公司基本信息 - 公司名称为东方航空物流股份有限公司，简称为东航物流[2] - 公司法定代表人为郭丽君[13] - 公司注册地址位于上海市浦东机场机场大道66号，办公地址在上海市长宁区空港六路199号[14] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为206.21亿人民币，同比下降12.14%[15] - 2023年公司净利润为24.88亿元，同比下降31.58%[15] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为52.38亿人民币，同比下降3.39%[15] - 2023年公司总资产为287.48亿人民币，同比增长10.28%[15] - 2023年公司基本每股收益为1.57元，同比下降31.44%[15] - 2023年公司加权平均净资产收益率为17.23%，较上年下降12.68个百分点[15] 业务板块表现 - 公司航空速运板块实现毛利率24.58%，同比下降10.41%；地面综合服务板块实现毛利率40.48%，同比上升21.97%；综合物流解决方案板块实现毛利率13.52%，同比下降4.54%[21, 22, 23] 公司运营情况 - 公司在报告期内稳步实施机队规划，引进3架B777全货机，完成退租2架B777全货机，机队平均机龄仅为3.5年，有利于降低运行成本[25] - 公司新增深圳-伦敦航线，加密深圳-洛杉矶航班等航线，积极响应上海国际航空货运枢纽发展行动方案[25] - 公司全货机日利用率同比提升12.85%，总体呈现逐季度改善趋势[26] 公司业务拓展 - 公司跨境电商解决方案业务收入同比增加71.71%，达46.98亿元[31] - 公司产地直达解决方案业务收入同比增加66.49%，达19.08亿元[33] - 公司定制化物流解决方案主营业务收入同比下降49.30%，达3.28亿元[34] 公司风险提示 - 公司面临航油价格波动风险，未来航油价格波动可能影响公司经营业绩[87] - 公司存在汇率波动风险，人民币兑美元汇率每上调或下调100个基点将影响公司股东权益和净利润[87] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规及相关规定，制定了健全有效的治理结构，不断完善内控制度和全面风险管理体系建设[92] - 公司召开了2次股东大会，股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司平等对待所有投资者，尊重和维护全体股东的合法权益[92] - 公司董事会严格按照相关法律法规召开了11次董事会会议，各董事认真审议各项议案，履行董事职责，独立董事独立履行职责并对重要事项发表独立意见[92] 公司社会责任 - 公司累计采购帮扶地区农副产品近247万元，彰显社会责任和担当[166] 公司股东权益 - 公司承诺将尽可能避免和减少与上市公司之间可能发生的关联交易[179] - 公司控股股东应当履行稳定股价义务，若公司A股股票收盘价连续20个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形时[186]

1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-009 东方航空物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-007 东方航空物流股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方航空物流股份有限公司拟定 2023 年度不进行现金分红，不送红股， 不以公积金转增股本 本年度不进行现金分红的原因说明：当前，我国航空物流处于大有可 为的重要战略机遇期，同时外部环境的复杂性、严峻性、不确定性也在上升，为 应对激烈的全球市场竞争，推动公司健康可持续发展，更好地向客户提供安全、 稳定、高效、便捷的航空物流服务，公司需要积累适当的留存收益，抢抓战略机 遇期，有序扩大经营规模，保持更稳健的财务状况，以应对未来的不确定性，更 好地维护全体股东的长远利益。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司报表可供分配利润 为人民币 2,719,953,399.91 元。综合考虑行业发展情况、公司经营 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事李颖琦 2023 年度述职报告 作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议。本人积 极关注航空物流行业、资本市场动态，及时了解国内监管规则变化，深入 参与公司调研，关注公司发展情况，增进对行业发展和公司战略的理解， 提升科学履职能力。2023 年度本人与公司经营管理层、业务单位和职能 部门进行广泛交流，结合自身专长和履职经验，对审议的相关事项基于独 立立场客观发表意见，依法维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域 积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

东方航空物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事包 季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立 董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事包季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于独立董事独立性的相关要求。 东方航空物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）担任东航物 流首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构。保荐机构根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关规定，出具 2023 年度持续督导年度报告书。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准东方航空 物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587 号）核准， 东方航空物流股份有限公司（以下简称"东航物流"或"公司"）首次向社会公 众公开发行人民币普通股 158,755,556 股。发行价格 15.77 元/股，募集资金总额 为人民币 2,503,575,118.12 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12 元，实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00 元。 1 中国国际金融股份有限公司 序号 项目 工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定 ...

可持续发展(ESG)报告 东方航空物流股份有限公司 日出东方 向新而行 2023 东方航空物流股份有限公司 2023 年可持续发展 (ESG) 报告 目录 03 董事长致辞 05 走进东航物流 69 附录 启航2023： 责任引领 奔赴梦想 21 — 回首2023年 25 — 2023年关键数据 27 — 载誉2023 责任为先 践行使命担当 29 31 — 支持国家战略发展 35 — 赋能供应链 37 — 特殊任务保障 安全至上 打牢发展基础 39 41 — 完善安全管理 45 — 筑牢安全防线 创新驱动 激发商业价值 19 47 49 — 数字化转型发展 50 — 加速智慧物流 51 — 业务模式创新 低碳环保 助力绿色物流 53 55 — 应对气候变化 57 — 绿色运输 58 — 绿色仓储 共享繁荣 携手构筑未来 59 01 02 09 — 公司治理 10 — 可持续发展管理 14 — 投资者关系管理 15 — 党建工作 17 — 深化改革 17 — 道德合规 18 — 反腐倡廉 69 — 关于本报告 70 — 数据一览 71 — GRI内容索引 76 — 审验报告 78 — 读者反馈 61 — 为美 ...

东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第 10 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 10 次会议于 2024 年 4 月 23 日 以现场会议方式召开，会议由监事会主席姜疆先生召集和主持。 公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会审议了有关议案，形成 决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-010 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于东方航空物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为东方 航空物流股份有限公司（以下简称"东航物流"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对东航物流 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 2,405,857,700.00 | | 减：以前年度累计投入募投项目的募集资金金额 | 1,152,142,599.30 | | 减：2023 年度累计投入募投项目的募集资金金额 | 876,729,817.32 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-008 东方航空物流股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规 范运作"）及相关格式指引的要求，现将东方航空物流股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1587 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股(A 股)158,755,556 股，发行价格为 15.77 元/股，募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12 元，扣除发行费用(不含增值 ...