利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.120元（含税）[2] - 以总股本21,142,984,272股为基数，派发现金红利2,537,158,112.64元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/17，除权（息）日和发放日为2025/1/20[2] 税收政策 - 自然人股东及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月至1年10%[6] - QFII及港股通投资者按10%扣税，税后10股派1.08元[7][8] - 其他法人股东不代扣，10股派1.20元[8]

行政处罚 - 北京银行西安经济技术开发区支行因在办理保险业务活动中欺骗投保人，被国家金融监督管理总局陕西金融监管局责令整改并罚款13万元 [1] - 时任北京银行西安经济技术开发区支行理财经理张新庆被警告并罚款0.3万元 [1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月25日在北京银行总行召开[3] - 出席股东和代理人1589人，持有表决权股份占比53.3007%[3] 议案表决情况 - 修订章程议案A股同意比例94.9106%[6] - 选举董事Johannes Franciscus Grisel议案A股同意比例99.4466%[7] - 2025 - 2026年度非资本类金融债券发行议案A股同意比例99.7655%[8] - 《2024年度中期利润分配预案》议案A股同意比例99.9430%[8] - 持股5%以上股东现金分红议案同意比例100%[9] - 持股1%以下股东现金分红议案同意比例99.6946%[9] - 选举独立董事杨涛议案5%以下股东同意比例98.6879%[10]

会议信息 - 2024年12月25日在北京银行总行三层新闻发布厅举行股东大会[3] - 《会议通知》于2024年12月7日刊登于相关媒体[1] - 会议材料于2024年12月18日披露于相关媒体[1] 股东情况 - 现场及网络投票股东和代理人共1589人[4] - 所持表决权股份11,269,373,060股，占比53.3007%[4] 投票时间 - 上交所交易系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[5] 议案审议 - 审议并通过10项非累积投票议案[5][6] - 第1、9项为特别决议议案，需三分之二以上同意[6] - 其他为普通决议议案，需二分之一以上同意[6]

人事变动 - 李健女士因担任外部监事已满6年，2024年12月24日起辞去外部监事等职务[1] - 曾颖女士2024年5月21日提交辞职报告，辞任于2024年12月24日起生效[1]

人事变动 - 北京银行董事李心福因工作辞任董事及相关职务[1] - 辞任自辞呈送达董事会之日起生效[1] 公告信息 - 公告发布于2024年12月18日[3]

股东大会信息 - 北京银行2024年第三次临时股东大会于2024年12月25日上午9:00召开，地点为总行三层新闻发布厅，方式为现场会议+网络投票[8] - 会议需审议10项议案，包括章程、议事规则修订，董事选举，债券发行及利润分配预案等[3][8] - 股东发言、提问时间为15分钟，每次发言原则上不超过2分钟[10] 股权与股东相关 - 公司设立时向发起人发行10亿股[17] - 北京市国有资产经营有限责任公司持有9.12%股份，提名杨书剑为董事候选人[50] - ING银行持有13.03%股份，提名Johannes Hermanus de Wit和Johannes Franciscus Grisel为董事候选人[55][62] - 中国长江三峡集团有限公司及三峡资本控股有限责任公司合计持有4.02%股份，提名张传红为董事候选人[68] 董事与独立董事规定 - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可向董事会提出董事候选人[23] - 董事应每年亲自出席至少三分之二以上的董事会现场会议[24] - 公司独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士[24] 财务数据 - 2021 - 2023年末，公司资本充足率分别为14.63%、14.04%和13.37%，核心一级资本充足率分别为9.86%、9.54%和9.21%，一级资本充足率分别为13.45%、12.86%和12.18%[87] - 2023年末，公司正常类贷款19531.34亿元，关注类358.47亿元，不良贷款共计265.71亿元，不良贷款率为1.32%[88] - 2023年末，公司拨备覆盖率为216.78%[89] - 2023 - 2024年度金融债发行利率为2.2% - 2.82%[90] - 2023年末，公司资产总额达到37486.79亿元，负债总额达到34204.47亿元，股东权益为3282.32亿元[91] - 2023年公司利息收入为1205.00亿元，假设利率为2.70%，3年期金融债券每年利息支出约为35.10亿元，占2023年利息收入的2.91%[92] - 2023年末，公司持有的交易性金融资产为3145.13亿元[93] - 2024年上半年公司合并报表口径归属于母公司普通股股东净利润为140.33亿元，拟派发现金红利25.37亿元，占净利润比例18.08%[95] 债券发行 - 2025 - 2026年度拟发行不超1300亿元非资本类金融债券，品种包括普通、小微、绿色等[81] - 股东大会授权董事会办理债券发行相关事宜，董事会再授权高级管理层决定发行要素，授权期限至2026年12月31日止[83] 章程与规则修订 - 公司拟对《北京银行股份有限公司章程》进行修订，修订后经国务院银行业监督管理机构核准生效[14] - 公司拟修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》，与修订后的公司章程同时生效[42] 董事会相关 - 董事会专门委员会新增ESG委员会、关联交易委员会和消费者权益保护委员会[45] - 董事会职权新增决定对外捐赠、数据治理等事项[45]

关联交易情况 - 公司拟与中国石化开展不超150亿存款关联交易，有效期2年[4] - 交易超公司最近一期经审计净资产0.5%且不足5%[4] 交易背景与进展 - 交易前12个月双方有多种存款业务往来[4][11] - 已获事前认可，董事会九次会议全票赞成[10] 交易意义 - 提升存款规模，促进与中国石化全面合作[9]

人事变动 - 北京银行副行长王健因到龄退休提交书面辞呈[1] - 王健自辞呈送达董事会之日起不再担任副行长职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[3]

会议安排 - 北京银行2024年第九次董事会会议于12月5日召开，应到董事13名，实到13名[1] - 北京银行董事会定于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会[7] 业务决策 - 同意与中国石油化工股份有限公司开展余额不超过150亿元的存款关联交易，有效期2年[3] - 通过《关于<北京银行绿色金融业务发展情况汇报>的议案》等多项议案[1][2][3] 人员持股 - 杨书剑先生持有本行股份800,046股[13] - Johannes Hermanus de Wit等多人截至会议召开日未持有本行股份[15][16][18][20] 人员提名 - 北京银行董事会提名委员会提名杨涛为独立董事候选人[22] - 杨涛具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验等任职条件[22][23][24][25][29][33][34]