其 1 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简 ...

柏诚系统科技股份有限公司独立董事 我们认为:2023年上半年公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募 集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上 市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形, 不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、完整、客观地反映了 公司募集资金存放与使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 我们一致同意《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、《关于公司 2023年半年度利润分配预案的议案》 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 柏诚系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会 议审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》,根据《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》等相关 规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅了议案材料,基于独立判断的立场, 秉承实 ...

柏诚系统科技股份有限公司 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-031 公司 2023 年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润 92,826,088.55 元，母公司 2023 年上半年度实现净利润 91,749,937.75 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润 704,831,243.23 元（2023 年半年度财务数据未经审 计）。 本次利润分配预案为： 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2023 年 8 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-027 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 单位：人民币元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元， 募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。 （二）2023年半年度募集资金使用情况及当前余额 截至2 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-015 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发 布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 31 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日（星期三）上午 10:00-11:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2023 年 05 月 24 日（星期三）至 05 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

公司业绩 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），总计拟派发现金红利75,762,500.00元（含税）[4] - 公司2022年度营业收入为2,751,463,554.31元，同比增长0.33%[18] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为250,848,831.61元，同比增长65.18%[18] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为217,093,384.87元，同比增长29.02%[18] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,293,071,390.84元，同比增长24.89%[18] - 公司2022年基本每股收益为0.64元，同比增长64.10%[18] - 公司2022年稀释每股收益为0.64元，同比增长64.10%[18] - 公司2022年加权平均净资产收益率为21.55%，较上年同期增加5.93个百分点[18] 公司业务领域 - 公司主要专注于为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业[22] - 公司在半导体及泛半导体行业收入实现较快增长，受益于国产芯片进口替代进程明显加快[22] - 公司在新型显示行业深耕多年，受益于客户加大对新世代产线的投资力度，新型显示行业收入也实现较快增长[22] 公司行业地位 - 公司在洁净室系统集成行业拥有较强的市场竞争力[41] - 公司长期聚焦于高科技产业领域，致力于打造国际知名的洁净室系统集成解决方案提供商[41] 公司战略规划 - 公司将长期聚焦于半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等新兴产业领域，构建核心能力并打造成为国际知名、国内一流的洁净室系统集成解决方案提供商[74] - 公司未来经营计划包括完善现有业务结构，做大做强专业化核心业务，拓展新的业务形态，提高项目交付能力和项目管理能力，降低成本，提升核心竞争力和盈利能力[75] 公司治理与合规 - 公司已根据相关法律、法规和规范性文件要求制定了健全的公司治理结构[82] - 公司于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，共召开4次股东大会，符合相关法律、法规和公司章程规定[84] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司规定按时发放[101] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司拟定方案，经股东大会或董事会决策[99] 公司财务状况 - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为286,598,611.44元，较上一年度有所增长[195] - 公司2022年度归属于母公司所有者权益合计为1,293,071,390.84元，较上一年度有所增长[196] - 公司2022年度综合收益总额为151,860,126.34元，较上一年度有所增长[199] - 公司2022年度利润分配中提取盈余公积为14,525,388.78元，较上一年度有所增长[199] 公司风险提示 - 公司应收账款及合同资产较高，可能面临应收账款账龄较长、呆坏账损失或项目结算长期滞后的风险[79] - 公司可能面临客户集中度较高的风险，如果主要客户的经营情况发生不利变化，将会对公司经营成果造成不利影响[81]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，柏诚股份营业收入为542,240,460.06元，同比下降7.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,408,932.10元，同比下降5.80%[4] 资产情况 - 公司持有的货币资金为436,911,568.88元，应收账款为369,374,497.28元[9] - 公司持有的存货为123,329,861.04元，合同资产为1,034,450,481.10元[9] - 2023年第一季度公司总资产为2,633,002,994.01元，较上一季度下降至2,911,527,556.07元[10] 负债情况 - 公司流动负债合计为1,270,257,669.08元，较上一季度下降至1,597,171,145.45元[10] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为22,163,321.45元，较上一季度21,285,019.78元略有增加[17] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流出小计为869,153,003.99元，较上一季度923,567,018.37元略有下降[14] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为11,847,089.41元，较上一季度69,785,584.13元大幅减少[14] 综合收益和股东收益 - 公司综合收益总额为40,207,488.24元，较上一季度下降至42,829,566.90元[13] - 公司每股基本收益为0.10元，较上一季度下降至0.11元[13]