关于会计政策变更的专项说明 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部关于印发 《企业会计准则解释第16号》的通知要求,对本公司的会计政策进行相 应变更。 一、会计政策变更原因及主要内容概述 财政部 2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财 会[2022]31 号)("解释第16号")中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定",本公司 2023 年1月1日起适用该规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定,本公司对于首次执 行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报 表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。 执行《企业会计准则解释第 16 号》对可比期间合并报表项目及金额 影响如下: 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | (于 2022年 12月 31 日) | | 单位: 工 | | 项目 | 调整前 | 调整 ...

业绩总结 - 2023年末公司期末可供分配利润为122,469,711.52元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税），合计拟派83,550,074.56元（含税）[4] - 本年度公司现金分红比例为60.88%[4] 股本情况 - 截至2024年3月28日，公司总股本1,315,878,571股，回购专用账户持股10,408,656股[4] 决策进展 - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过《2023年度利润分配预案》，尚需股东大会批准[5][7]

人员情况 - 截至2022年末，中兴财光华有合伙人156名、注册会计师812名、从业人员3099人[1] 审计服务 - 项目合伙人等自2021年为公司提供审计服务[3] - 2023年审计就重大事项咨询解决问题，无意见分歧[8] - 2023年针对公司制定审计方案，配专属团队[10][12] 安全与保险 - 公司明确中兴财光华信息安全责任，其制度有效执行[13] - 2022年购买职业责任保险累计赔偿限额11600万元[14]

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《黑龙江交通发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《黑龙江交通 发展股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，依据有关法律法规和有关政策，以及本工 作细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负 责，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 - 1 - 应超过半数。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...

会议召开 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[2] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频等方式[6] 会议决策 - 关联交易等事项需经会议讨论审议并过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权前应经会议讨论审议并过半数同意[4] 会议组织 - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议表决 - 会议表决实行一人一票制，记名投票[7] 会议通知与记录 - 会议原则上提前五天发通知及资料，全体同意可不受限[9] - 会议应制作记录，独立董事签字确认，记录至少保存十年[9][10] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[12]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-019 黑龙江交通发展股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 产和供应业等。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 2.投资者保护能力。 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业 保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元， 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能 够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购 买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责 任的情况。 3.诚信记录。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）成 立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市 西城 ...

本次质押式回购交易延期购回 83,000,000 股，占其持股数量的比例 为 72.17%，占公司总股本的 6.31%。 本次质押后，广州辰崧累计质押 83,000,000 股，占其持股数量的 比例为 72.17%，占公司总股本的 6.31%。 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 延期购回的公告 公司持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州辰崧"）持有公司无限售流通股 115,000,000 股，占公司总股 本的 8.74%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-012 2 2024 年 3 月 18 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东广州辰崧《关于股票质押式回购交易延期购回 的告知函》，获悉其将所持有的本公司无限售流通股 83,000,000 股（占公 司总股本的 6.31%）于 2024 年 3 月 15 日与国海证券股份有 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024- 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 011 重要内容提示： 公司持股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控 股"）持有公司无限售流通股 145,800,048 股，占公司总股本的 11.08%。 本次质押式回购交易延期购回 10,300,000 股，占其持股数量的比例 为 7.07%，占公司总股本的 0.78%。 本次质押后，穗甬控股累计质押 102,000,000 股，占其持股数量 的比例为 69.96%，占公司总股本的 7.75%。 2024 年 3 月 12 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东穗甬控股《关于股票质押式回购交易延期购回 的告知函》，获悉其将所持有的本公司无限售流通股 10,300,000 股（占公 司总股本的 0.78%）于 2024 年 3 月 11 日与浙商证券股份有限公司办理了 股票 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购黑龙江 诺康石墨新材料科技有限公司股权项目 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6619 号 (共一册,第一册) and Director of the Superior Collection e and proposition t a lot be t t 2011 - 11:20 PM IST 2017 r program a tes se 任公司 北京中企华资产评 ":" 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: 2311020110230701202400012 | | --- | | 合同编号: PG20231093469000 | | 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: 中企华评报字(2023)第6619号 | | 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购黑龙江诺康石 报告名称: 墨新材料科技有限公司股权项目 | | 评估结论: 34,909,510.91元 | | 评估报告日: 2024年02月06日 | | 评估机构名称: 北京中企华资产评估有限责任公司 | | (资产评估师) 会员编号:23 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步健全和规范黑龙江交通发展股份有限公司 (以下简称"公司")总经理办公会的议事方式和决策程序，促进 经理层民主、科学决策，规范议事决策的方法、程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律法规 和《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本规则。 第二条 公司总经理办公会是公司经理层议定日常经营管理 事项的会议，是经营管理层最高议事决策形式，其决策必须符合 公司章程的规定。 第三条 总经理办公会分为例会和临时会议两种形式，例会 原则上每两周 1 次。 第四条 总经理办公会议事的基本原则： （一）坚持依法议事、权责统一原则。总经理办公会是公司 经理层成员对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径，应 坚持依法议事、权责统一，以实现相互协调、相互配合的管理 目标。 （二）坚持科学决策、高效运行原则。经理层成员结合公司 实际，以事实为依据，对会议议题进行深入探讨，确保决策科学 黑龙江交通发展股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理及其他高级管理人员的职权分工 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作， ...