| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司于 2024 年 4 月 1 日在公司 11 楼会议 室以现场加视频方式召开了第五届监事会第十八次会议（2023 年年 度监事会）。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过电子邮件方式送达 全体监事。会议由公司监事会主席张颖女士主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中张颖、王绍华监事出席现场会议，黄菁监事以视频 方式参加会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形 成以下决议： 一、审议通过《关于审议 ...

| 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601158 债券代码：188048 | 证券简称：重庆水务 债券简称：21 渝水 | 01 | 公告编号：临 | 2024-011 | 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.169 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 重庆水务集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2023 年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市 公司普通股股东净利润的 74.52%，占归属于上市公司普通股股东可 供分配利润的 78.41%。 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动， ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 | 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 | 01 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

重庆水务集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00028号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling China. 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 8-00028 号 重庆水务集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆水务集团股份有限公司股份有限公司（以下简称重庆水务集团）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的贡任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...

重庆水务集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00027号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 官市海淀区如未路1日 作国际卡度 22 层 2206 WIJYIGE Certified Public Accountants III P Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 13 :: Telenhone, +86 (10) ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 渝水 债券简称：21 | | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于污水处理服务结算价格(第六期)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 23 日收到《重庆市财政局关于印发<重庆水务集团股份有限公司污水处 理服务费结算价格核定暂行办法>的通知》（渝财环〔2024〕8 号）和 《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司第六期政府采 购污水处理服务结算价格的通知》（渝财环〔2024〕9 号）等文件， 获知重庆市财政局依据重庆市人民政府《关于授予重庆水务集团股份 有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122 号）的精神 和预算绩效管理的要求 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司董事会审计委员会由石慧（召集人）、代伟、傅达清等 三位董事组成。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人）、代伟、石 慧等三位董事组成。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 重要内容提示： 郑如彬董事长因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事 代为出席会议。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三 十三次会议于 2024 年 1 月 25 日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂 三楼会议室以现场加 ...

法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 工作安排原因无法亲自出席并主持，经全体董事共同推举，会议由公司董事、总 经理付朝清先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | ...

董事会提名委员会委员：傅达清、郑如彬、张智 2024 年 1 月 8 日 董事会提名委员会关于董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规，以及《重庆 水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第三十二 次会议审议的《关于公司第五届董事会董事人选的议案》进 行了审阅，同时，对董事候选人的个人履历等相关资料进行 了审查，现发表如下审查意见： 重庆水务集团股份有限公司 经审查，代伟先生符合担任公司董事的任职条件，具备 履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规和规则及《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，相关推 荐和提名程序合法有效。董事会提名委员会同意 ...