证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-006 北京银行股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会二〇二四年 第一次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京召开。会议通知已于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 8 名，实际到 会监事 8 名。会议由曾颖监事长主持。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<北京银行 2023 年年度报告及摘要>的议案》。 书面审核意见如下： 1.北京银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2.北京银行股份有限公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 3.在本次监事会之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-015 北京银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）按照 2023 年度审计后的净利润的 10％提取法定盈余公积， 计 24.96 亿元。 （二）根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办 法》（财金[2012]20 号），提取一般风险准备计人民币 39.65 亿元。 （三）本行拟向全体股东每股派发现金红利 0.320 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 211.43 亿股，以此计算合计拟 分配比例：每股派发现金红利 0.320 元（含税） 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本行普通股总股 本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确 本次利润分配预案尚待本行 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施 派发现金红利 67.66 亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.28% （即现金分红占归属于母公司普通股股东的净利润的比例） ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-008 北京银行股份有限公司 与北京能源集团有限责任公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）总行信用审批委员会 2024 年 3 月 4 日审议通过北京能源集团有限责任公司（以下简称"京 能集团"）的集团限额方案，同意授予京能集团及下属企业集团限额 人民币 300 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有 效期 1 年，自股东大会审批通过之日起生效。 京能集团同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予京能集团及下属 企业集团限额人民币 300 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 本行拟授予北京能源集团有限责任公司及下属企业集团限额 人民币 300 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过， 尚 ...

北京银行股份有限公司独立董事 对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份 有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董事，本着公 开、公正、客观的原则，对《关于对北京市国有资产经营有限责任公 司关联授信的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审 慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 一、关联授信的基本情况 本行总行信用审批委员会审议通过对北京市国有资产经营有限责 任公司（以下简称"国资公司"）的集团限额方案，授予北京市国有 资产经营有限责任公司及下属企业集团限额人民币 300 亿元,额度有效 期 1 年。交易金额超过本行最近一期经审计净资产的 5%，根据《北京 银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易。 二、发表意见的依据 本次关联交易已提交北京银行总行信用审批委员会、董事会关联 交易委员会审议通过。此外，核查了国资公司授信审查意见、用信业 务明细及定价情况分析等文件。 三、关联授信合法合规性 本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委 员会等监 ...

三、本事项的合法合规性 本事项符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求、本行内部控制制度和评价办法。 北京银行股份有限公司独立董事 对 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份 有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董事，本着公 开、公正、客观的原则，对北京银行有关重大事项进行了审慎审核， 发表独立意见如下： 一、本事项的基本情况 根据监管要求，董事会按照《企业内部控制基本规范》组织了本 行 2023 年度内部控制评价工作，形成《北京银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 二、发表意见的依据 我们查阅了《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求、本行内部控制制度和评价办法，并核查了涉及 议案的相关文件，以及关于内部控制日常监督和专项监督的相关材料。 四、对本行和中小股东权益的影响分析 本事项不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东的利益， 不存在损害本行及其他股东利益的情况。 五、发表的结论性意见 1.目前，本 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-011 北京银行股份有限公司 与兴业银行股份有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）总行信用审批委员会 2024 年 2 月 21 日审议通过兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业 银行"）的授信方案，同意授予兴业银行授信额度人民币 400 亿元， 具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 2 年，自股东 大会审批通过之日起生效。 兴业银行同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予兴业银行授信额 度人民币 400 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 5%，根据《北 京银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易，经本行内部 本行拟授予兴业银行股份有限公司授信额度人民币 400 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-014 北京银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-004 北京银行股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩发布会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4419406） 万得 3C 会议（https://3c.wind.com.cn/l/Cgvh?shareUserSign=HFs） 投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）17:00 前将相关问题通过 电子邮件形式发送至本行邮箱（snow@bankofbeijing.com.cn）。本 行将在 2023 年度业绩发布会（以下简称"业绩发布会"）上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 一、发布会类型 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）将于 2024 年 4 月 12 日披露 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本 行 202 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-003 北京银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,741,547,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8043 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 本次会议是否有否决议案：无 3、董事会秘书出席会议；高 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：北京银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京天达共和 律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银行股份有限公司（以下简称"公司" 或"北京银行"）的委托，指派律师见证北京银行 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所律师根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章 程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本 次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京天达共和律师事务所 法律意见书 会规则》和《公司章程》等规定。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违 反法律、法规及公司章程的情形。 二、出席本次股东大会会议人员资格 根 ...