东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025] 11164 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告, | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注— | | | -18 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"近行查 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.nl） 近行查 审计报告 天职业字[2025]11164 号 东方航空物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方航空物流股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]9519 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.6gov.cn）"进行查询 " - 内部控制审计报告 天职业字[2025]9519 号 东方航空物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东 方航空物流股份有限公司(以下简称"东航物流")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东航物流董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]9504 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- ] 募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]9504 号 东方航空物流股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东方航空物流股份有限公司(以下简称"贵公司")《关于 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事丁祖昱 2024 年度述职报告 本人担任东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的任期于 2024 年 12 月 20 日届满。在担任独立董 事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责， 积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董 事专门会议，与公司经营管理层、业务单位和职能部门保持 密切交流，充分发挥自身专长和工作经验，依法维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职 期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁祖昱，具有独立董事任职资格。现任上海克而瑞 信息技术有限公司董事长。曾任易居（中国）控股有限公司 副总裁、执行总裁；上海房屋销售（集团）有限公司副总裁； 上海房屋置换股份有限公司研发部经理。 2024 年度任职期间，本人严格遵守《独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 | 姓名 | 审计 ...

2024 年度任职期间，本人严格遵守《独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及 1 《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独 立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 东方航空物流股份有限公司 独立董事季卫东 2024 年度述职报告 本人自 2024 年 12 月 20 日起担任东方航空物流股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事。在担任独立董事期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责，充分 发挥自身专长和工作经验，依法维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人季卫东，具有独立董事任职资格，现任上海交通大 学凯原法学院教授、中国法与社会研究院院长，曾任日本神 户大学法学院副教授、教授，上海交通大学凯原法学院院长。 现兼任三井住友海上火灾保险（中 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事李志强 2024 年度述职报告 本人担任东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的任期于 2024 年 12 月 20 日届满。在担任独立董 事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责， 积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董 事专门会议，深入参与公司调研，与公司经营管理层、业务 单位和职能部门保持密切交流，充分发挥自身专长和工作经 验，依法维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李志强，具有独立董事任职资格，国家首批证券律 师，金茂凯德律师事务所创始合伙人，十届全国青联委员， 上海市人民政府行政复议委员会委员，中国保险行业协会首 席律师团成员，上海市证券业协会法律顾问团成员。兼任环 太平洋律师协会第 30 届会长，亚洲国际仲裁中心、中国国际 经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、上 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事凌鸿 2024 年度述职报告 本人自 2024 年 12 月 20 日起担任东方航空物流股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事。在担任独立董事期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责，充分 发挥自身专长和工作经验，依法维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人凌鸿，具有独立董事任职资格，现任复旦大学管理 学院教授、复旦大学智慧城市研究中心主任，曾任香港城市 大学助理研究员、副研究员，美国麻省理工学院访问学者。 现兼任巨人网络集团股份有限公司独立董事。 2024 年度任职期间，本人严格遵守《独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及 《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独 1 立性的情形。 二、独立董事年度履 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事李颖琦 2024 年度述职报告 本人担任东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的任期于 2024 年 12 月 20 日届满。在担任独立董 事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责， 积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董 事专门会议，深入参与公司调研，与公司经营管理层、业务 单位和职能部门保持密切交流，充分发挥自身专长和工作经 验，依法维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李颖琦，中国注册会计师协会资深会员（非执业）， 具有独立董事任职资格，2018 年 12 月起至 2024 年 12 月担 任本公司独立董事。现兼任上海大众公用事业（集团）股份 有限公司、上海现代制药股份有限公司独立董事。 2024 年度任职期间，本人严格遵守《独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事包季鸣 2024 年度述职报告 本人担任东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的任期于 2024 年 12 月 20 日届满。在担任独立董 事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责， 积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董 事专门会议，与公司经营管理层、业务单位和职能部门保持 密切交流，充分发挥自身专长和工作经验，依法维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职 期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人包季鸣，具有独立董事任职资格，曾任上海实业（集 团）有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部 总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团副总裁兼 海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长；上海教育 委员会科技处副处长；复旦大学管理学院培训部副主任、管 理学院院长助理、复旦发展研究院研究员/秘书长、讲师、副 1 教授 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事陈颂铭 2024 年度述职报告 本人自 2024 年 12 月 20 日起担任东方航空物流股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事。在担任独立董事期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责，充分 发挥自身专长和工作经验，依法维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈颂铭，毕业于英国剑桥大学工程系，拥有硕士学 位。曾任 Exel plc 华东区总经理、中国货运总监，UPS Asia Group Pte Ltd 亚太区货运总裁，Aero Nautic Company Limited 创始人、总裁，UPS Asia Group Pte Ltd 亚太区供应链解决方 案总裁。 2024 年度任职期间，本人严格遵守《独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—— ...