独立董事资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[1] - 需具备注册会计师等三类资格之一[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事未超过六年[4] 其他 - 声明人承诺任职后若不符合资格将辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 过往任职有特定情况不符合要求[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] 任职后处理 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验并取得资格证书[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 任职承诺 - 遵守法规，接受监管，确保履职时间精力[5] - 任职后不符资格按规定辞职[5]

监事会换届 - 公司第二届监事会即将任期届满[1] - 同意申霖、孟令晨为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[1] 人员信息 - 申霖47岁，1997年工作，2017年起任职工监事[4] - 孟令晨41岁，2006年工作，2021年12月起任职工监事[5] 公告时间 - 公告发布于2024年12月10日[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024年12月13日[2] - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年12月20日14点[6] 提案与回避 - 持股40.5%的中国东方航空集团12月9日提出临时提案[3] - 东航集团对议案2及3.01、3.02，联想对议案3.03需回避表决[9] 选举信息 - 选举第三届董事会非独立董事7人、独立董事4人、监事会股东代表监事1人[8] - 提出选举东方浩为董事、季卫东等为独立董事、邵祖敏为股东代表监事议案[16] 投票规则 - 网络投票起止时间为2024年12月20日，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[6] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[17] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3.01 - 3.04、4、6、7[10]

董事会提名 - 提名季卫东等4人为东航物流第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不符合要求[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在东航物流连续任职不超六年[6] 人员资质 - 被提名人赵蓉有会计资格及5年以上全职经验[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录情况 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人已通过提名委员会资格审查[4] - 候选人承诺不符资格将辞职[5]

董事会会议 - 公司第二届董事会第23次普通会议于2024年12月9日召开，10位董事全出席[1] 董事提名 - 提名郭丽君等7人为第三届非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名季卫东等4人为第三届独立董事候选人，任期三年[3][4] 津贴方案 - 第三届董事会独立董事津贴每人每年15万元（含税）[5] 人员履历 - 郭丽君2023年11月起任东航物流董事长[9] - 王建民2024年4月起任东航物流总经理[10] - 张渊2024年9月起任公司董事[11]

会议情况 - 公司第二届监事会第18次会议于2024年12月9日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举议案，提名邵祖敏为候选人，任期三年[1] - 审议通过修订监事会议事规则议案[3] 候选人信息 - 邵祖敏52岁，1994年加入民航业，有相关学位和资格[5] - 2020年7月起任审计部总经理，2024年9月起任监事会主席[5]

减持情况 - 天津睿远持股比例从9.00%减至7.95%[2] - 减持16,721,600股，占比1.05%，时间为2024.11.19 - 2024.12.5[2] - 集中竞价减持1,701,600股，占比0.11%；大宗交易减持15,020,000股，占比0.95%[2][4] 权益变动 - 变动前持股142,880,000股，比例9.00%；变动后持股126,158,400股，比例7.95%[7] - 不导致控股股东、实际控制人变化，无后续披露工作[5] - 减持计划尚未实施完毕[5]