会议情况 - 公司第二届监事会第18次会议于2024年12月9日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举议案，提名邵祖敏为候选人，任期三年[1] - 审议通过修订监事会议事规则议案[3] 候选人信息 - 邵祖敏52岁，1994年加入民航业，有相关学位和资格[5] - 2020年7月起任审计部总经理，2024年9月起任监事会主席[5]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 东方航空物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人凌鸿，已充分了解并同意由提名人东方航空物流股份有限公司董事会提 名为东方航空物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东方航空物流股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组 ...

独立董事候选人声明与承诺 东方航空物流股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人赵蓉，已充分了解并同意由提名人东方航空物流股份有限公司董事会提 名为东方 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会即将任期届满[1] - 同意申霖、孟令晨为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[1] 人员信息 - 申霖47岁，1997年工作，2017年起任职工监事[4] - 孟令晨41岁，2006年工作，2021年12月起任职工监事[5] 公告时间 - 公告发布于2024年12月10日[2]

独立董事候选人声明与承诺 本人陈颂铭，已充分了解并同意由提名人东方航空物流股份有限公司董事会 提名为东方航空物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东方航空物流股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 东方航空物流股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

独立董事资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验并取得资格证书[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 任职承诺 - 遵守法规，接受监管，确保履职时间精力[5] - 任职后不符资格按规定辞职[5]

董事会会议 - 公司第二届董事会第23次普通会议于2024年12月9日召开，10位董事全出席[1] 董事提名 - 提名郭丽君等7人为第三届非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名季卫东等4人为第三届独立董事候选人，任期三年[3][4] 津贴方案 - 第三届董事会独立董事津贴每人每年15万元（含税）[5] 人员履历 - 郭丽君2023年11月起任东航物流董事长[9] - 王建民2024年4月起任东航物流总经理[10] - 张渊2024年9月起任公司董事[11]

减持情况 - 天津睿远持股比例从9.00%减至7.95%[2] - 减持16,721,600股，占比1.05%，时间为2024.11.19 - 2024.12.5[2] - 集中竞价减持1,701,600股，占比0.11%；大宗交易减持15,020,000股，占比0.95%[2][4] 权益变动 - 变动前持股142,880,000股，比例9.00%；变动后持股126,158,400股，比例7.95%[7] - 不导致控股股东、实际控制人变化，无后续披露工作[5] - 减持计划尚未实施完毕[5]

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-056 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东方航空物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三 楼金合欢厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第 22 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 22 次普通会 议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事 规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式 召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议 应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-053 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度投资计划调整的议案》 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第 5 次会议审议通过，同意提交公司 董事会审议。 表决结果：同意票 1 ...