杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-040 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计2024年度日常关联交易事项尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份 有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 对上市公司的影响：公司与杭州前进锻造有限公司（以下简称"前进锻 造"）、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司（以下简称"驱动链科技"）、浙江 萧山农村商业银行股份有限公司（以下简称"萧山农商行"）的日常关联交易， 主要是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优 势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展，不会对关联方 产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 1、公司独立董事召开的独立董事专门会议、董事会审计委员会 2023 年第七 次会议扩大会议分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章 程 （二〇〇九年八月五日股东大会通过，二〇一一年六月十七日股东大会 第一次修订，二〇一二年第一次临时股东大会第二次修订，二〇一二年 年度股东大会第三次修订，二〇一六年年度股东大会第四次修订，二〇 一八年第一次临时股东大会第五次修订，二〇一九年第二次临时股东大 会第六次修订，二○二一年年度股东大会第七次修订，第六届董事会第 八次会议审议通过、提交股东大会审议） 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股 份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股 东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五 ...

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事占多数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会运作 - 督导内审部门至少半年检查一次[8] - 每季度至少开1次会，可开临时会议[15] - 会议提前3日通知，2/3以上委员出席方可举行[15][16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 信息披露 - 披露年报时披露审计委员会履职情况[10] - 董事会未采纳审议意见应披露事项及理由[10] 工作规则 - 术语含义与《公司章程》相同[18] - 经董事会审议通过后生效[18] - 未尽事宜按规定执行并修订[18] - “以上”“以下”含本数[18] - 由董事会负责制订、修改和解释[20]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[6] - 空缺超3个月由董事长代行，6个月内完成聘任[11] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] 任职资格与培训 - 任职需取得上交所董事会秘书培训合格证书[8] - 候选人应参加任前培训并获合格证书[16] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[18] 解聘与考核 - 连续3个月以上不能履职等1个月内解聘[10] - 须接受上交所年度考核[19] - 被通报批评或考核不合格参加后续培训[18] 任职限制 - 近3年受证监会行政处罚不得担任[4]

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2023-041 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东 大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号—公司大楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采 ...

管理原则与目的 - 投资者关系管理原则含合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[4] 沟通与披露 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[5] - 多渠道开展工作，以已公开披露信息交流[6] - 第一时间在规定媒体和上交所网站公布需披露信息[7] 会议管理 - 做好股东大会管理，为股东参会提供便利并提供网络投票方式[7] - 年度报告披露后召开业绩说明会说明公司情况[15] 媒体与平台管理 - 明确区分宣传广告与媒体报道，关注并回应媒体报道[9] - 通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[9] - 关注上证e互动平台信息，指派专人回复投资者咨询[21] - 可通过上证e互动平台举行“上证e访谈”互动沟通[21] - 发布信息应谨慎客观，不得泄露未公开重大信息[22] 制度与职责 - 董事会制定投资者关系管理制度，董秘组织协调[23] - 证券投资部是投资者关系管理职能部门[23] - 工作有拟定制度、组织活动等多项职责[23] 人员与档案 - 可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[24] - 从事人员需具备品行、知识等素质技能[24] - 建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[25]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[5] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，会前3日通知全体委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[9] 考评流程 - 先由董事和高级管理人员述职和自我评价，再绩效评价，最后报董事会[12] 规则修订 - 本工作规则于2023年12月25日第六届董事会第八次会议修订[1]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2023年12月25日召开，5名监事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，5票同意[2][3] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，5票同意，尚需提交股东大会审议[4][5][6] 关联交易 - 公司与杭州前进锻造等公司日常关联交易定价合理、程序合规[2]

公司章程修订 - 修订《公司章程》议案于2023年12月25日经第六届董事会第八次会议审议通过[2] - 强调经营团队股东转让股份应符合持股管理办法规定[2] - 增加独立董事辞职公司60日内完成补选要求[2] - 规定独立董事除符合董事规定外，还应符合公司独立董事工作规则等规定[3] - 明确受赠现金资产等无对价无义务交易可免提交股东大会审议[3] - 明确审计委员会成员不在公司任高管且至少一名独立董事是会计专业人士[3] - 审计委员会增加提议聘任或解聘公司财务负责人等职责[4] - 提名委员会强调对任职资格进行遴选、审查并提建议[4] - 薪酬与考核委员会增加就制定或变更股权激励计划等提出建议职责[4] 利润分配规定 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须2个月内完成股利（或股份）派发[5] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[6] - 特殊情况无法按既定政策确定利润分配方案，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金红利总额与当年归属于公司股东净利润之比低于30%，需说明原因等情况[6] - 调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东大会，并经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 股东大会审议调整或变更现金分红政策，应充分听取中小股东意见并提供网络投票平台[7] 其他 - 本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议[8] - 公告日期为2023年12月27日[10]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-037 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相 关文件已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事 均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人 数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 会议审议并通过如下决议： 一、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | | 制度名称 | 尚需提交 股东大会审议 | | --- | --- | -- ...