| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | 重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,278,947,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.1447 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2023 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 29 日 | 议案之一： 2 | | --- | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案 2 | | 议案之二： 8 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案之三： 10 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 10 | | 议案之四： 19 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》的议案 ...19 | | 议案之五： 38 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 ...38 | | 议案之六： 44 | | 关于重庆水务集团股份有限公司董事长 2022 年度薪酬方案的议案 44 | | 议案之七： 45 | | 关于重庆水务集团股份有限公司董事长 2020-2022 年任期激励分配方案的 | | 议案 45 | 目 录 1 议案之一： 关于修订《重庆水务集团 股份有限公司章程》的议案 各位股东： 为进一步提高公司规范治理水平、保障全体股东的合法 权益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称" ...

重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则 （2023 年拟修订） 第一章 总 则 重庆水务集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有本规则要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需法律、会计、经济、财务、管 1 重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则 第一条 为保证重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护 公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《重庆水务 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

重庆水务集团股份有限公司 章程 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》（以下简称《章 程指引》）等法律法规、党内法规、规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经重 庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆水务控股（集团）有限公司整体变更为股份 公司的批复》（渝国资改〔2007〕80 号）批准，以发起方式设立；在重庆市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：915000007093295592。 第三条 公司于 2010 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 50,000 万股，并于 2010 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市。 | | | | 第一 ...

重庆水务集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年拟修订） 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 1 重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度 重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度 （2023 年拟修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理 办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、部门规章、 业务规则及《重庆水务集团股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，制定《重 庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称 ...

| | 满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 | 满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 | | --- | --- | --- | | | 治权利，执行期满未逾 5 年； | 治权利，执行期满未逾 5 年； | | | （三）担任破产清算的公司、 | （三）担任破产清算的公司、 | | | 企业的董事或者厂长、经理，对该 | 企业的董事或者厂长、经理，对该 | | | 公司、企业的破产负有个人责任的， | 公司、企业的破产负有个人责任的， | | | 自该公司、企业破产清算完结之日 | 自该公司、企业破产清算完结之日 | | | 起未逾三年； | 起未逾三年； | | | （四）担任因违法被吊销营业 | （四）担任因违法被吊销营业 | | | 执照、责令关闭的公司、企业的法 | 执照、责令关闭的公司、企业的法 | | | 定代表人，并负有个人责任的，自 | 定代表人，并负有个人责任的，自 | | | 该公司、企业被吊销营业执照之日 | 该公司、企业被吊销营业执照之日 | | | 起未逾三年； | 起未逾三年； | | | （五）个人所负数额较大的债 | （五）个人所负数额较大的债 | | | 务到期未清偿； | 务到期未 ...

重庆水务集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2023 年修订） 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、上海证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应与年审会计师事务所协商确定本公司年报审计工作计 划的时间安排，并督促会计师事务所在约定的时间内提交年报审计报告，以书面 意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。 重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度 重庆水务集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2023年修订） 第一条 为进一步完善重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编 制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会、上海证券交易 所以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行职责，保证公司年报的真实、 准确、完整和及时。 第五条 审计委员会 ...

| 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会的构成与职权 2 | | 第三章 独立董事制度 6 | | 第四章 董事会会议的召开程序 9 | | 第一节 会议的召开方式 9 | | 第二节 会议提案的提出与征集 11 | | 第三节 会议通知及会前沟通 12 | | 第四节 会议的出席 14 | | 第五节 会议的召开 15 | | 第六节 会议表决、决议和会议记录 16 | | 第五章 董事会会议的信息披露 19 | | 第六章 董事会决议的执行和反馈 19 | | 第七章 附 则 19 | 重庆水务集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则 重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则 （2023 年拟修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 ...

重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 11 月 7 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务 集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审 议后表决形成以下决议： 一、审议通过《关于修订﹤重庆水务集团股份有限公司章程﹥的 议案》 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 渝水 | | | | | | | 公告编号：临 | 2023-048 | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...