重庆水务集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00028号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling China. 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 8-00028 号 重庆水务集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆水务集团股份有限公司股份有限公司（以下简称重庆水务集团）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的贡任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...

重庆水务集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00027号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 官市海淀区如未路1日 作国际卡度 22 层 2206 WIJYIGE Certified Public Accountants III P Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 13 :: Telenhone, +86 (10) ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 渝水 债券简称：21 | | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于污水处理服务结算价格(第六期)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 23 日收到《重庆市财政局关于印发<重庆水务集团股份有限公司污水处 理服务费结算价格核定暂行办法>的通知》（渝财环〔2024〕8 号）和 《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司第六期政府采 购污水处理服务结算价格的通知》（渝财环〔2024〕9 号）等文件， 获知重庆市财政局依据重庆市人民政府《关于授予重庆水务集团股份 有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122 号）的精神 和预算绩效管理的要求 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司董事会审计委员会由石慧（召集人）、代伟、傅达清等 三位董事组成。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人）、代伟、石 慧等三位董事组成。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 重要内容提示： 郑如彬董事长因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事 代为出席会议。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三 十三次会议于 2024 年 1 月 25 日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂 三楼会议室以现场加 ...

法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 工作安排原因无法亲自出席并主持，经全体董事共同推举，会议由公司董事、总 经理付朝清先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | ...

董事会提名委员会委员：傅达清、郑如彬、张智 2024 年 1 月 8 日 董事会提名委员会关于董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规，以及《重庆 水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第三十二 次会议审议的《关于公司第五届董事会董事人选的议案》进 行了审阅，同时，对董事候选人的个人履历等相关资料进行 了审查，现发表如下审查意见： 重庆水务集团股份有限公司 经审查，代伟先生符合担任公司董事的任职条件，具备 履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规和规则及《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，相关推 荐和提名程序合法有效。董事会提名委员会同意 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 25 日 议案一： 关于选举重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会董事的议案 各位股东： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆水务 集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 1 月 8 日 召开第五届董事会提名委员会第一次会议，2024 年 1 月 9 日 召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司董 事人选的相关议案，同意公司股东重庆水务环境控股集团有 限公司提名的代伟先生为公司第五届董事会非独立董事人 选，任期自公司股东大会选任之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止，现提请公司股东大会审议并选举。 以上议案，请审议。 重庆水务集团股份有限公司 2004.11—2005.05 重庆市水务控股（集团）有限公司 区县污水项目建设办副主任； 2005.05—2012.09 重庆市豪洋水务建设管理有限公 司副经理； 2024 年 1 月 25 日 2 附件： 代伟先生简历 代伟，男，汉族，1969 年 7 月出生，中共党员，重庆公 共管理学院公共管理专业毕业，在职研究生，高级工程师。 现任重庆水务集 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 债券代码：188048 | 债券简称：20 01 债券简称：21 01 | 渝水 渝水 | | | | 公告编号：临 | | | | 2024-002 | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三 十二次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式 召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 4 日通过电子邮件的方式送 达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。郑如彬董事、付朝清董事、张智董事出席现场会 议，黄嘉頴董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公司监事、 部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股 份有限公司董 ...