业绩预测 - 公司预计2024年度归母净利润25亿元到29亿元，同比增加0.12亿元到4.12亿元，增幅0.48%到16.56%[1][2] - 公司预计2024年度扣非归母净利润24亿元到28亿元，同比增加0.62亿元到4.62亿元，增幅2.65%到19.76%[2] 历史业绩 - 2023年度公司利润总额37.54亿元，归母净利润24.88亿元，扣非归母净利润23.38亿元[3] - 2023年度公司每股收益1.57元[3] 行业数据 - 2024年11月全球航空货运需求同比增长8.2%，连续16个月正增长[4] - 2024年度中国民航货邮运输量同比增长22.1%[5] 业绩增长原因 - 公司受益于跨境电商发展，国际航空物流需求增长，空运运价上涨，经营业绩向好[4][5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素影响准确性[6] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[7]

减持情况 - 天津睿远持股比例从7.95%降至6.92%[2] - 2024年12月6日至27日减持16,226,000股，占比1.02%[2] - 集中竞价减持6,826,000股，占比0.43%，大宗交易减持9,400,000股，占比0.59%[2][4] 权益变动 - 变动前持股126,158,400股，变动后持股109,932,400股[6] - 不触及要约收购，不导致控股权变化，无后续披露工作[2][5] 后续计划 - 天津睿远减持股份计划尚未实施完毕[5]

会议时间 - 2024年12月5日登载股东大会会议通知[1] - 12月9日收到40.5%股份股东提交临时提案[2] - 12月10日登载增加临时提案公告[3] - 12月20日14:00举行股东大会[7] 参会情况 - 截至12月20日15:00，252人出席，持股1,050,844,509股，占66.1926%[5] 投票时间 - 上交所系统网络投票：12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台：12月20日9:15 - 15:00[7] 会议相关 - 召集人为董事会，符合规定[7] - 对2024 - 2026年股东分红回报规划等议案表决[9] - 部分议案单独计票、相关股东回避表决[10] - 各项议案均过半数表决通过[10] - 律师认为会议合法有效[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第1次会议于2024年12月20日现场召开[1] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 同意选举邵祖敏为公司第三届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

监事会议事规则 （2024年12月20日,经公司2024年第二次临时股东大会审议通过） 1 第一章 总 则 东方航空物流股份有限公司 第五条 股东代表担任的监事由股东大会选举产生或罢免，职工代表监事由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或罢免。 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、 高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。监事任满未及时改选， 或监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定或公司章程规定的最低人数的，在改 选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监 事职责。 第七条 监事在任期届满前可以提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职 报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行 说明。 第八条 如因监事辞职导致公司监事会人数低于法定或公司章程规定的最低 人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补其缺额后生效。公司应尽快召开临 时股东大会或职工代表大会选举新的监事。在股东大会或职工代表大会未就监事选 举做出决议之前，该提出辞职的监事的职权应当受到合理的限制。 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-063 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会 2024 年第 1 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议 事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会 2024 年第 1 次例会于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开，公司按照 规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事王建民委托 董事郭丽君代为出席并表决，董事张渊和董事王忠华委托董事朱坚代为出席并表 决，董事宁旻委托独立董事陈颂铭代为出席并表决。本次会议由全体董事共同推举 的董事郭丽君召集和主持。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选 ...

东方航空物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,050,844,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.1926 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长郭丽君先生主持。会 议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-062 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹 ...

分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划，每年度现金分配利润占当年净利润30%-50%[20] - 规划制定考虑行业特点等因素，原则包括积极回报投资者等[17][18] 飞机回购与租赁 - 子公司中货航拟提前回购3架融资租赁飞机，预计偿还3.7亿美元，约26.6亿元[26][36] - 中货航原《飞机融资租赁框架协议》2024年到期，拟延长至2027年，2025 - 2027年拟引进若干架货机[68][69] 关联交易 - 2024年接受东航股份劳务预计67.62亿元，1 - 9月实际36.9207亿元[38] - 2025年接受东航股份劳务预计76.95亿元，占同类业务比例36.20%[40] - 2024年接受东航资产劳务预计8900万元，1 - 9月实际4166万元[38] - 2025年接受东航资产劳务预计1.32亿元，占同类业务比例0.62%[40] - 2024年向关联人提供劳务预计10.087亿元，1 - 9月实际4.9132亿元[39] - 2025年提供给东航股份劳务预计9.57亿元，占同类业务比例3.74%[40] - 2024年在东航财务日最高存款额预计140亿元，1 - 9月实际95.8723亿元[39] - 2025年在东航财务日最高存款额预计150亿元[45] - 2025年飞机融资租赁服务租金总额及安排费预计90.7321亿元[45] 公司架构与人员 - 公司第二届董事会、监事会2024年12月任期届满，拟换届[115][130] - 第三届董事会非独立董事候选人7人，独立董事候选人4人，任期三年[115][124] - 监事会提名邵祖敏为股东代表监事候选人，第三届监事会由1名股东代表和2名职工代表监事组成[130] 其他 - 会议2024年12月20日14:00在上海召开，投票方式为现场与网络结合[10] - 议案涉及2024 - 2026年股东分红回报规划、飞机提前回购等[11] - 表决结果当天晚上公告，股东建议可联系董事会办公室[7]

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-061 东方航空物流股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601156 | 东航物流 | 2024/12/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国东方航空集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 40.5%股份的股东中国东方航空集团有限公司，在 2024 年 12 月 9 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日 3. 股权登记日 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方航空物流股份有限公司董事会，现提名季卫东先生、凌鸿先生、 赵蓉女士、陈颂铭先生为东方航空物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方航空物流股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与东方航空物流股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...