独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人核实符合上交所任职要求[5] - 任职后不符资格将辞职[6]

会议信息 - 重庆水务第五届董事会第四十次会议于2024年7月3日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过董事会换届选举议案，7票同意[2] - 提交6名董事候选人至股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案，7票同意[5]

独立董事提名 - 提名张智、傅达清、石慧为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且在集团任职不超六年[5] 被提名人资质 - 石慧有注会资格、高会职称及5年以上会计工作经验[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明[1] - 36个月内受证监会处罚或刑事处罚、受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 其他任职限制与要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] - 任职需确保精力履职，不符资格将辞职[6]

会议信息 - 公司于2024年7月3日召开第五届监事会第二十三次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举议案，3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 第六届监事会监事候选人提名为张颖、曹婧、何欢[2][3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会7月19日9点30分在重庆渝中区水厂三楼会议室召开[5] - 网络投票7月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年7月12日[15] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事4人、独立董事3人，监事会监事3人[8] 投票计票 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] 登记信息 - 现场登记7月17日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00，异地需17日17时前信函或邮件登记[18] - 登记地点为重庆渝中区龙家湾1号公司董事会办公室[19] 其他 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26]

换届选举 - 公司将进行第六届董事会、监事会换届选举，需提交股东大会审议[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第六届监事会由5名监事组成，任期三年[5] - 2024年7月3日第五届董事会第四十次会议通过换届选举议案[2] - 2024年7月3日第五届监事会第二十三次会议通过换届选举议案[5] - 换届完成前，第五届董事会、监事会继续履职[7] 人员信息 - 郑如彬现任公司党委书记、董事、董事长[11] - 付朝清现任公司党委副书记、董事、总经理[14] - 代伟现任公司党委副书记、董事[17] - 孙明华现任苏伊士（亚太）有限公司亚洲地区高级副总裁[20] - 张智自2024.04任福建理工大学生态环境与城市建设学院教授、院长[24] - 傅达清自2015.10任泰和泰（重庆）律师事务所资深律师[27] - 石慧自2013.12任银信资产评估有限公司重庆分公司总经理[31] - 张颖自2023.12任重庆水务集团股份有限公司党委委员等职[35] - 曹婧自2023.12任重庆水务环境控股集团有限公司法务审计部相关职务[38] - 何欢自2022.02任重庆水务环境控股集团有限公司投资发展部主管等职[41][42] 过往履历 - 张智曾于1993.12 - 2000.04任重庆建筑大学城市建设学院副院长[23] - 张智曾于2000.05 - 2018.03任重庆大学城市建设与环境工程学院副院长[24] - 张颖曾于2005.03 - 2007.12在西南政法大学获法律硕士学位[34] - 曹婧曾于2012.03 - 2014.02参加西南政法大学法律硕士课程研修班[37]

国浩律师（上海）事务所 关于 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 （一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事 实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 （二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、 表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意 见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,261,212,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 88.7752 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2024 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）董事 审议结果：通过 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后 方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根 据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | 重庆水务集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第 17 次审议会议（以下简称会议），对重庆水务集团股份有限公司 （以下简称公司）向不特定对象发行可转换公 ...