公司基本信息 - 公司于2011年1月6日获批首次发行5500万股人民币普通股，1月27日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为811708302元[2] - 公司股本总数为811708302股，均为普通股[9] 股权结构 - 2011年1月27日公开发行后，博威集团有限公司持股104000000股，占股本总额48.372%[8] - 2011年1月27日公开发行后，博威亚太有限公司持股40000000股，占股本总额18.605%[8] - 2011年1月27日公开发行后，宁波见睿投资咨询有限公司持股8000000股，占股本总额3.721%[8] - 2011年1月27日公开发行后，宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司持股5000000股，占股本总额2.326%[8] - 2011年1月27日公开发行后，宁波恒哲投资咨询有限公司持股3000000股，占股本总额1.395%[8] - 2011年1月27日公开发行后，社会公众持股55000000股，占股本总额25.581%[8] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[32] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[35] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场大会结束当日下午3:00[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[36] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[37] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[48] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[48] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[49] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[50] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上或选举两名以上独立董事时，选举董事、监事实行累积投票制[51] - 持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总额百分之三以上的股东可提名董事、监事候选人[51] - 股东大会以累积投票方式选举董事时，独立董事和非独立董事表决分别进行[52] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[55] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[55] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[68] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[69] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持；特定情形下应在7日内召开，且会议召开前3日通知董事[74] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[97] - 公司须在股东大会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后2个月内完成股利（或股份）派发[97] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，比例最低40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低20%[100] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年平均可分配利润的30%[101] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[96] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[106][108] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人有相应权利[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[121] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[121]

转股与过户情况 - 截止2025年1月31日，“博23转债”累计转股18,923,260股[2] - 截止2025年1月31日，自主行权登记过户股份10,919,172股[2] 股本变更 - 公司注册资本将由781,865,870元变为811,708,302元[3] - 公司总股本将由781,865,870股变为811,708,302股[3] 章程修改 - 拟修订《公司章程》注册资本和股本条款，提交股东大会审议[3] - 修改后《公司章程》全文见上交所网站[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月27日14点召开[3] - 会议地点在宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号[3] - 网络投票起止时间为2025年2月27日[3] 议案情况 - 《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》等经相关会议审议通过[6] - 议案内容于2025年1月10日、2月12日披露[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月19日[11] - 会议登记时间为2月24日9:30 - 16:30[11] - 会议登记地点在博威大厦6楼董秘办办公室[11] - 会期半天，参会股东费用自理[13] - 联系电话0574 - 82829375等[13]

会议相关 - 2025年2月11日召开第六届董事会第九次会议，9位董事到会[2] - 拟于2025年2月27日14:00召开2025年第一次临时股东大会[5] 股票与转债 - 2024年12月26日至2025年2月11日，15个交易日股票收盘价不低于“博23转债”转股价格130%（19.73元/股）[2] - 董事会决定不提前赎回“博23转债”[2][3] 议案审议 - 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[4]

纪要涉及的行业或者公司 - 公司：博威合金 - 行业：新材料、算力、光伏组件、人形机器人、新能源汽车、工业机器人 纪要提到的核心观点和论据 新材料板块 - 核心观点：未来三到五年将保持高速增长 - 论据：以新能源为代表的主要成长行业带动显著增长，尤其是新能源汽车快速发展；在越南建立可调式生产基地并计划在北美布局产能应对全球供应链安全问题；电动化和混合动力技术突破，中国新能源渗透率领先 [3] 算力板块 - 核心观点：发展前景良好，订单预计增加 - 论据：人工智能发展趋势强劲，DeepSig 技术突破影响重大；华为 910C 芯片突破是重大利好；与安富利合作加强；国内客户如浪潮等服务器需求加速推进 [3][10][11] 光伏组件业务 - 核心观点：前景良好，有望实现盈利和增长 - 论据：美国项目进展顺利，预计 1.5GW 产能能盈利；越南 3.5GW 电池片和 2.2GW 组件产能运营良好，电池片每瓦盈利一毛人民币，组件每瓦盈利一分人民币；美国电力需求旺盛，人工智能、电动车技术突破后需求将继续增长 [3][5][17] 人形机器人领域 - 核心观点：具有很好的成长前景 - 论据：研究了哈默纳科和绿谐波两种齿轮加工技术路线；中国老龄化进程加快，未来对人形机器人需求大；一个 13 个关节的人形机器人需要 8.4 公斤镍基合金；预计未来 3 到 5 年高速成长 [3][6][14] 研发能力和数字化管理 - 核心观点：是公司长期发展的关键 - 论据：产品本身差异化不大，企业未来成长性很大程度上取决于研发能力；将继续加大研发投入，通过提供解决方案满足客户需求 [7] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司对传统光缆进行数字化自动化升级改造并调整产品结构，在新能源车领域产品应用广泛，越南基地 3.18 万吨放线项目前景良好，去年三季度线材制造的新材料板块供应增长率超过 15%，今年项目投产后量提升速度将更快 [11] - 公司高度重视新能源车市场空间及技术突破速度，在越南规划按 5 万吨计算，考虑增程技术或固态电池突破后扩展至 10 到 15 万吨级别 [12] - 新能源汽车转型和自动驾驶发展提升公司竞争力，高速连接器应用于远达环保专利，今年将在车载高速连接器上使用，比亚迪等客户直接采购材料 [13] - 公司重视工业机器人中限位器件的应用，目前关注度较低但未来有望突破，特斯拉等公司机器人若对关节扭动需求大，将需要使用公司的合金线材 [14] - 公司正在进行内部结构调整，考察美国项目，积极布局新产能，特别是棒材和线材领域，采取新项目大规模扩产和进一步推进海外布局两手准备 [16] - 越南光伏电池片受台风影响进度放缓，预计 2025 年第一季度投产，美国项目也将在第一季度投产，实现产能协同，计划先将美国 1.5GW 组件项目满负荷运转并根据市场情况扩大至 3GW [17] - 公司目前不考虑可转债赎回或下修，会按流程完成相关审批程序 [18]

业绩相关 - 2023年12月22日公开发行1700万张可转换公司债券，总额170000.00万元[4] 可转债信息 - 期限2023年12月22日至2028年12月21日，票面利率逐年递增[4] - 2024年6月28日起可转股，初始转股价15.63元/股，现15.18元/股[5][6] 赎回情况 - 2024.12.26 - 2025.2.6已有12个交易日收盘价不低于转股价130%[3][7] - 未来6个交易日内3个交易日达标将触发赎回条款[3][7]

增持计划 - 实施期限为2024年12月26日起12个月，拟增持1 - 2亿元，价格18 - 28元/股[3] - 2025年1月16日首次增持769,200股，成交15,097,711元[3] 持股情况 - 增持前博威集团持股225,568,681股，占比28.23%[7] - 增持前一致行动人合计持股358,278,020股，占比44.84%[7] - 增持后控股股东及一致行动人合计持股359,047,220股，占比44.24%[12]

宁波博威合金材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将 募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在交易 所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...

公司信息 - 证券代码为601137，简称为博威合金[1] - 债券代码为113069，简称为博23转债[1] 会议决策 - 2025年1月9日召开董事会和监事会会议[3] - 会议通过注销回购专用证券账户股份议案[3] - 议案需提交股东大会，暂不召开，准备好后另行提请[4]

宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月9日在公司会议室 召开了第六届董事会第八次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董 事郑小丰先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高 级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况 下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金在不超过 75,000 万元额度范围内临时用于补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 1 ...