| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 审议通过关于选举公司监事会主席的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举张颖女士为公司第六届监事会主席。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 23 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 22 日在公司 11 楼会议室以现场方式召开了第六届监事会第一次会议。 会议由公司监事会主席张颖女士主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务 集团股份有限公司章程》和《 ...

股东大会安排 - 2024年7月3日决定7月19日召开第五次临时股东大会[14] - 7月4日公告通知并刊载资料[14] - 股权登记日为7月12日，有表决权股份总数48亿股[19] 投票信息 - 网络投票时间7月19日9:15 - 15:00，现场9:30开始[14][15] - 12名股东及代理人代表42.61509811亿股，占比88.7814%[19] 会议结果 - 审议议案均获通过，决议合法有效[26][27]

公司治理 - 重庆水务第六届董事会第一次会议于2024年7月19日召开，应到董事7人，实到7人[3] - 选举郑如彬为第六届董事会董事长，任期三年[5] - 董事会各专门委员会完成组建，表决均全票通过[5][6][7][8] 人员聘任 - 聘任付朝清为公司总经理，任期三年[9] - 聘任庞子山、张东、赵海燕为公司副总经理，任期三年[10][12][14] - 聘任吕祥红为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[16][17] - 聘任陈涛为公司证券事务代表，任期三年[19] 人员信息 - 张东、吕祥红、赵海燕、陈涛截至公告日未持股且无关联关系[32][36][39][41] - 吕祥红有学习和任职经历，兼重庆市招投标协会副会长[35][36] - 赵海燕1976年8月出生，毕业于重庆大学环境工程专业[38] - 陈涛1970年10月出生，大学本科学历[41] 公司信息 - 公司联系地址为重庆市渝中区龙家湾1号，电话023 - 63860827，邮箱swjtdsb@cqswjt.com[37][42][43]

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长郑如彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，本次会议的召集、召开合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,261,509,811 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 88.7814 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2024 年第五次临时股东大会采用现场投 ...

公司人事 - 2024年7月17日选举向中波、王昌模为第六届监事会职工代表监事[2] - 两人与三名股东代表监事组成第六届监事会[2] - 向中波现任公司纪委副书记等职，王昌模现任公司纪委委员等职[7][10] 工作履历 - 王昌模2023.04起担任多公司监事及监事会主席[13]

董事会换届 - 2024年7月3日审议通过董事会换届选举议案[6][21] - 非独立董事候选人有郑如彬、付朝清等[4][6] - 独立董事候选人有张智、傅达清等[4][21] 监事会换届 - 2024年7月3日审议通过监事会换届选举议案[32] - 监事候选人有张颖、曹婧、何欢[32]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格、高级会计师职称及5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年7月1日[7]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人核实符合上交所任职要求[5] - 任职后不符资格将辞职[6]

会议信息 - 重庆水务第五届董事会第四十次会议于2024年7月3日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过董事会换届选举议案，7票同意[2] - 提交6名董事候选人至股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案，7票同意[5]

独立董事提名 - 提名张智、傅达清、石慧为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且在集团任职不超六年[5] 被提名人资质 - 石慧有注会资格、高会职称及5年以上会计工作经验[5]